{"article":{"id":"2221741","title":"Tycoon Duong Tan Truoc نے Ms Truong My Lan کے ساتھ مل کر 4,000 بلین VND سے زیادہ کا غبن کیا","description":"تحقیقاتی پولیس ایجنسی کے مطابق، ٹائکون ڈوونگ ٹین ٹرووک، ٹائیکون ڈیونگ ٹین ٹروک کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل ٹوونگ ٹروونگ اور جنرل کمپنی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ٹرونگ مائی لین جائیداد میں غبن کرتے ہوئے، 4,752 بلین VND سے زیادہ مختص کرتے ہیں۔","contentObject":"
وین تھین فاٹ کیس کے حوالے سے، تفتیشی پولیس نے جن کرداروں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک ٹوونگ ویت ٹریڈنگ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ (ٹوونگ ویت کمپنی) کے جنرل ڈائریکٹر مسٹر ڈونگ ٹین ٹرووک ہیں۔ اس ٹائیکون کو انویسٹی گیشن پولیس نے مسز ٹرونگ مائی لین کے ساتھی کے طور پر جائیداد کے غبن کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی تھی۔
\nتحقیقاتی نتیجے کے مطابق، مسٹر ڈوونگ ٹین ٹرووک نہ صرف ٹوونگ ویت کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر ہیں بلکہ تھوان ٹائین ریئل اسٹیٹ ٹریڈنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (تھوان ٹائین کمپنی) اور کھن منہ رئیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اینڈ سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی (خانہ من کمپنی)، ویت ڈک کمپنی کے مینیجر اور آپریٹر بھی ہیں۔
\n2021 میں، مسٹر ٹرووک اور محترمہ ٹروونگ مائی لین نے 2,500 بلین VND میں Thanh Yen پروجیکٹ منتقل کرنے پر اتفاق کیا۔
\nمعاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے، مسٹر ٹرووک نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت کی کہ وہ ملزم ٹرونگ کھنہ ہوانگ (ایس سی بی بینک کے قائم مقام جنرل ڈائریکٹر)، ٹران تھی مائی ڈنگ (ایس سی بی بینک کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) سے رابطہ کریں تاکہ تھوان ٹائین کمپنی اور خان من کمپنی کے قانونی اداروں کو ایس سی بی بینک میں جعلی قرض کے دستاویزات بنانے کے لیے استعمال کریں۔ پروجیکٹ
\nتقسیم کے بعد 3,500 بلین VND کی رقم ٹرونگ مائی لین کے گروپ - وان تھنہ فاٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد اور کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی تھی جس کا استعمال محترمہ لین کے بہت سے مختلف مقاصد کے لیے کیا جائے گا۔
\nاس کے علاوہ، محترمہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ معاہدے کے مطابق، مسٹر ٹرووک نے دو قانونی اداروں، ٹوونگ ویت کمپنی اور وائیٹ ڈک کمپنی، کا استعمال کرتے ہوئے محترمہ ٹران تھی مائی ڈنگ اور مسٹر ٹرونگ خان ہوانگ سے رابطہ کیا تاکہ قرض کی دستاویزات اور SCB بینک سے VND 1,746.5 بلین نکالنے کے طریقہ کار کو قانونی شکل دی جا سکے۔
\nاس رقم میں سے، محترمہ لین نے 240 بلین VND استعمال کی، مسٹر Truoc نے 1,368.5 بلین VND استعمال کی، اور Tuong Viet کمپنی نے 138 بلین VND استعمال کی۔
\n17 اکتوبر 2022 تک، مندرجہ بالا 4 قرضوں کا کل قرض VND 5,695 بلین سے زیادہ تھا (VND 5,090.5 بلین کا اصل قرض اور VND 605 بلین سے زیادہ کا سودی قرض)۔ دریں اثنا، مسٹر ٹرووک نے دستاویزات کو قانونی شکل دینے کی ہدایت کی گئی قرضوں کے کولیٹرل اثاثوں کی کل قیمت 337 بلین VND سے زیادہ ہونے کا تعین کیا گیا۔
\nانویسٹی گیشن پولیس ایجنسی نے تصدیق کی کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی بنیاد موجود ہے کہ مسٹر ڈونگ ٹین ٹرووک نے 4,752 بلین VND سے زیادہ کے اثاثوں کے غبن میں محترمہ ٹرونگ مائی لین کی مدد کی اور ساتھی تھے، جس سے 605 بلین VND سے زیادہ کے سودی قرض میں نقصان ہوا۔
\n17 اکتوبر 2022 کو کیس چلائے جانے کے بعد، مسٹر ٹرووک اور ٹوونگ ویت کمپنی نے ٹوونگ ویت کمپنی اور ویت ڈک کمپنی کے 2 قرضوں کے لیے SCB کو VND 813 بلین سے زیادہ (بشمول VND 801.8 بلین کا پرنسپل بیلنس اور VND 11 بلین سے زیادہ کا سود بیلنس) واپس کیا۔ اس کا اندازہ تحقیقاتی ایجنسی نے نتائج کے تدارک کے طور پر کیا۔
\nتحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ مسٹر ٹرووک نے محترمہ ٹرونگ مائی لین سے 2,697 بلین VND بھی وصول کیے۔ اس رقم میں سے، مسٹر ٹرووک نے 249.5 بلین VND محترمہ لین (محترمہ لین کی بھانجی ٹروانگ ہیو وان کے ذریعے) کو واپس کر دیے۔ اب تک، 2,204 بلین سے زیادہ VND باقی رہ جانے کے ساتھ، مسٹر ٹرووک نے رضاکارانہ طور پر یہ ساری رقم محترمہ لین کو واپس کر دی تاکہ کیس کے نتائج کا ازالہ کیا جا سکے۔
\nتحقیقاتی ایجنسی کے مطابق مسٹر ٹرووک نے کیس کو حل کرنے کے عمل کے دوران ایمانداری سے اعتراف کیا، توبہ کی اور تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ فعال تعاون کیا۔ مدعا علیہ اپنی خلاف ورزیوں سے پوری طرح واقف تھا اور اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے تمام اثاثوں کو استعمال کرنے کے لیے کیس کے نتائج کے تدارک کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ تعاون کیا۔ اس لیے تفتیشی ایجنسی نے استدعا کی کہ سزا سناتے وقت مدعا علیہ پر غور کیا جائے۔
