Важлива ланка «імперії шахрайства» Тран Чі в Камбоджі

Компанія з видобутку криптовалют Lubian відіграла ключову роль у кампанії Tran Chi з відмивання грошей, допомагаючи конвертувати незаконні прибутки в «чисті» біткойни.

Міністерство юстиції США (DOJ) звинуватило Чень Чжі, голову Prince Group, у нібито управлінні «гігантською імперією кібершахрайства», що призвело до вилучення біткоїнів на суму близько 15 мільярдів доларів , що стало найбільшим показником за всю історію.

Згідно з твердженнями США, злочинна мережа Чена керувала багатьма замаскованими підприємствами в Камбоджі, використовуючи примусову працю для здійснення онлайн-шахрайства, перетворивши Камбоджу на центр транснаціональних «ферм шахрайства».

Lubian кілька разів згадується у звітах Міністерства юстиції. Це більше, ніж просто компанія з майнінгу біткойнів, це ключова ланка у складній мережі відмивання грошей.

Штаб-квартира Prince Group у Пномпені (Камбоджа). Фото: Yonhap.

Жертва найбільшої атаки на біткойн

Згідно з обвинувальним актом Міністерства юстиції та публічною інформацією, Lubian – це китайська компанія з видобутку біткойнів, яка має майнінгові потужності в кількох азійських країнах, включаючи Китай та Іран.

Lubian колись була відомим ім'ям у галузі майнінгу біткойнів. У певний момент компанія володіла 6-м за величиною майнінговим підприємством біткойнів у світі .

Хоча компанія була заснована лише у 2020 році, у травні того ж року на її частку припадало близько 6% глобального хешрейту мережі Bitcoin. Компанія була причетна до найбільшої в історії крадіжки Bitcoin, яка сталася у грудні 2020 року, на суму 127 426 BTC.

Інформацію оприлюднила компанія з аналізу блокчейнів Arkham Intelligence у серпні. Крадіжка сталася через вразливість у процесі генерації закритого ключа Lubian, який є вразливим до атак методом повного перебору.

Поточний стан гаманця Лубіана після нападу у грудні 2020 року. Фото: Arkham Intelligence .

Під час першої атаки 28 грудня 2020 року хакери викрали понад 90% біткойн-активів Lubian. Днем пізніше друга атака забрала ще 6 мільйонів доларів біткойнів та USDT з адреси, що працює на Omni Layer.

31 грудня 2020 року Lubian швидко перевів решту коштів на гаманець для відновлення. На той час викрадений біткойн коштував близько 3,5 мільярдів доларів , але Lubian не розкрив цю інформацію.

Згідно з даними Arkham, зловмисник став 13-м найбільшим власником біткойнів у світі. Через постійне зростання ціни біткойна з 2020 року вартість викрадених монет різко зросла після 5 років.

Намагаючись повернути свої гроші, Лубіан здійснив 1516 невеликих транзакцій (загальною вартістю близько 1,4 BTC), благаючи хакерів повернути вкрадені біткойни. Однак ці повідомлення залишилися без відповіді.

Раптом зник

Викрадені біткойни залишалися неактивними до липня 2024 року, після чого їх було переведено на новий гаманець, після чого вони залишилися неактивними. Наразі адреси гаманців, пов'язані з майнінговими операціями Lubian, все ще містять 11 886 BTC.

Що стосується Lubian, компанія раптово закрилася без пояснень. 28 лютого 2021 року майнінгові операції Lubian припинилися після блокування 672 636 блоків Bitcoin. За даними Compass Mining , Lubian використовувала свої повні майнінгові потужності з травня 2020 року до закриття, видобуваючи в середньому 174 блоки на місяць.

Майнінгові потужності біткойна були одними з найкращих у світі, перш ніж він припинив свою роботу на початку 2021 року. Фото: Arkham Intelligence .

Примітно, що документи Міністерства юстиції показують, що біткоїни, вилучені у Чена, були вкрадені у 2020 році. У документах перелічено 25 адрес гаманців, що вказує на те, що вилучені біткоїни зберігалися раніше. Це лубійські адреси (контрольовані Ченом), з яких було вкрадено біткоїни.

15 жовтня, наступного дня після оголошення Міністерства юстиції, гаманець, пов'язаний з Lubian, раптово перемістив 9 757 BTC (близько 1,1 мільярда доларів ) на дві інші адреси після трьох років неактивності. Через кілька годин інший гаманець перемістив ще 2 129 BTC. Загальна сума переказу становила 11 886 BTC, що відповідає сумі біткойнів, переведених Lubian на гаманець відновлення після атаки 2020 року.

Того ж дня розвідка Arkham підтвердила, що 127 271 BTC, конфісковані Міністерством юстиції у Лубіана, перебувають під контролем уряду США.

Повідомляється, що уряд США вилучив додаткові біткойни на суму 2,4 мільярда доларів після попереднього повернення 14,1 мільярда доларів . Фото: Arkham Intelligence .

За даними Міністерства юстиції, Чень Чжі звинувачують в управлінні глобальною мережею кібершахрайства, відмиванні грошей та використанні примусової праці.

Згідно з результатами розслідування, жертв було обмануто за допомогою «забою свиней». У цій формі шахрай будує фальшиві стосунки в Інтернеті, створює довіру, а потім заманює жертв інвестувати у фальшиві біржі та платформи гаманців.

«Це найбільше вилучення віртуальних активів в історії», – наголосило Міністерство юстиції в офіційній заяві.

Важливе посилання

У кампанії Чена з відмивання грошей Лубіан відіграв ключову роль у «перетворенні» шахрайських прибутків на «чистий» біткойн.

Згідно з документом Міністерства юстиції, Чен використовував незаконний прибуток для фінансування масштабної операції з майнінгу криптовалюти за участю Lubian та компанії під назвою Warp Data Technology (що базується в Лаосі).

«Чен якось сказав, що прибутки були величезними завдяки низьким витратам, а це означає, що операційний капітал цих підприємств надходив з грошей, які Prince Group шахрайським шляхом заволоділа жертвами», – йдеться в документі.

Майнінгова операція Lubian генерувала «чисті» біткоїни, окремо від незаконного прибутку. Чен та його спільники об’єднали ці два кошти, щоб приховати їхнє походження.

Адреси гаманців Чена можуть бути конфісковані для використання біткойнів. Фото: Міністерство юстиції США .

Наприклад, лубійські адреси отримують великі суми коштів із джерел, не пов'язаних з майнінгом, частка нових біткойнів у лубійських гаманцях становить лише близько 30%.

Аналіз ФБР показав, що біткойни були призначені для нерозміщених гаманців, що належать Чену.

Згідно з записами, криптовалюту було розділено та розподілено по десятках, навіть сотнях гаманців, перш ніж вона потрапила до гаманців Чена.

ФБР називає цей процес «розпиленням та воронкою». Ці схеми відповідають існуючим методам відмивання грошей.

Примітно, що транзакції були надіслані в подібних обсягах і в подібний час. Подібність свідчить про те, що біткоїни з Exchange-2 (шахрайські гроші) були навмисно переведені для імітації транзакцій з коштів, отриманих від майнінгу біткоїнів, створюючи прикриття для всіх грошей у гаманці, що походять від майнінгової діяльності, та приховуючи решту незаконних коштів.

Джерело: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html