سونے کی اسمگلنگ کی ان دو انگوٹھیوں کی قیادت Nguyen Thi Minh Phung (پیدائش 1981، Binh Dinh سے) اور Nguyen Thi Kim Phuong (پیدائش 1985، Tay Ninh سے) کر رہے تھے۔ مدعا علیہان پر ہو چی منہ شہر کی عوامی عدالت کے سامنے اسمگلنگ کا مقدمہ چلایا گیا۔

فرد جرم کے مطابق، ملزمان Nguyen Thi Minh Phung ہو چی منہ سٹی میں ایک فری لانسر ہیں۔ Nguyen Thi Kim Phuong Tay Ninh میں ایک فری لانسر ہے اور Nguyen Thi Thuy Hang Tay Ninh شہر میں Kim Oanh Hang سونے کی دکان کے مالک ہیں۔

ان مدعا علیہان کو کمبوڈیا سے ویتنام میں فروخت کے لیے خام سونا (بارز) درآمد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کاروبار کے دوران، مدعا علیہان نے دیکھا کہ ویتنامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کمبوڈیا میں سونے کی قیمت سے زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے بات چیت کی اور گھریلو سونے کی دکانوں کے مالکان کو سمگل شدہ سونا فروخت کرنے کے احکامات قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد کمبوڈیا کے لوگوں اور Nguyen Thi Ngoc Giau (ایک سرحدی رہائشی، چانگ ریک بارڈر گیٹ، Tay Ninh صوبے میں رہنے والا) سے رابطہ کیا تاکہ کمبوڈیا سے سمگل شدہ سونا چانگ ریک بارڈر گیٹ کے ذریعے ویتنام واپس لانے کے لیے منفعت کے لیے دوبارہ فروخت کیا جا سکے۔

فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملزمان نے سونے کی اسمگلنگ کی دو انگوٹھیاں قائم کیں۔ ایک انگوٹھی کی قیادت Nguyen Thi Minh Phung کر رہی تھی، جس کا تعلق Nguyen Thi Ngoc Giau سے تھا اور اس نے 20 لوگوں کو اگست اور ستمبر 2022 کے درمیان کمبوڈیا سے ویتنام تک 6,644 بلین ڈالر سے زیادہ مالیت کی 4,830 کلو سونے کی سلاخوں کی اسمگلنگ کی انگوٹھی میں شامل ہونے کا لالچ دیا۔

Nguyen Thi Kim Phuong کی سربراہی میں ایک اور انگوٹھی نے Nguyen Thi Ngoc Giau کے ساتھ مل کر، پانچ دیگر افراد کو جولائی اور ستمبر 2022 کے درمیان کمبوڈیا سے ویتنام کے لیے 1,320 کلوگرام سونے کی سلاخیں، جن کی مالیت VND1,817 بلین تھی، اسمگل کرنے کا لالچ دیا۔

28 ستمبر 2022 کو، پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی ایجنسی کی وزارت نے کمبوڈیا سے ویتنام تک سونے کی کھپت کے لیے نقل و حمل اور درآمد کرنے والے مضامین کے پورے عمل کی نگرانی اور نگرانی کی اور ہانگ لیک سٹی، ہو چی منہ ڈسٹرکٹ، تانہہ ڈسٹرکٹ پر سونے کی ترسیل اور رسید کے فوراً بعد مضامین کے 2 گروپوں کی 2 گاڑیوں کی ہنگامی تلاشی کا حکم جاری کیا۔

تفتیشی ایجنسی نے متعدد افراد کو گرفتار کیا اور کیس کی تفتیش کو وسعت دی، مذکورہ دو سونے کی اسمگلنگ کی انگوٹھیوں میں ملوث 20 سے زائد دیگر افراد کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھی۔

تفتیشی دستاویزات کے مطابق، Nguyen Thi Minh Phung کی قیادت میں پہلی لائن کو متعدد صارفین کو سونا فروخت کرنے کے احکامات موصول ہوئے اور پھر کمبوڈیا کے لوگوں سے اسمگل شدہ سونا چانگ ریک بارڈر گیٹ سے ترسیل کے لیے لانے کا حکم دیا۔

اسمگلنگ کے اس رِنگ میں، Nguyen Thi Ngoc Giau نے 3 دیگر لوگوں کو سونا خریدنے کے لیے کمبوڈیا منتقل کرنے کی ہدایت کی اور اس کا انتظام ویتنام واپس لانے کے لیے چانگ ریک بارڈر گیٹ کے ذریعے پھنگ کو سونا پہنچانے کے لیے کیا۔

اس انگوٹھی میں 22 مدعا علیہان نے کل 4,830 کلو گرام سونے کی سلاخیں خریدیں اور فروخت کیں، جن کی مالیت 6,644 بلین VND سے زیادہ تھی، جس سے 17.6 بلین VND سے زیادہ کا فائدہ ہوا۔

دوسری لائن کی قیادت Nguyen Thi Kim Phuong (مدعا علیہ Ngoc Giau کی چھوٹی بہن) نے کی۔ جون سے جولائی 2022 تک، فوونگ کو اسمگل شدہ سونا Nguyen Thi Thuy Hang کو فروخت کرنے کے احکامات موصول ہوئے۔ اس کے بعد فوونگ نے کمبوڈیا سے اسمگل شدہ سونا خریدنے کے لیے پچ ہین نامی کمبوڈیا کے ساتھ سرمایہ فراہم کیا، پھر جیاؤ اور ٹران تھان تھانگ کے ذریعے چانگ ریک بارڈر گیٹ سے سونا لایا، اور اسے دوسرے مدعا علیہان تک پہنچایا۔

فوونگ کی لائن نے کامیابی سے 1,320 کلو گرام سونا اسمگل کیا، جس کی مالیت 1,817 بلین VND سے زیادہ ہے، جس سے 6.8 بلین VND سے زیادہ کا فائدہ ہوا۔

حکمنامہ نمبر 24/2012/ND-CP مورخہ 3 اپریل 2012 کو گورنمنٹ آف مینجمنٹ آف گولڈ ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز میں کہا گیا ہے: "گولڈ بارز بنانے کے لیے خام سونے کی برآمد اور درآمد پر ریاست کی اجارہ داری ہے"۔ اس لیے 2012 سے اسٹیٹ بینک نے گولڈ بار، گولڈ بار اور خام سونے کی درآمد کا سختی سے انتظام کیا ہے۔

سونے کی سلاخوں اور خام سونے کی مارکیٹ کی مانگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ گھریلو سونے کی قیمت کمبوڈیا میں قیمت سے زیادہ ہے، 2011 کے آغاز سے، مدعا علیہان نے Tay Ninh صوبے میں چانگ ریک سرحدی گیٹ کے ذریعے کمبوڈیا سے ویتنام تک سونے کی اسمگلنگ کی دو لائنیں قائم کرنے، منظم کرنے اور چلانے کے لیے ملی بھگت سے گھریلو صارفین کو غیر قانونی طور پر منافع بخش گھریلو صارفین کو پہنچایا۔