Викриття трьох компаній, що займаються чорним кредитуванням, що незаконно отримало понад 4 мільярди донгівських доларів

28 травня поліцейське управління міста Хошимін щойно винесло рішення про порушення справи, притягнувши до відповідальності 9 обвинувачених, які є директорами, керівниками відділів, керівниками секцій та керівниками груп компаній Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited та Sofi Solutions Company Limited, за злочин надання позик під високі відсотки у цивільних угодах.

Викриття 3 компаній, що займаються чорним кредитуванням, що незаконно отримало понад 4 мільярди донгівських доларів - 1 — Слідчий орган виконав рішення щодо Дінь Тхі Хонг Лоан (1980 року народження, проживає в місті Тху Дик), керівника відділу управління персоналом компанії Sofi Solutions Company Limited. (Фото надано поліцією)

Серед обвинувачених: Нгуєн Тхі Туєт Суонг (1968 року народження, проживає в 10-му окрузі), директор компанії Digital Credit Trading and Service Company Limited; Труонг Туан Тай (1991 року народження, проживає в 6-му окрузі), директор Fincap VN Company Limited; Тран Зунг (1986 року народження, проживає в окрузі Го Вап), керівник операційного відділу Sofi Solutions Company Limited; Цао Тхі Суан Хьонг (1978 року народження, проживає в 3-му окрузі), головний бухгалтер Sofi Solutions Company Limited; Данг Хунг Туан (1987 року народження, проживає в 12-му окрузі), керівник відділу стягнення боргів Sofi Solutions Company Limited; Нгуєн Тхі Бе Нам (проживає в 12-му окрузі), керівник групи стягнення боргів G1, Sofi Solutions Company Limited;

Дінь Тхі Хонг Лоан (1980 року народження, проживає в місті Тху Дик), керівник відділу управління персоналом компанії Sofi Solutions Company Limited; Луу Туан Бінь (1982 року народження, проживає в 4-му районі), керівник відділу маркетингу компанії Sofi Solutions Company Limited та Хо Тхі Біч Чі (1990 року народження, проживає в 5-му районі), керівник групи стягнення боргів G2 компанії Sofi Solutions Company Limited.

Викриття 3 компаній, що займаються чорним кредитуванням, що незаконно отримало понад 4 мільярди донгівських доларів - 2 — Поліція провела обшук у будинку та на робочому місці Тран Зунга (1986 року народження, проживає в окрузі 14, район Го Вап), керівника операційного відділу компанії Sofi Solutions LLC. (Фото надано поліцією)

Під час розслідування поліція встановила, що вищезгадані компанії маскувалися під ломбарди та служби фінансового консультування, щоб здійснювати лихварську діяльність через вебсайти tamo.vn та findo.vn.

З квітня 2019 року по квітень 2023 року через 2 вищезгадані веб-сайти 3 компанії видали понад 2 мільйони позик на загальну суму понад 6 072 мільярди донгів, незаконно отримавши прибуток у розмірі понад 4 123,4 мільярда донгів, з найнижчою процентною ставкою 153,2%, найвищою – 1 289,67%, що у 7–64 рази вище за найвищу процентну ставку, встановлену Цивільним кодексом.

Наразі поліція міста Хошимін продовжує збирати докази, розширювати розслідування та діяти суворо відповідно до закону.

Хоанг Тхо

Корисне
Емоція
Креативний
Унікальний

Джерело