23 افراد نے بین الاقوامی منی لانڈرنگ کرنے والوں کو 100 اکاؤنٹس فراہم کیے۔

(ڈین ٹری) - بینک اکاؤنٹس کھولنے کے بعد، گروپ نے انہیں لین دین کرنے اور رقم کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک غیر ملکی آدمی کو فراہم کیا۔

13 مارچ کو، لام ڈونگ صوبائی پولیس نے بین الاقوامی منی لانڈرنگ کیس میں گروپ کے ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے 23 افراد کو گرفتار کیا۔

پولیس کی تفتیش کے مطابق، اس کیس کے دو سرغنہ لی وان ڈیپ (27 سال) اور فان تھی بی (29 سال) ہیں، دونوں ہا ٹِن صوبے کے رہنے والے ہیں۔

پھن تھی پولیس اسٹیشن میں (تصویر: این سنہ)۔

اکتوبر 2024 میں، ڈیپ کمبوڈیا گیا، ایک گیم کمپنی میں کام کیا اور بلی نامی شخص سے ملاقات کی، جو ایک چینی شہری تھا۔

جب بلی نے ڈائیپ سے آمدنی اور اخراجات (منی لانڈرنگ) کو قانونی شکل دینے کے لیے رقم کی منتقلی کرنے کو کہا تو ڈیپ نے اتفاق کیا۔

نومبر 2024 میں، Diep ویتنام واپس آیا اور Phan Thi Be کو بلی کو منی لانڈرنگ کے منصوبے میں مدد کرنے کے لیے مدعو کیا۔ فروری کے وسط میں، ڈائیپ اینڈ بی نے وارڈ 11، دا لاٹ سٹی، لام ڈونگ میں ایک مکان کرائے پر لیا اور 21 دیگر لوگوں کو کام کے لیے بھرتی کیا۔

یہاں، ڈائیپ اینڈ بی نے عملے کو ہدایت کی کہ وہ بینکوں میں جا کر اکاؤنٹس کھولیں اور پھر انہیں بلی کو فراہم کریں، تاکہ وہ رقم کی منتقلی کو انجام دے سکے۔

لام ڈونگ صوبائی پولیس نے کہا کہ اس گروپ نے بلی کو رقم کی لانڈرنگ کرنے کے لیے 100 بینک اکاؤنٹس رجسٹر کیے اور دیے۔ بلی نے 100 بینک کھاتوں کے ذریعے لین دین کی کل رقم 20-30 بلین VND/دن تھی۔

ماخذ: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm