{"article":{"id":"2221741","title":"Tycoon Duong Tan Truoc نے Ms Truong My Lan کے ساتھ مل کر 4,000 بلین VND سے زیادہ کا غبن کیا","description":"تحقیقاتی پولیس ایجنسی کے مطابق، ٹائکون Duong Tan Truoc کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل ٹروونگ ٹروونگ اور ٹائیکون ٹروونگ کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل ٹروونگ کی مدد کر رہے ہیں۔ میرا لین 4,752 بلین VND سے زیادہ کی جائیداد کے غبن میں۔","contentObject":"
وین تھین فاٹ کیس کے حوالے سے، تفتیشی پولیس نے جن کرداروں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک ٹوونگ ویت ٹریڈنگ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ (ٹوونگ ویت کمپنی) کے جنرل ڈائریکٹر مسٹر ڈونگ ٹین ٹرووک ہیں۔ اس ٹائیکون کو انویسٹی گیشن پولیس نے مسز ٹرونگ مائی لین کے ساتھی کے طور پر جائیداد کے غبن کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی تھی۔
\nتحقیقاتی نتائج کے مطابق، مسٹر ڈوونگ ٹین ٹرووک نہ صرف ٹوونگ ویت کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر ہیں بلکہ تھوان ٹائین رئیل اسٹیٹ ٹریڈنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (تھوان ٹائین کمپنی) اور کھن منہ رئیل اسٹیٹ سروس انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (خان من کمپنی)، ویت ڈک کمپنی کے منیجر اور آپریٹر بھی ہیں۔
\n2021 میں، مسٹر ٹرووک اور محترمہ ٹروونگ مائی لین نے 2,500 بلین VND میں Thanh Yen پروجیکٹ منتقل کرنے پر اتفاق کیا۔
\nمعاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے، مسٹر ٹرووک نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت کی کہ وہ ملزم ٹرونگ کھنہ ہوانگ (ایس سی بی بینک کے قائم مقام جنرل ڈائریکٹر)، ٹران تھی مائی ڈنگ (ایس سی بی بینک کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) سے رابطہ کریں تاکہ تھوان ٹائین کمپنی اور خان من کمپنی کے قانونی اداروں کو ایس سی بی بینک میں جعلی قرض کے دستاویزات بنانے کے لیے استعمال کریں۔ پروجیکٹ
\nتقسیم کے بعد 3,500 بلین VND کی رقم ٹرونگ مائی لین کے گروپ - وان تھنہ فاٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد اور کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی تھی جس کا استعمال محترمہ لین کے بہت سے مختلف مقاصد کے لیے کیا جائے گا۔
\nاس کے علاوہ، محترمہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ معاہدے کے مطابق، مسٹر ٹرووک نے دو قانونی اداروں، ٹوونگ ویت کمپنی اور وائیٹ ڈک کمپنی کا استعمال کرتے ہوئے، SCB بینک سے VND 1,746.5 بلین نکالنے کے لیے دستاویزات اور قرض کے طریقہ کار کو قانونی شکل دینے کے لیے محترمہ ٹران تھی مائی ڈنگ اور مسٹر ٹرونگ خان ہونگ سے رابطہ کیا۔
\nاس رقم میں سے، محترمہ لین نے 240 بلین VND استعمال کی، مسٹر Truoc نے 1,368.5 بلین VND استعمال کی، اور Tuong Viet کمپنی نے 138 بلین VND استعمال کی۔
\n17 اکتوبر 2022 تک، مندرجہ بالا 4 قرضوں کا کل قرض VND 5,695 بلین (VND 5,090.5 بلین کا اصل قرض اور VND 605 بلین سے زیادہ کا سودی قرض)۔ دریں اثنا، مسٹر ٹرووک نے دستاویزات کو قانونی شکل دینے کی ہدایت کی گئی قرضوں کے کولیٹرل اثاثوں کی کل قیمت 337 بلین VND سے زیادہ ہونے کا تعین کیا گیا۔
\nتفتیشی پولیس ایجنسی نے تصدیق کی کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی بنیاد موجود ہے کہ مسٹر ڈونگ ٹین ٹرووک نے 4,752 بلین VND سے زیادہ کے اثاثوں کے غبن میں محترمہ ٹرونگ مائی لین کی مدد کی تھی اور اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، جس کی وجہ سے 605 بلین VND سے زیادہ کے سودی قرض میں نقصان ہوا۔
\n17 اکتوبر 2022 کو کیس چلائے جانے کے بعد، مسٹر ٹرووک اور ٹوونگ ویت کمپنی نے ٹوونگ ویت کمپنی اور ویت ڈک کمپنی کے 2 قرضوں کے لیے SCB کو VND 813 بلین سے زیادہ (بشمول VND 801.8 بلین کا پرنسپل بیلنس اور VND 11 بلین سے زیادہ کا سود بیلنس) واپس کیا۔ اس کا اندازہ تحقیقاتی ایجنسی نے نتائج کے تدارک کے طور پر کیا۔
\nتحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ مسٹر ٹرووک نے محترمہ ٹرونگ مائی لین سے 2,697 بلین VND بھی وصول کیے۔ اس رقم میں سے، مسٹر ٹرووک نے 249.5 بلین VND محترمہ لین (محترمہ لین کی بھانجی ٹروانگ ہیو وان کے ذریعے) کو واپس کر دیے۔ اب تک، 2,204 بلین سے زیادہ VND باقی رہ جانے کے ساتھ، مسٹر ٹرووک نے رضاکارانہ طور پر یہ ساری رقم محترمہ لین کو واپس کر دی تاکہ کیس کے نتائج کا ازالہ کیا جا سکے۔
\nتحقیقاتی ایجنسی کے مطابق مسٹر ٹرووک نے کیس کو حل کرنے کے عمل کے دوران ایمانداری سے اعتراف کیا، توبہ کی اور تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ فعال تعاون کیا۔ مدعا علیہ اپنی خلاف ورزیوں سے پوری طرح واقف تھا اور اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے تمام اثاثوں کو استعمال کرنے کے لیے کیس کے نتائج کے تدارک کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ تعاون کیا۔ اس لیے تفتیشی ایجنسی نے استدعا کی کہ سزا سناتے وقت مدعا علیہ پر غور کیا جائے۔
\nوان تھنہ فاٹ کیس کے حوالے سے، انویسٹی گیشن پولیس نے 86 ملزمان کے خلاف کئی جرائم کے لیے مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی۔ ان میں سے 7 مدعا علیہان کے خلاف "جائیداد کے غبن" کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی۔ ان میں شامل ہیں:
\n1. Truong Khanh Hoang، SCB کے سابق قائم مقام جنرل ڈائریکٹر۔
\n2. ٹران تھی مائی ڈنگ، ایس سی بی کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔
\n3. ہو بو فوونگ، ٹین ویت سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین، وان تھنہ فاٹ گروپ کے فنانس کے انچارج سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔
\n4. Nguyen Phuong Anh، Saigon Peninsula Company کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔
\n5. Dang Phuong Hoai Tam، وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آفس کے ڈپٹی ہیڈ۔
\n6. ٹروونگ ہیو وان، ونڈسر ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ گروپ کے جنرل ڈائریکٹر۔
\n7. ڈوونگ ٹین ٹرووک، ٹوونگ ویت ٹریڈنگ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ کے جنرل ڈائریکٹر۔
\nتفتیشی ایجنسی کے مطابق ، ٹیونگ ویت نامہ کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر ٹائکون ڈونگ ٹین ٹروک نے محترمہ ٹرونگ کی مدد کی اور اس کے ساتھیوں کو گندگی سے دوچار کیا ، جس میں 4،752 بلین سے زیادہ VND کو مختص کیا گیا۔
وان پتلی فاٹ کیس کے بارے میں ، تفتیشی پولیس کے ذریعہ ذکر کردہ کرداروں میں سے ایک مسٹر ڈونگ ٹین ٹروک ، ٹونگ ویت ٹریڈنگ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ (ٹونگ ویت نامہ) کے جنرل ڈائریکٹر ہیں۔ اس ٹائکون کو تفتیشی پولیس نے محترمہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ ساتھی کی حیثیت سے جائیداد کے غبن کے جرم کے لئے قانونی چارہ جوئی کے لئے قانونی چارہ جوئی کی تجویز پیش کی تھی۔
تفتیشی اختتام کے مطابق ، مسٹر ڈونگ ٹین ٹروک نہ صرف توونگ ویت نامہ کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر ہیں بلکہ تھون ٹیان رئیل اسٹیٹ ٹریڈنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (تھون ٹیان کمپنی) اور خان من رئیل اسٹیٹ سروس انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (خان منہ کمپنی) کے منیجر اور آپریٹر بھی ہیں۔
2021 میں ، مسٹر ٹروک اور محترمہ ٹرونگ میرے لین نے تھانہ ین پروجیکٹ کو VND 2500 ارب میں منتقل کرنے پر اتفاق کیا۔
اس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کے لئے ، مسٹر ٹروک نے اپنے ماتحت افراد کو ہدایت کی کہ وہ ملزم ٹرونگ خانھ ہوانگ (ایس سی بی بینک کے قائم مقام جنرل ڈائریکٹر) سے رابطہ کریں ، ٹران تھی مائی گوبر (ایس سی بی بینک کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ایس سی بی بینک) کو تھون ٹیان کمپنی اور خان منہ کمپنی کے قانونی اداروں کو ایس سی بی بینک میں 3،500 بی ارب کی رقم کے ساتھ جعلی قرض کے دستاویزات تیار کرنے کے لئے استعمال کریں گے۔ پروجیکٹ
تقسیم کے بعد 3،500 بلین VND کی رقم بہت سے افراد اور کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کردی گئی جو میرے LAN کے گروپ - وان پتلی فاٹ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو محترمہ لین کے بہت سے مختلف مقاصد کے لئے استعمال ہوں گے۔
اس کے علاوہ ، محترمہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ معاہدے کے مطابق ، مسٹر ٹروک نے دو قانونی اداروں ، ٹونگ ویت کمپنی اور ویت ڈک کمپنی کا استعمال محترمہ ٹران تھی تھی میرے گوبر اور مسٹر ٹرونگ خان ہونگ سے ایس سی بی بینک سے 1،746.5 بلین ڈالر کو واپس لینے کے لئے دستاویزات اور قرض کے طریقہ کار کو قانونی حیثیت دینے کے لئے سے رابطہ کیا۔
اس رقم میں سے ، محترمہ لین نے 240 بلین VND استعمال کیا ، مسٹر ٹروک نے 1،368.5 بلین VND استعمال کیا ، اور توونگ ویت نامہ نے 138 بلین VND استعمال کیا۔
17 اکتوبر 2022 تک ، مذکورہ بالا 4 قرضوں کا کل قرض VND 5،695 بلین سے زیادہ تھا (VND 5،090.5 بلین کا بنیادی قرض اور VND 605 بلین سے زیادہ کا سود کا قرض)۔ دریں اثنا ، مسٹر ٹروک نے دستاویزات کو قانونی حیثیت دینے کی ہدایت کردہ قرضوں کے خودکش اثاثوں کی کل قیمت VND 337 بلین سے زیادہ ہونے کا عزم کیا تھا۔
تفتیشی پولیس ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے کافی بنیاد موجود ہے کہ مسٹر ڈونگ ٹین ٹروک نے محترمہ ٹروونگ نے میری LAN کو اثاثوں کو غبن کرنے میں مدد کی اور اس کی مدد کی ، جس سے 4،752 بلین سے زیادہ VND کو مختص کیا گیا ، جس کی وجہ سے 605 بلین VND سے زیادہ سود کے قرضوں میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔
17 اکتوبر 2022 کو اس مقدمے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے بعد ، مسٹر ٹروک اور ٹونگ ویت نام کمپنی نے ایس سی بی کو VND 813 بلین سے زیادہ (VND 801.8 بلین کا بنیادی توازن اور VND 11 ارب سے زیادہ کے سود کا توازن بھی شامل ہے) نے توونگ ویت نامہ کمپنی اور ویت نام کی کمپنی کے 2 قرضوں کے لئے ادائیگی کی۔ اس کا اندازہ تفتیشی ایجنسی نے اس کے نتائج کو دور کرنے کے طور پر کیا۔
تفتیشی ایجنسی نے طے کیا کہ مسٹر ٹروک نے محترمہ ٹرونگ مائی لین سے بھی 2،697 بلین سے زیادہ VND وصول کیا۔ اس رقم میں سے ، مسٹر ٹروک نے محترمہ لین (محترمہ لین کی بھانجی ٹرونگ ہیو وین کے ذریعے) 249.5 بلین VND واپس کردیئے۔ ابھی تک ، 2،204 بلین سے زیادہ VND باقی رہ جانے کے بعد ، مسٹر ٹروک نے رضاکارانہ طور پر اس ساری رقم کو محترمہ لین کو واپس کردیا تاکہ اس کیس کے نتائج کو دور کیا جاسکے۔
تفتیشی ایجنسی کے مطابق ، مسٹر ٹروک نے اس معاملے کو حل کرنے کے عمل کے دوران ایمانداری سے اعتراف کیا ، توبہ کی ، اور تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ فعال طور پر تعاون کیا۔ مدعا علیہ اپنی خلاف ورزیوں سے پوری طرح واقف تھا اور اس نے اپنے تمام اثاثوں کو اس معاملے کے نتائج کو دور کرنے کے لئے اپنے تمام اثاثوں کو استعمال کرنے کے لئے رضاکارانہ طور پر تعاون کیا۔ لہذا ، تفتیشی ایجنسی نے درخواست کی کہ سزا سناتے وقت مدعا علیہ پر غور کیا جائے۔
وان پتلی فاٹ کیس کے بارے میں ، تفتیشی پولیس نے بہت سے جرائم کے لئے 86 مدعا علیہان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی تجویز پیش کی۔ ان میں سے 7 مدعا علیہان کو "جائیداد کے غبن" کے جرم کے لئے قانونی چارہ جوئی کی تجویز کی گئی تھی۔ ان میں شامل ہیں:
1. ٹرونگ خنہ ہوانگ ، ایس سی بی کے سابق قائم مقام جنرل ڈائریکٹر۔
2. ٹران تھی میرے گوبر ، ایس سی بی کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔
3۔ ہو بو فونگ ، ٹین ویت سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین ، وان تھن فاٹ گروپ کے فنانس کے انچارج سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔
4۔ نگیوین فونگ اے ایچ ایچ ، سیگن جزیرہ نما کمپنی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔
5۔ وان پتلی فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آفس کے ڈپٹی ہیڈ ڈانگ فوونگ ہوائی تم۔
6. ٹرونگ ہیو وین ، ونڈسر رئیل اسٹیٹ مینجمنٹ گروپ کے جنرل ڈائریکٹر۔
7. ڈونگ ٹین ٹروک ، ٹونگ ویت ٹریڈنگ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ کے جنرل ڈائریکٹر۔
ماخذ
تبصرہ (0)