ڈی بی ایس نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے بعد 1.28 ملین ڈالر جرمانہ کیا۔

HKMA کی طرف سے 6 جولائی کو جاری کردہ ایک بیان میں، DBS اپریل 2012 سے اپریل 2019 تک مختلف ادوار کے دوران کاروباری تعلقات کی باقاعدگی سے نگرانی کرنے اور ہائی رسک حالات کا جائزہ لینے میں ناکام رہا، اور اپنے کچھ صارفین سے متعلق ریکارڈ رکھنے میں ناکام رہا۔

5 جنوری 2016 کو سنگاپور میں ایک دفتر کے باہر DBS کا لوگو۔

HKMA نے کہا کہ جرمانے میں تحقیقات میں پائے جانے والے نتائج کی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ DBS کی طرف سے کوتاہیوں کو دور کرنے اور کنٹرول کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحی اقدامات کے نفاذ کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔

ڈی بی ایس کے ترجمان نے کہا کہ اس نے HKMA کے فیصلے کو قبول کیا ہے اور وہ منی لانڈرنگ کے خلاف اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لے گا۔ بینک نے یہ بھی کہا کہ اس نے منی لانڈرنگ کے نئے طریقوں کا پتہ لگانے اور ان کا انتظام جاری رکھنے کے لیے نئی پالیسیاں نافذ کی ہیں۔

ماخذ: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm