إصدار اللائحة التنفيذية بشأن منع تمويل الجرائم الماسة بالأمن الوطني والإرهاب

تعزيز مسؤولية التنسيق بين الوزارات والهيئات على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية في مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول لرعايا محليين ينتهكون الأمن الوطني ويرتكبون الإرهاب.

هذا هو أحد المحتويات الرئيسية للوائح التنسيق في مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول للمواطنين المحليين للقيام بأنشطة تنتهك الأمن الوطني والإرهاب وفقًا للقرار رقم 30/2025/QD-TTg الذي أصدره مؤخرًا رئيس الوزراء .

يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، وينظم مبادئ وأغراض وأشكال ومحتوى ومسؤوليات التنسيق في مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول لرعايا محليين يشاركون في أنشطة تنتهك الأمن الوطني والإرهاب.

ويهدف التنسيق إلى ضمان التوجيه والإدارة المركزية والموحدة وفي الوقت المناسب؛ وتعزيز مسؤولية التنسيق بين الوزارات والهيئات على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية في مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول لرعايا محليين ينتهكون الأمن الوطني ويرتكبون الإرهاب.

يتم التنسيق عبر الوسائل التالية: الإرسال الرسمي، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس؛ وتنظيم اجتماعات لتبادل الآراء وجمعها؛ وتنظيم زيارات تفتيشية مشتركة بين القطاعات، وغيرها من أشكال التنسيق. ويُختار شكل التنسيق وفقًا للغرض والمتطلبات والمحتوى والشروط المحددة.

وينص القرار أيضًا بشكل واضح على مسؤوليات التنفيذ للوزارات والفروع ذات الصلة في 06 محتويات رئيسية بشأن: تبادل وتوفير المعلومات والوثائق؛ المعلومات والدعاية؛ التحقق من تنفيذ الأحكام القانونية؛ التحقق والتحقق؛ تأخير المعاملات؛ تجميد الحسابات، وتعليق التداول مؤقتًا، وتجميد وختم واحتجاز الأموال والأصول المتعلقة بالأنشطة التي تنتهك الأمن الوطني والإرهاب؛ وتنفيذ التعاون الدولي.

تنسيق تقديم المعلومات التحذيرية حول الأنشطة التي تنتهك الأمن القومي والإرهاب

وفيما يتعلق بالتنسيق في تبادل وتوفير المعلومات والوثائق، فإن وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني مسؤولتان، سنويًا وبناءً على طلب الوزارات والهيئات على مستوى الوزراء والهيئات الحكومية وغيرها من الهيئات والمنظمات والأفراد ذات الصلة، عن تبادل وتزويد هذه الوزارات والهيئات بالمعلومات التحذيرية حول المؤامرات والأساليب والحيل التي تقوم بها المنظمات والأفراد الأجانب لتمويل الأموال والأصول للرعايا المحليين لارتكاب أعمال انتهاك الأمن الوطني والإرهاب.

في حال طلب الوزارات والهيئات على مستوى الوزراء والهيئات الحكومية تبادل وتوفير المعلومات بشأن قضايا الأمن الوطني والإرهاب المتعلقة بأداء وظائف ومهام وصلاحيات الوزارات والهيئات على مستوى الوزراء والهيئات الحكومية، فيجب عليها، استناداً إلى الأحكام القانونية ومتطلبات التحقيق والتعامل مع القضايا، تبادل وتوفير المعلومات اللازمة للوزارات والهيئات على مستوى الوزراء والهيئات الحكومية خلال 10 أيام من تاريخ تلقي الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى الوضع والمتطلبات العملية، يتم تبادل المعلومات فورًا وتزويد الوزارات والهيئات الحكومية والجهات المعنية الأخرى بالمعلومات التي تتناول الثغرات القانونية والثغرات وأوجه القصور والقصور في تطبيق إدارة الدولة وضبط معاملات الأموال والأصول، وذلك لتقديم المشورة واقتراح الحلول المناسبة لتحسين السياسات والقوانين. واستنادًا إلى متطلبات التحقيق في القضايا ومعالجتها، يتم تبادل المعلومات فورًا وتزويد الوزارات والهيئات الحكومية والجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة باستلام المسؤولين والموظفين المدنيين والموظفين العموميين وموظفي تلك الجهات للأموال والأصول التي تحمل دلائل على أنشطة تنتهك الأمن القومي والإرهاب، وذلك لتنسيق التحقق والمعالجة وفقًا لأحكام القانون.

