محترمہ ٹرونگ مائی لین سے متعلق 'بڑے' اثاثوں کی چھان بین جاری رکھیں

Nhon Trach ضلع (Dong Nai) اور Phuoc Kien commune، Nha Be District، Ho Chi Minh City (Bac Phuoc Kien پروجیکٹ سے تعلق رکھنے والے) میں ریل اسٹیٹ کے بارے میں محترمہ Truong My Lan سے متعلق، وان تھنہ فاٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن، محکمہ تفتیشی پولیس (منسٹری آف انویسٹی گیشن پولیس) اقتصادیات اور بدعنوانی کے جرائم، عوامی تحفظات (منسٹری آف کرپشن )۔ تحقیقات اور وضاحت جاری رکھیں۔

وان تھنہ فاٹ گروپ، سائگون کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک (ایس سی بی بینک) میں فیز 1 میں سنائے گئے مقدمے کے پہلے مقدمے کے فیصلے کے مطابق، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے کرپشن، اقتصادی جرائم، اور اسمگلنگ (منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) کو درجنوں ایم ایس کلیئرز سے متعلق تحقیقات جاری رکھنے کے لیے محکمہ تفتیشی پولیس کو تفویض کیا۔

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — پہلی مثال کے مقدمے میں مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین اور ساتھی۔

خاص طور پر، Nhon Trach ضلع میں 76 رئیل اسٹیٹس کے بارے میں جن پر قبضہ کیا گیا ہے، ٹرائل کونسل نے غور کیا کہ ان رئیل اسٹیٹس میں کچھ افراد کے غلط کاموں سے متعلق ہونے کے آثار ہیں جو مدعا علیہ لین کے لیے جائیداد کے مالک ہیں اور انہیں الگ کرنے اور دوسرے کیس میں حل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تفتیش اور وضاحت کے لیے انہیں ضبط کرنا جاری رکھا جائے۔

Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company سے متعلق 475 رئیل اسٹیٹس کے بارے میں (بشمول 301 زمینی استعمال کے حقوق کے سرٹیفکیٹس، 21 نوٹریائزڈ معاہدے، Phuoc Kien Commune، Nha Be District، Ho Chi Minh City میں زمینی پلاٹوں کے لیے 147 معاوضے کے معاہدے جو Bac Phuocrea سے تعلق رکھنے والے Land Certificate سے تعلق رکھتے ہیں۔ Phong Phu Commune، Binh Chanh ڈسٹرکٹ)، ججز کے پینل نے پایا کہ مدعا علیہ لین نے سنی آئی لینڈ انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (سنی کمپنی) کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے استعمال کیا جس میں Bac Phuoc Kien رہائشی ایریا پروجیکٹ کو Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock کمپنی کے ساتھ VND 14,800 بلین روپے ادا کیے گئے 2,882.8 بلین۔ Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company نے مذکورہ پروجیکٹ کی سائٹ کلیئرنس کے معاوضے سے متعلق دستاویزات فراہم کی ہیں۔ مزید برآں، محترمہ Nguyen Thi Nhu Loan نے مدعا علیہ کو Phong Phu commune، Nha Be District، Ho Chi Minh City میں مزید رقم ادھار لینے کے لیے لین 6 اراضی کے استعمال کے حق کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔

Quoc Cuong Gia Lai کمپنی نے 29 مارچ 2017 کو خرید و فروخت کے معاہدے میں بیان کردہ وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر سنی کمپنی کے خلاف تجارتی ثالثی میں مقدمہ دائر کیا۔ اسی کے مطابق، ویتنام کے بین الاقوامی ثالثی مرکز کی ثالثی کونسل نے فیصلہ نمبر 63/20HCM مورخہ 10 مئی کو جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ کمپنی نے Quocia Lai 2017 کو اوپر دیے گئے خرید و فروخت کے معاہدے میں کہا ہے۔ اور معاہدے کی دفعات اور قانون کی دفعات کے مطابق فروخت کا معاہدہ، اور سنی کمپنی کو ادا کرنے کے لیے Quoc Cuong Gia Lai کمپنی کا اعلان نہیں کیا۔ تاہم، ویتنام کے بین الاقوامی ثالثی مرکز کے اس فیصلے کو ہو چی منہ شہر کی عوامی عدالت نے (فیصلہ نمبر 2542/2023/QD-PQTT مورخہ 5 دسمبر 2023 کے مطابق) کو کالعدم قرار دے دیا۔

ریاست کے اثاثوں کی بازیابی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ متعلقہ فریقوں کے مفادات کے لیے، یہ یقینی بنانے کے لیے ضبط کرنا جاری رکھنا ضروری ہے کہ Quoc Cuong Gia Lai کمپنی مدعا علیہ لین سے وصول کی گئی پوری رقم واپس کرے، جو کہ 2,882.8 بلین VND ہے۔ یہ رقم پورے کیس میں مدعا علیہ لین کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اگر مکمل طور پر ادا کر دیا جائے تو تمام جائیداد اور متعلقہ دستاویزات واپس کر دی جائیں گی۔

Phuoc Kien کمیون، Nha Be ضلع میں 16 رئیل اسٹیٹس کے بارے میں (تقریباً 1 ہیکٹر رقبہ Bac Phuoc Kien Residential Area Project سے تعلق رکھتا ہے)، ججوں کے پینل نے پایا کہ یہ جائیدادیں Tran Duy Binh، Tran Tuan Anh، اور Nhan Nhut Phuong کی ملکیت ہیں۔ رعایا نے اعلان کیا کہ انہوں نے زمین کے مذکورہ پلاٹ خریدنے کے لیے Nguyen Ngoc Duong (متوفی) کے ساتھ رقم دی ہے۔ تاہم، مدعا علیہ لین نے اعلان کیا کہ اس نے Nguyen Ngoc Duong کے لیے مذکورہ Bac Phuoc Kien رہائشی ایریا پروجیکٹ میں تقریباً 1 ہیکٹر اراضی خریدنے کے لیے 500 بلین VND خرچ کیے ہیں۔ فی الحال، ڈونگ مر چکا ہے، اور کیس فائلوں میں یہ تعین کرنے کے لیے کافی بنیاد نہیں ہے کہ یہ جائیدادیں مدعا علیہ لین کی ہیں۔ قواعد و ضوابط کے مطابق تصفیہ کی بنیاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان جائیدادوں کو ضبط کرنا جاری رکھا جائے، اور انہیں تفتیشی ایجنسی کے حوالے کیا جائے تاکہ کیس کے اگلے مرحلے میں ان کی وضاحت اور حل جاری رکھا جا سکے۔

ماخذ