З 1 листопада необхідно повідомляти про грошові перекази на суму 500 мільйонів донгів та 1000 доларів США або більше.

Державний банк вимагає звітування про великі операції з переказу грошей з 1 листопада з метою боротьби з відмиванням грошей та ефективного управління фінансовими ризиками.

З 1 листопада необхідно повідомляти про грошові перекази на суму 500 мільйонів донгів та 1000 доларів США або більше.

У циркулярі 27/2025/TT-NHNN, який набрав чинності 1 листопада, Державний банк вимагає повідомляти про внутрішні операції з переказу грошей на суму 500 мільйонів донгів або більше або еквівалентну вартість в іноземній валюті до Департаменту боротьби з відмиванням грошей.

Циркуляр № 27 побудовано на основі успадкування відповідних положень Циркуляра № 09/2023 та внесення змін і доповнень до низки положень для усунення основних труднощів та перешкод для суб'єктів звітності та управлінських органів під час процесу впровадження.

Зокрема, у Циркулярі 27 Державний банк вимагає, щоб про внутрішні операції з переказу грошей на суму 500 мільйонів донгів або більше або еквівалентної вартості в іноземній валюті повідомляли Департаменту боротьби з відмиванням грошей.

Грошові перекази, здійснені за участю організацій за межами В'єтнаму на суму 1000 доларів США або більше, також підлягають звітності.

Крім того, підозрілі операції з переказу коштів також підлягають звітуванню. Однак відповідальність за звітування несуть фінансові установи, такі як комерційні банки та посередницькі платіжні організації, а не особа, яка здійснює переказ.

Крім того, у Циркулярі також визначено вартість та документи, які необхідно пред'явити прикордонній митниці під час перевезення готівкової іноземної валюти, готівкових донгів, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що перевищують встановлений рівень.

Відповідно, вартість дорогоцінних металів (крім золота) та дорогоцінного каміння становить 400 мільйонів донгів. Аналогічно, вартість переказних документів також становить 400 мільйонів донгів.

Вартість готівкової іноземної валюти, готівкових донгів та золота, що підлягає декларуванню на митниці на прикордонних пунктах під час виїзду з країни або в'їзду до неї, повинна відповідати чинним правилам Державного банку щодо перевезення готівкової іноземної валюти, готівкових в'єтнамських донгів та золота під час виїзду з країни або в'їзду до неї.

Хоча положення набирає чинності з 1 листопада, фінансовим установам дозволено перехідний період до 31 грудня для коригування внутрішніх процесів та управління ризиками.

З 1 січня 2026 року ці організації повинні завершити процес та оновити програмну систему для сканування та фільтрації транзакцій відповідно до чорних списків, списків попереджень та списків осіб, пов’язаних з високим ризиком.

PV (синтез)

Джерело: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html