HKMA کی طرف سے 6 جولائی کو جاری کردہ ایک بیان میں، DBS نے کہا کہ اس نے اپریل 2012 سے اپریل 2019 تک مختلف ادوار کے دوران کاروباری تعلقات کو معمول کے مطابق مانیٹر نہیں کیا یا ہائی رسک حالات کا اندازہ نہیں لگایا، اور اپنے کچھ کلائنٹس سے متعلق ریکارڈ برقرار نہیں رکھا۔
5 جنوری 2016 کو سنگاپور میں ایک دفتر کے باہر DBS کا لوگو۔
HKMA نے کہا کہ جرمانے میں تحقیقات میں پائے جانے والے نتائج کی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ DBS کی خامیوں کو دور کرنے اور اس کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحی اقدامات کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔
ڈی بی ایس کے ترجمان نے کہا کہ بینک HKMA کے فیصلے کو قبول کرتا ہے اور اپنی منی لانڈرنگ مخالف ذمہ داریوں پر سختی سے عمل کرے گا۔ بینک نے یہ بھی کہا کہ اس نے منی لانڈرنگ کے نئے طریقوں کا مزید پتہ لگانے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے ایک نئی پالیسی نافذ کی ہے۔
ماخذ: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm
تبصرہ (0)