وان پتلی فاٹ کیس کے بارے میں ، تفتیشی پولیس کے ذریعہ ذکر کردہ کرداروں میں سے ایک مسٹر ڈونگ ٹین ٹروک ، ٹونگ ویت ٹریڈنگ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ (ٹونگ ویت نامہ) کے جنرل ڈائریکٹر ہیں۔ اس ٹائکون کو تفتیشی پولیس نے محترمہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ ساتھی کی حیثیت سے جائیداد کے غبن کے جرم کے لئے قانونی چارہ جوئی کے لئے قانونی چارہ جوئی کی تجویز پیش کی تھی۔

تفتیشی اختتام کے مطابق ، مسٹر ڈونگ ٹین ٹروک نہ صرف توونگ ویت نامہ کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر ہیں بلکہ تھون ٹیان رئیل اسٹیٹ ٹریڈنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (تھون ٹیان کمپنی) اور خان من رئیل اسٹیٹ سروس انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (خان منہ کمپنی) کے منیجر اور آپریٹر بھی ہیں۔

2021 میں ، مسٹر ٹروک اور محترمہ ٹرونگ میرے لین نے تھانہ ین پروجیکٹ کو VND 2500 ارب میں منتقل کرنے پر اتفاق کیا۔

truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
محترمہ ٹروونگ مائی لین۔

اس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کے لئے ، مسٹر ٹروک نے اپنے ماتحت افراد کو ہدایت کی کہ وہ ملزم ٹرونگ خانھ ہوانگ (ایس سی بی بینک کے قائم مقام جنرل ڈائریکٹر) سے رابطہ کریں ، ٹران تھی مائی گوبر (ایس سی بی بینک کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ایس سی بی بینک) کو تھون ٹیان کمپنی اور خان منہ کمپنی کے قانونی اداروں کو ایس سی بی بینک میں 3،500 بی ارب کی رقم کے ساتھ جعلی قرض کے دستاویزات تیار کرنے کے لئے استعمال کریں گے۔ پروجیکٹ

تقسیم کے بعد 3،500 بلین VND کی رقم بہت سے افراد اور کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کردی گئی جو میرے LAN کے گروپ - وان پتلی فاٹ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو محترمہ لین کے بہت سے مختلف مقاصد کے لئے استعمال ہوں گے۔

اس کے علاوہ ، محترمہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ معاہدے کے مطابق ، مسٹر ٹروک نے دو قانونی اداروں ، ٹونگ ویت کمپنی اور ویت ڈک کمپنی کا استعمال محترمہ ٹران تھی تھی میرے گوبر اور مسٹر ٹرونگ خان ہونگ سے ایس سی بی بینک سے 1،746.5 بلین ڈالر کو واپس لینے کے لئے دستاویزات اور قرض کے طریقہ کار کو قانونی حیثیت دینے کے لئے سے رابطہ کیا۔

اس رقم میں سے ، محترمہ لین نے 240 بلین VND استعمال کیا ، مسٹر ٹروک نے 1،368.5 بلین VND استعمال کیا ، اور توونگ ویت نامہ نے 138 بلین VND استعمال کیا۔

17 اکتوبر 2022 تک ، مذکورہ بالا 4 قرضوں کا کل قرض VND 5،695 بلین سے زیادہ تھا (VND 5،090.5 بلین کا بنیادی قرض اور VND 605 بلین سے زیادہ کا سود کا قرض)۔ دریں اثنا ، مسٹر ٹروک نے دستاویزات کو قانونی حیثیت دینے کی ہدایت کردہ قرضوں کے خودکش اثاثوں کی کل قیمت VND 337 بلین سے زیادہ ہونے کا عزم کیا تھا۔

تفتیشی پولیس ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے کافی بنیاد موجود ہے کہ مسٹر ڈونگ ٹین ٹروک نے محترمہ ٹروونگ نے میری LAN کو اثاثوں کو غبن کرنے میں مدد کی اور اس کی مدد کی ، جس سے 4،752 بلین سے زیادہ VND کو مختص کیا گیا ، جس کی وجہ سے 605 بلین VND سے زیادہ سود کے قرضوں میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔

17 اکتوبر 2022 کو اس مقدمے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے بعد ، مسٹر ٹروک اور ٹونگ ویت نام کمپنی نے ایس سی بی کو VND 813 بلین سے زیادہ (VND 801.8 بلین کا بنیادی توازن اور VND 11 ارب سے زیادہ کے سود کا توازن بھی شامل ہے) نے توونگ ویت نامہ کمپنی اور ویت نام کی کمپنی کے 2 قرضوں کے لئے ادائیگی کی۔ اس کا اندازہ تفتیشی ایجنسی نے اس کے نتائج کو دور کرنے کے طور پر کیا۔

تفتیشی ایجنسی نے طے کیا کہ مسٹر ٹروک نے محترمہ ٹرونگ مائی لین سے بھی 2،697 بلین سے زیادہ VND وصول کیا۔ اس رقم میں سے ، مسٹر ٹروک نے محترمہ لین (محترمہ لین کی بھانجی ٹرونگ ہیو وین کے ذریعے) 249.5 بلین VND واپس کردیئے۔ ابھی تک ، 2،204 بلین سے زیادہ VND باقی رہ جانے کے بعد ، مسٹر ٹروک نے رضاکارانہ طور پر اس ساری رقم کو محترمہ لین کو واپس کردیا تاکہ اس کیس کے نتائج کو دور کیا جاسکے۔

تفتیشی ایجنسی کے مطابق ، مسٹر ٹروک نے اس معاملے کو حل کرنے کے عمل کے دوران ایمانداری سے اعتراف کیا ، توبہ کی ، اور تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ فعال طور پر تعاون کیا۔ مدعا علیہ اپنی خلاف ورزیوں سے پوری طرح واقف تھا اور اس نے اپنے تمام اثاثوں کو اس معاملے کے نتائج کو دور کرنے کے لئے اپنے تمام اثاثوں کو استعمال کرنے کے لئے رضاکارانہ طور پر تعاون کیا۔ لہذا ، تفتیشی ایجنسی نے درخواست کی کہ سزا سناتے وقت مدعا علیہ پر غور کیا جائے۔

وان پتلی فاٹ کیس کے بارے میں ، تفتیشی پولیس نے بہت سے جرائم کے لئے 86 مدعا علیہان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی تجویز پیش کی۔ ان میں سے 7 مدعا علیہان کو "جائیداد کے غبن" کے جرم کے لئے قانونی چارہ جوئی کی تجویز کی گئی تھی۔ ان میں شامل ہیں:

1. ٹرونگ خنہ ہوانگ ، ایس سی بی کے سابق قائم مقام جنرل ڈائریکٹر۔

2. ٹران تھی میرے گوبر ، ایس سی بی کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔

3۔ ہو بو فونگ ، ٹین ویت سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین ، وان تھن فاٹ گروپ کے فنانس کے انچارج سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔

4۔ نگیوین فونگ اے ایچ ایچ ، سیگن جزیرہ نما کمپنی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔

5۔ وان پتلی فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آفس کے ڈپٹی ہیڈ ڈانگ فوونگ ہوائی تم۔

6. ٹرونگ ہیو وین ، ونڈسر رئیل اسٹیٹ مینجمنٹ گروپ کے جنرل ڈائریکٹر۔

7. ڈونگ ٹین ٹروک ، ٹونگ ویت ٹریڈنگ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ کے جنرل ڈائریکٹر۔