وین تھین فاٹ کیس کے حوالے سے، تفتیشی پولیس نے جن کرداروں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک ٹوونگ ویت ٹریڈنگ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ (ٹوونگ ویت کمپنی) کے جنرل ڈائریکٹر مسٹر ڈونگ ٹین ٹرووک ہیں۔ اس ٹائیکون کو انویسٹی گیشن پولیس نے مسز ٹرونگ مائی لین کے ساتھی کے طور پر جائیداد کے غبن کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی تھی۔

تحقیقاتی نتیجے کے مطابق، مسٹر ڈوونگ ٹین ٹرووک نہ صرف ٹوونگ ویت کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر ہیں بلکہ تھوان ٹائین ریئل اسٹیٹ ٹریڈنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (تھوان ٹائین کمپنی) اور کھن منہ رئیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اینڈ سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی (خانہ من کمپنی)، ویت ڈک کمپنی کے مینیجر اور آپریٹر بھی ہیں۔

2021 میں، مسٹر ٹرووک اور محترمہ ٹروونگ مائی لین نے 2,500 بلین VND میں Thanh Yen پروجیکٹ منتقل کرنے پر اتفاق کیا۔

truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
محترمہ ٹروونگ مائی لین۔

معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے، مسٹر ٹرووک نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت کی کہ وہ ملزم ٹرونگ کھنہ ہوانگ (ایس سی بی بینک کے قائم مقام جنرل ڈائریکٹر)، ٹران تھی مائی ڈنگ (ایس سی بی بینک کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) سے رابطہ کریں تاکہ تھوان ٹائین کمپنی اور خان من کمپنی کے قانونی اداروں کو ایس سی بی بینک میں جعلی قرض کے دستاویزات بنانے کے لیے استعمال کریں۔ پروجیکٹ

تقسیم کے بعد 3,500 بلین VND کی رقم ٹرونگ مائی لین کے گروپ - وان تھنہ فاٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد اور کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی تھی جس کا استعمال محترمہ لین کے بہت سے مختلف مقاصد کے لیے کیا جائے گا۔

اس کے علاوہ، محترمہ ٹرونگ مائی لین کے ساتھ معاہدے کے مطابق، مسٹر ٹرووک نے دو قانونی اداروں، ٹوونگ ویت کمپنی اور وائیٹ ڈک کمپنی، کا استعمال کرتے ہوئے محترمہ ٹران تھی مائی ڈنگ اور مسٹر ٹرونگ خان ہوانگ سے رابطہ کیا تاکہ قرض کی دستاویزات اور SCB بینک سے VND 1,746.5 بلین نکالنے کے طریقہ کار کو قانونی شکل دی جا سکے۔

اس رقم میں سے، محترمہ لین نے 240 بلین VND استعمال کی، مسٹر Truoc نے 1,368.5 بلین VND استعمال کی، اور Tuong Viet کمپنی نے 138 بلین VND استعمال کی۔

17 اکتوبر 2022 تک، مندرجہ بالا 4 قرضوں کا کل قرض VND 5,695 بلین سے زیادہ تھا (VND 5,090.5 بلین کا اصل قرض اور VND 605 بلین سے زیادہ کا سودی قرض)۔ دریں اثنا، مسٹر ٹرووک نے دستاویزات کو قانونی شکل دینے کی ہدایت کی گئی قرضوں کے کولیٹرل اثاثوں کی کل قیمت 337 بلین VND سے زیادہ ہونے کا تعین کیا گیا۔

انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی نے تصدیق کی کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی بنیاد موجود ہے کہ مسٹر ڈونگ ٹین ٹرووک نے 4,752 بلین VND سے زیادہ کے اثاثوں کے غبن میں محترمہ ٹرونگ مائی لین کی مدد کی اور ساتھی تھے، جس سے 605 بلین VND سے زیادہ کے سودی قرض میں نقصان ہوا۔

17 اکتوبر 2022 کو کیس چلائے جانے کے بعد، مسٹر ٹرووک اور ٹوونگ ویت کمپنی نے ٹوونگ ویت کمپنی اور ویت ڈک کمپنی کے 2 قرضوں کے لیے SCB کو VND 813 بلین سے زیادہ (بشمول VND 801.8 بلین کا پرنسپل بیلنس اور VND 11 بلین سے زیادہ کا سود بیلنس) واپس کیا۔ اس کا اندازہ تحقیقاتی ایجنسی نے نتائج کے تدارک کے طور پر کیا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ مسٹر ٹرووک نے محترمہ ٹرونگ مائی لین سے 2,697 بلین VND بھی وصول کیے۔ اس رقم میں سے، مسٹر ٹرووک نے 249.5 بلین VND محترمہ لین (محترمہ لین کی بھانجی ٹروانگ ہیو وان کے ذریعے) کو واپس کر دیے۔ اب تک، 2,204 بلین سے زیادہ VND باقی رہ جانے کے ساتھ، مسٹر ٹرووک نے رضاکارانہ طور پر یہ ساری رقم محترمہ لین کو واپس کر دی تاکہ کیس کے نتائج کا ازالہ کیا جا سکے۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق مسٹر ٹرووک نے کیس کو حل کرنے کے عمل کے دوران ایمانداری سے اعتراف کیا، توبہ کی اور تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ فعال تعاون کیا۔ مدعا علیہ اپنی خلاف ورزیوں سے پوری طرح واقف تھا اور اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے تمام اثاثوں کو استعمال کرنے کے لیے کیس کے نتائج کے تدارک کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ تعاون کیا۔ اس لیے تفتیشی ایجنسی نے استدعا کی کہ سزا سناتے وقت مدعا علیہ پر غور کیا جائے۔

وین تھین فاٹ کیس کے حوالے سے، تفتیشی پولیس ایجنسی نے 86 ملزمان کے خلاف کئی جرائم کے لیے مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی۔ ان میں سے 7 مدعا علیہان کے خلاف "اثاثہ جات کے غبن" کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی۔ ان میں شامل ہیں:

1. Truong Khanh Hoang، SCB کے سابق قائم مقام جنرل ڈائریکٹر۔

2. ٹران تھی مائی ڈنگ، ایس سی بی کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔

3. ہو بو فوونگ، ٹین ویت سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین، وان تھنہ فاٹ گروپ کے فنانس کے انچارج سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔

4. Nguyen Phuong Anh، Saigon Peninsula Company کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر۔

5. Dang Phuong Hoai Tam، وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آفس کے ڈپٹی ہیڈ۔

6. ٹروونگ ہیو وان، ونڈسر ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ گروپ کے جنرل ڈائریکٹر۔

7. ڈوونگ ٹین ٹرووک، ٹوونگ ویت ٹریڈنگ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ کے جنرل ڈائریکٹر۔