У звіті Державного банку зазначається, що станом на 1 жовтня 2025 року (що відповідає завершенню 5-го циклу Звіту про прогрес (ЗП) згідно із зобов'язанням перед Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)), результати виконання Національного плану дій щодо виконання зобов'язання уряду В'єтнаму щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (що додається до Рішення Прем'єр-міністра № 194/QD-TTg) були такими: 1/17 дій повністю виконано (Дія № 9); 1/17 дій значною мірою виконано (Дія 14); 10/17 дій частково виконано (включаючи Дії 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 та 17); 5/17 дій не досягли прогресу (включаючи Дії 4, 5, 6, 15, 16).
Державний банк заявив: На момент засідання Керівного комітету 12 грудня 2024 року (В'єтнам щойно завершив другий звіт), досягнуті результати були «все ще дуже обмеженими», лише 1 з 17 заходів було «частково завершено»; 16 з 17 заходів не мали жодного прогресу. На сьогоднішньому засіданні, після майже 1 року реалізації (з 3 звітами про хід виконання), 12 заходів було підвищено до «частково завершено».
Цей результат свідчить про те, що впровадження плану дій у В'єтнамі рухається у позитивному напрямку. Прогрес, визнаний Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), є результатом серйозного процесу вивчення та навчання, зусиль та дедалі тіснішої співпраці між відповідними установами та підрозділами у впровадженні плану дій.
З метою завершення Національного плану дій щодо виключення В'єтнаму з "Сірого списку", у звіті Державного банку було проаналізовано низку об'єктивних та суб'єктивних причин, що призвели до існуючих проблем, і запропоновано низку рішень для покращення методів та результатів у майбутньому. Відповідно, Державний банк запропонував рішення для подолання проблем доповнення людських ресурсів, покращення навчання персоналу; щодо того, як реалізувати план дій; щодо збору та надання даних...
Державний банк наголосив, що для підвищення ефективності реалізації плану дій в умовах обмежених ресурсів необхідно мати стратегічну дорожню карту, в якій ресурси будуть пріоритетизовані для реалізації 3 груп дій: Група дій, пов'язаних з вимогою завершення нормативно-правової бази (Дія 12, Дія 5); Група дій, які, ймовірно, отримають позитивні оцінки, якщо зосередитися на їх ретельному виконанні (Дії 1, 2, 7); Група дій, що потребують кількісно вимірюваних результатів (Дії 4, 11, 13).
На зустрічі представники міністерств та галузей (Міністерство фінансів, Міністерство громадської безпеки, Міністерство промисловості та торгівлі, Міністерство будівництва, Міністерство юстиції, Урядова канцелярія , Міністерство закордонних справ, Міністерство національної оборони, Верховна народна прокуратура, Верховний народний суд, Урядова інспекція, Міністерство культури, спорту та туризму, Міністерство внутрішніх справ) висловили високу згоду зі змістом центрального звіту Державного банку В'єтнаму.
Представники міністерств та галузей також окремо доповіли про виконання завдань, поставлених Прем'єр-міністром у Національному плані дій; чітко виклавши досягнуті результати, існуючі проблеми, відсутність хороших результатів, проаналізувавши причини, тенденції, шляхи вирішення, а також завдання та рішення, на яких необхідно зосередитися та ефективно впровадити їх у найближчий час з акцентом на термінових та рішучих діях, тісній координації та рішучості виключити В'єтнам із «Сірого списку».
Завершуючи зустріч, віце-прем'єр-міністр Хо Дик Фок наголосив, що запобігання та контроль відмивання грошей є постійним завданням першочергової важливості не лише для запобігання корупції, контрабанді та незаконній діяльності, але й для сприяння прозорому та сталому економічному розвитку.
Висловлюючи високу оцінку вичерпним та конкретним думкам міністерств та галузей, віце-прем'єр-міністр звернувся до Державного банку В'єтнаму з проханням врахувати думки делегатів, присутніх на зустрічі, завершити підготовку звіту (з висвітленням досягнутих результатів, конкретними доказами, чітким визначенням завдань, рішень, змісту роботи, прогресу впровадження...), щоб надіслати його членам Керівного комітету та доповісти керівництву уряду.
Віце-прем'єр-міністр звернувся до міністерств та відомств з проханням негайно доповісти про реалізовану роботу та очікувані завдання, які будуть виконані найближчим часом, згідно з дорученням Прем'єр-міністра, чітко визначивши конкретні рішення для направлення до Державного банку; зосередитися на розробці та вдосконаленні правових документів щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; виконувати ключові завдання відповідно до встановленого плану; водночас зосередитися на впровадженні рішень щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей під час операцій на біржах нерухомості, біржах віртуальних валют тощо.
Віце-прем'єр-міністр доручив Державному банку координувати з відповідними міністерствами та галузями розробку комунікаційної програми щодо боротьби з відмиванням грошей, активізувати роз'яснення та поширення законів, уточнити, які дії дозволені, а які не дозволені, для підвищення обізнаності громадськості.
Джерело: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm
![[Фото] Газета Nhan Dan запускає фільм «Батьківщина в серці: Концертний фільм»](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760622132545_thiet-ke-chua-co-ten-36-png.webp)
Коментар (0)