ہانام میں خاتون ڈائریکٹر کے خلاف 730 بلین VND مالیت کی جعلی رسیدیں خریدنے اور فروخت کرنے پر مقدمہ چلایا گیا

24 مارچ کی شام کو، ہانام صوبائی پولیس، تحقیقاتی سیکیورٹی ایجنسی، صوبائی پولیس کی طرف سے معلومات کے مطابق، صوبائی پولیس نے ابھی ایک مقدمہ شروع کیا ہے، لی تھی ہاؤ (1980 میں پیدا ہونے والے، ہوانگ ڈونگ وارڈ، ڈیو ٹین ٹاؤن، ہا نام میں رہائش پذیر) اور 12 دیگر مدعا علیہان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ جاری کیا۔ انوائسز، تقریباً 730 بلین VND کی رسیدوں پر ریکارڈ کردہ سامان اور خدمات کی کل رقم کے ساتھ۔

پولیس کے مطابق، لی تھی ہاؤ (ڈائریکٹر تھین وونگ ٹرانسپورٹیشن اینڈ فاؤنڈیشن ٹریٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ) اور ان کے شوہر، تھین وونگ کنسٹرکشن اینڈ کنکریٹ ٹریڈنگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈائریکٹر (جس کا صدر دفتر نگوک ڈونگ رہائشی گروپ، ہوانگ ڈونگ وارڈ، ڈیو ٹائین ٹاؤن میں ہے)، کنکریٹ کنکریٹ کی پیداوار اور کمرشل کنکریٹ کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔

مدعا علیہ لی تھی ہاؤ۔ (تصویر: سی اے سی سی)

حالیہ برسوں میں، حقیقی کاروباری سرگرمیوں کے علاوہ، Hau نے "گھوسٹ" کمپنیوں سے رسیدیں خریدی ہیں یا دوسروں کو ان کے نام پر بہت سی کمپنیاں قائم کرنے کو کہا ہے تاکہ وہ دو کمپنیوں کے لیے غیر قانونی طور پر ان پٹ انوائس جاری کریں جن میں سے Hau اور اس کی اہلیہ ڈائریکٹر ہیں۔

"گھوسٹ" کمپنیوں کے ذریعے، ہاؤ اور اس کے ساتھیوں نے کئی صوبوں اور شہروں میں 300 سے زیادہ یونٹوں اور افراد کو 1,500 سے زیادہ ویلیو ایڈڈ انوائسز جاری کیں جیسے کہ Ha Nam, Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong , Hoa Binh... کے سامان اور خدمات کی کل رقم تقریباً 73 ارب VND.

تحقیقاتی سیکیورٹی ایجنسی، ہانام صوبائی پولیس نے اس کیس میں مشتبہ شخص کی رہائش گاہ اور کام کی جگہ کی تلاشی لی۔ (تصویر: سی اے سی سی)

جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے، لی تھی ہاؤ نے اپنے ملازمین کو ہدایت کی اور اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ وہ مختلف بینکوں میں بہت سے اکاؤنٹس کھولیں تاکہ جعلی رسیدوں کو قانونی شکل دینے کے لیے "منی ٹرانسفر" کے عمل میں اکاؤنٹس کے درمیان رقم کی منتقلی کی جا سکے۔

پولیس نے کہا کہ صوبہ ہا نام میں غیر قانونی انوائس ٹریڈنگ اور ٹیکس چوری کا یہ اب تک کا سب سے بڑا کیس ہے۔

فی الحال، سیکورٹی تحقیقاتی ایجنسی، ہا نام کی صوبائی پولیس نے کیس کے بہت سے دستاویزات اور شواہد کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور کیس کی فوری تحقیقات اور توسیع کے لیے متعلقہ یونٹس کے ساتھ ہم آہنگی جاری رکھے ہوئے ہے۔

یوآن منگ

ماخذ