وفي الوقت نفسه، وبشكل دوري كل عام أو بناء على طلب المؤسسات المالية والمنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالهم في القطاعات والمهن غير المالية ذات الصلة والمنظمات والأفراد الآخرين، توجيه الهيئة المتخصصة المسؤولة عن حماية الأمن الوطني وهيئة منع ومكافحة الإرهاب لتبادل وتزويد هذه المنظمات والأفراد بالمعلومات والوثائق التي توجه تنفيذ الالتزامات بتأخير المعاملات وتجميد الحسابات وتعليق التداول مؤقتًا وتجميد وختم واحتجاز مؤقت ومعالجة الأموال والأصول المتعلقة بالأنشطة التي تنتهك الأمن الوطني والإرهاب.

يتولى بنك الدولة الفيتنامي مسؤولية تبادل وتزويد وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني بالمعلومات والوثائق المتعلقة بحسابات ومعاملات العملاء المتعلقة بأنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يمولون الأموال والأصول للكيانات المحلية التي تنتهك الأمن القومي والإرهاب في نظام قاعدة البيانات لمكافحة غسل الأموال التابع لبنك الدولة الفيتنامي (بما في ذلك نتائج التعامل مع التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب) في غضون 10 أيام من تاريخ استلام الطلب.

السجلات والوثائق ذات الصلة فور اكتشاف علامات مشبوهة تتعلق بأنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول لمواطنين محليين يشاركون في أنشطة تنتهك الأمن القومي والإرهاب من خلال أداء وظائف ومهام إدارة الدولة المتعلقة بالعملة والخدمات المصرفية والنقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنشطة؛ المعلومات والوثائق الأخرى في نظام قاعدة بيانات بنك الدولة الفيتنامي، والتي تخدم مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول لمواطنين محليين يشاركون في أنشطة تنتهك الأمن القومي والإرهاب في غضون 10 أيام من تاريخ تلقي الطلب.

وفي الوقت نفسه، توجيه الكيانات المبلغة تحت إدارتها لتبادل المعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بتنفيذ تأخير المعاملات، والتعليق المؤقت للتداول؛ وتجميد الحسابات؛ وتجميد وختم واحتجاز الأموال والأصول المتعلقة بالأنشطة التي تنتهك الأمن الوطني والإرهاب على الفور وتزويد وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني بها، مع ضمان الامتثال للحد الزمني المنصوص عليه في القانون بشأن حماية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال.

وزارة المالية توفر بيانات المعاملات والأصول الرقمية المتعلقة بالأمن الوطني خلال 10 أيام

تتحمل وزارة المالية مسؤولية تبادل وتزويد وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالحسابات ومعاملات الأوراق المالية والحسابات ومعاملات الأصول الرقمية في البيئة الإلكترونية والأصول المشفرة والأصول الرقمية الأخرى للعملاء في نظام قاعدة بيانات وزارة المالية في غضون 10 أيام من تاريخ استلام الطلب.

فور اكتشاف معلومات ووثائق عن نقل أموال نقدية ومعادن ثمينة وأحجار كريمة عبر الحدود يشتبه في أنها تشكل انتهاكاً للأمن الوطني أو الإرهاب، يتم تبادلها وتقديمها إلى وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني للتنسيق في التحقق منها والتعامل معها وفقاً لأحكام القانون.

وفي الوقت نفسه، توجيه الكيانات المبلغة تحت إدارتها لتبادل المعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بتنفيذ تأخير المعاملات، والتعليق المؤقت لتداول المعاملات؛ وتجميد الحسابات؛ وتجميد وختم واحتجاز الأموال والأصول المتعلقة بالأنشطة التي تنتهك الأمن الوطني والإرهاب على الفور وتزويد وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني بها، مع ضمان الامتثال للحد الزمني المنصوص عليه في القانون بشأن حماية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال.

