Цей Циркуляр передбачає критерії та методи оцінки ризиків відмивання грошей суб'єктів первинного фінансового моніторингу; процес управління ризиками відмивання грошей та класифікацію клієнтів відповідно до рівня ризику відмивання грошей; внутрішні правила боротьби з відмиванням грошей; режим звітності про операції на велику суму, про які необхідно повідомляти; режим звітності про підозрілі операції; операції з електронним переказом грошей; режим звітності про операції з електронним переказом грошей; форми та терміни звітності електронних даних; рівні вартості та документи, що мають бути пред'явлені прикордонній митниці під час перевезення готівкової іноземної валюти, готівкових в'єтнамських донгів, переказних документів, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що перевищують встановлений рівень.
Відповідно, стаття 9 Циркуляра визначає режим звітування про операції з електронним переказом грошей до Департаменту боротьби з відмиванням грошей з використанням електронних даних, включаючи:
Внутрішні операції з електронним переказом грошей: операції на суму 500 мільйонів донгів або більше або в іноземній валюті еквівалентної вартості, якщо всі фінансові установи, що беруть участь в операціях з електронним переказом грошей, знаходяться у В'єтнамі.
Міжнародні операції з електронним переказом грошей: операції з електронним переказом грошей, у яких принаймні одна фінансова установа-учасник розташована за межами В'єтнаму та здійснюються в країнах та територіях за межами В'єтнаму на суму 1000 доларів США або більше, або еквівалент в інших іноземних валютах.
У випадку, якщо суб'єктом звітності є посередницька фінансова установа в операції з електронного переказу грошей, він не зобов'язаний складати вищезазначений звіт.
Джерело: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
Коментар (0)