کل، پیپلز پروکیوری فرد جرم عائد کرے گی اور ٹرونگ مائی لین اور ساتھیوں کے لیے سزا تجویز کرے گی۔

پچھلے مقدمے کی سماعت میں، مدعا علیہان، ٹرونگ مائی لین کے ماتحت اور ساتھیوں نے پچھتاوا ظاہر کیا اور ججوں کے پینل سے غور کرنے کو کہا۔

تاہم، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے فرد جرم میں عائد تمام کارروائیوں کو تسلیم نہیں کیا۔ مدعا علیہ لین نے SCB پر مکمل کنٹرول رکھنے میں اپنے کردار کے ساتھ ساتھ دیگر مدعا علیہان کو بہت سے جرائم کرنے کی ہدایت کرنے میں اپنے کردار سے انکار کیا۔

مدعا علیہ لین نے کہا کہ اس نے صرف بینک کے اثاثے خراب قرضوں کی تنظیم نو کے لیے دیے۔ "بھوت" کمپنیوں کے قیام کی ہدایت نہیں کی اور یہ نہیں جانتا تھا کہ بھوت کمپنی کیا ہے؛ ایس سی بی سے رقم حاصل کرنے کے لیے اثاثوں کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا...

اگرچہ ٹروونگ مائی لین نے جرم کا اعتراف نہیں کیا، عدالت میں، مدعا علیہ اور اس کے خاندان نے نتائج کے ازالے کے لیے اپنے بہت سے رئیل اسٹیٹ اثاثوں کو فروخت کرنے کی شرائط مانگیں۔

خاص طور پر، ٹروونگ مائی لین کی بیٹی نے عدالت کو ایک درخواست بھیجی جس میں کہا گیا کہ وہ کیس کو حل کرنے کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے کچھ اثاثے فروخت کر رہی ہے: کیپیٹل پلیس بلڈنگ، اور ہنوئی میں ڈائیوو ہوٹل؛ محترمہ لین کے حصص کی فروخت: لام ڈونگ میں ایک پروجیکٹ کی ناکام منتقلی سے 672 بلین VND واپس حاصل کرنا۔

جہاں تک 110-112 Vo Van Tan (ضلع 3) کے قدیم ولا کا تعلق ہے، محترمہ Truong My Lan نے اعلان کیا کہ انہوں نے اسے 700 بلین VND میں خریدا ہے اور عوامی عدالت سے کہا کہ وہ اسے ضبط نہ کرے کیونکہ یہ ایک ایسا اوشیش ہے جسے خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے محفوظ کرنے کے لیے اپنے خاندان کو واپس کرنا ہے۔

اس کے علاوہ، SCB میں مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے کولیٹرل اثاثوں کی ازسرنو جانچ بھی کافی تنازعہ کا باعث بنی، جب مدعا علیہ اور وکلاء دونوں نے کہا کہ مارکیٹ کی قیمت کے مقابلے میں تشخیص کی قیمت بہت کم ہے، اس لیے انہوں نے ججز کے پینل سے دوبارہ غور کرنے کی درخواست کی۔

14 مارچ کی سہ پہر کو پوچھ گچھ کے سیشن کے دوران، SCB بینک کے نمائندے نے کہا کہ اس کیس میں نقصان 677,286 بلین VND ہونا چاہیے، 5 مارچ تک عارضی اعداد و شمار 760,279 بلین VND تھا (بشمول 482,449 بلین VND کا اصل اور سود/فیس 27,800 ارب VND)۔

سپریم پیپلز پروکیوریسی کی طرف سے جاری کردہ فرد جرم کے مطابق، وان تھنہ فاٹ گروپ کی چیئر وومن، ٹرونگ مائی لین پر تین جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا: جائیداد کا غبن، رشوت، اور کریڈٹ اداروں کے کاموں میں قرض دینے سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی۔

منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین پر الزام لگایا کہ اگرچہ وہ SCB بینک میں کوئی عہدہ نہیں رکھتا تھا، اس بینک کے رہنماؤں کی ایک سیریز کو اجارہ داری اور کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ 304,000 بلین VND سے زیادہ کے غبن میں مدد کر سکے۔

سپریم پیپلز پروکیوریسی کے فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ 2012 سے اکتوبر 2022 تک، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے SCB کے 85 - 91.5% حصص حاصل کیے اور ان پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد سے، مدعا علیہ SCB کی تمام سرگرمیوں کو ہدایت دینے، چلانے، اور اس کے مختلف مقاصد کو پورا کرنے کے لیے "طاقت" کے ساتھ شیئر ہولڈر بن گئی۔

وان تھن فاٹ گروپ کے چیئرمین اور ان کے ساتھیوں پر متعدد کارروائیاں کرنے کا الزام عائد کیا گیا جن میں شامل ہیں: SCB میں کلیدی عہدوں پر اپنے قابل اعتماد اہلکاروں کو منتخب کرنا اور ترتیب دینا؛ Truong My Lan کی درخواست پر قرض دینے اور قرض دینے میں مہارت رکھنے والے SCB کے تحت متعدد یونٹس کا قیام؛ ہزاروں "بھوت" کمپنیاں قائم کرنا اور استعمال کرنا، بہت سے افراد کی خدمات حاصل کرنا؛ جرائم کے ارتکاب کے لیے ایسے افراد کے ساتھ ملی بھگت کرنا جو بہت سے متعلقہ اداروں کے رہنما ہیں۔

ٹرونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں نے کئی ویلیویشن کمپنیوں کے ساتھ مل کر ضمانت کی قیمت کو بڑھایا۔ ایس سی بی سے رقم نکالنے کے لیے بڑی تعداد میں جعلی قرض کی درخواستیں بنائیں؛ رقم نکالنے کے منصوبے بنائے، تقسیم کے بعد کیش فلو کو "کاٹ دیا"؛ خراب قرضوں کو فروخت کیا، کریڈٹ بیلنس کو کم کرنے، خراب قرضوں کو کم کرنے، خلاف ورزیوں کو چھپانے کے لیے موخر کریڈٹ قرض فروخت کیے؛ ریاستی اداروں میں عہدوں اور اختیارات کے حامل لوگوں کو اپنے فرائض کی خلاف ورزی کرنے کے لیے رشوت دی اور متاثر کیا۔

وہاں سے، ٹرونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں نے، مختلف عہدوں اور کرداروں کے ساتھ، جائیداد کی خلاف ورزی، بینک کے آپریشنز، اور ریاستی ایجنسیوں کی مناسب کارروائیوں کی خلاف ورزی کے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا۔

جس میں، سپریم پیپلز پروکیوریسی نے طے کیا کہ بہت سی کارروائیاں منظم ملی بھگت کی صورت میں نفیس اور چالاک چالوں کے ساتھ انجام دی گئیں، خاص طور پر سنگین نتائج کا باعث بنی، خاص طور پر بڑی رقم کو نقصان پہنچایا گیا۔

ہوانگ تھو

ماخذ