\nوین تھین فاٹ کیس کے حوالے سے، تفتیشی پولیس ایجنسی نے 86 ملزمان کے خلاف کئی جرائم کے لیے مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی۔ ان میں سے 7 مدعا علیہان کے خلاف ’’اثاثہ غبن‘‘ کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی۔ ان میں شامل ہیں:
\n1. Truong Khanh Hoang، SCB کے سابق قائم مقام جنرل ڈائریکٹر۔
\n2. ٹران تھی مائی ڈنگ، ایس سی بی کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔
\n3. ہو بو فوونگ، ٹین ویت سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین، وان تھنہ فاٹ گروپ کے فنانس کے انچارج سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔
\n4. Nguyen Phuong Anh، Saigon Peninsula Company کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔
\n5. Dang Phuong Hoai Tam، وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آفس کے ڈپٹی ہیڈ۔
\n6. ٹروونگ ہیو وان، ونڈسر ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ گروپ کے جنرل ڈائریکٹر۔
\n7. ڈوونگ ٹین ٹرووک، ٹوونگ ویت ٹریڈنگ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ کے جنرل ڈائریکٹر۔
\nTheo CQĐT, đại gia Dương Tấn Trước, TGĐ Công ty Tường Việt đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, một trong những nhân vật được CQĐT nhắc đến là ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt (Công ty Tường Việt). Đại gia này bị CQĐT đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản với vai trò đồng phạm cùng bà Trương Mỹ Lan .
Theo kết luận điều tra, ông Dương Tấn Trước không chỉ là TGĐ Công ty Tường Việt mà còn là người quản lý và điều hành nhóm Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Thuận Tiến (Công ty Thuận Tiến) và Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Khánh Minh (Công ty Khánh Minh), Công ty Việt Đức.
Năm 2021, ông Trước và bà Trương Mỹ Lan có thỏa thuận với nhau về việc chuyển nhượng Dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng.
To carry out the agreement, Mr. Truoc directed his subordinates to contact the accused Truong Khanh Hoang (Acting General Director of SCB Bank), Tran Thi My Dung (Deputy General Director of SCB Bank) to use the legal entities of Thuan Tien Company and Khanh Minh Company to create fake loan documents at SCB Bank with the amount of 3,500 billion VND, the collateral being the Thanh Yen پروجیکٹ
Số tiền 3.500 tỷ đồng sau khi giải ngân được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan.
Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan, ông Trước sử dụng 2 pháp nhân Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức liên hệ với bà Trần Thị Mỹ Dung, và ông Trương Khánh Hoàng hợp thức hồ sơ, thủ tục vay vốn để rút số tiền 1.746,5 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.
Trong số tiền này, bà Lan sử dụng 240 tỷ đồng, ông Trước dùng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt sử dụng 138 tỷ đồng.
Đến ngày 17/10/2022, 4 khoản vay nêu trên có tổng số nợ là hơn 5.695 tỷ đồng (dư nợ gốc 5.090,5 tỷ đồng và dư nợ lãi là hơn 605 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Trước chỉ đạo hợp thức hồ sơ được xác định là hơn 337 tỷ đồng.
CQĐT khẳng định, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Việc này được CQĐT đánh giá là khắc phục hậu quả.
CQĐT xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.
Theo CQĐT, ông Trước đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, đã tự nguyện phối hợp với gia đình dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.
Regarding the Van Thinh Phat case, the Investigation Police Agency proposed to prosecute 86 defendants for many crimes. Of these, 7 defendants were proposed to be prosecuted for the crime of "Asset embezzlement". ان میں شامل ہیں:
1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB.
2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.
3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula.
5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.
7. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt.
ماخذ
تبصرہ (0)