تتحمل وزارة العلوم والتكنولوجيا مسؤولية تبادل وتزويد وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني بالمعلومات والوثائق ذات الصلة فور اكتشاف قيام أفراد ومنظمات في الخارج باستغلال خدمات البريد والاتصالات لتحويل الأموال والأصول إلى رعايا محليين يشاركون في أنشطة تنتهك الأمن القومي أو الإرهاب من خلال تنفيذ إدارة الدولة للبريد والاتصالات أو الأنشطة الأخرى.

يجب على الوزارات والهيئات على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، بناءً على الوظائف والمهام والصلاحيات الموكلة إليها، تبادل وتزويد وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني بالمعلومات والسجلات والوثائق ذات الصلة لخدمة مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول لرعايا محليين ينتهكون الأمن القومي والإرهاب في غضون المهلة الزمنية التي ينص عليها القانون أو بناءً على طلب وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني. بالنسبة للمعلومات غير المؤكدة، يجب على الوكالة التي تتبادل المعلومات وتقدمها أن توضح أن المعلومات غير مؤكدة وأنها مسؤولة عن التنسيق مع وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني لفحص المعلومات غير المؤكدة والتحقق منها واستنتاج محتواها. يجب تبادل نتائج معالجة المعلومات بعد التحقق مع وكالة تقديم المعلومات وفقًا للقانون.

تنسيق الدعاية لمحاربة ومنع تمويل الإرهاب

فيما يتعلق بتنسيق المعلومات والدعاية، فإن وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني مسؤولتان عن تقديم المعلومات سنويًا وبناءً على طلب الوزارات والهيئات على مستوى الوزراء والهيئات الحكومية والهيئات والمنظمات الأخرى ذات الصلة؛ وتنسيق وتوجيه هذه الوزارات والهيئات والمنظمات لتوفير المعلومات والدعاية بشأن مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول لمواطنين محليين يشاركون في أنشطة تنتهك الأمن القومي والإرهاب من أجل زيادة الوعي والمسؤولية والفعالية في مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول لمواطنين محليين يشاركون في أنشطة تنتهك الأمن القومي والإرهاب.

يتضمن المحتوى الإعلامي والدعاية: المخاطر والتطورات والمواقف؛ المؤامرات والأساليب والحيل والطبيعة الخطيرة والأضرار وعواقب الجرائم ضد الأمن القومي والإرهاب؛ التدابير والخبرات والسياسات والقوانين ومسؤوليات الوكالات والمنظمات والأفراد في مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج التي ترعى الأموال والأصول لرعايا محليين تنتهك الأمن القومي والإرهاب؛ المحتوى الضروري الآخر لتحسين فعالية مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج التي ترعى الأموال والأصول لرعايا محليين تنتهك الأمن القومي والإرهاب.

تشمل أشكال الإعلام والدعاية ما يلي: المؤتمرات الصحفية والبيانات الصحفية؛ نشر المعلومات على صفحات المعلومات الإلكترونية؛ نشر وتثقيف القانون؛ تقديم المعلومات والوثائق؛ تنظيم التدريب وغيرها من الأشكال المناسبة لكل موضوع محدد يمكن للسلطات المختصة تطبيقها لضمان فعالية العمل الإعلامي والدعاية في مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول للمواطنين لارتكاب أعمال تنتهك الأمن الوطني والإرهاب.

وتتولى وزارة الثقافة والرياضة والسياحة توجيه وكالات الأنباء لتقديم المعلومات والدعاية بشأن مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول لرعايا محليين ينتهكون الأمن الوطني ويرتكبون الإرهاب.

تتولى هيئة التلفزيون الفيتنامية، وصوت فيتنام، ووكالة أنباء فيتنام مسؤولية تقديم المعلومات والدعاية بشأن مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول لرعايا محليين ينتهكون الأمن القومي ويرتكبون الإرهاب.

وتتولى الوزارات والهيئات على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى مسؤولية التنسيق مع وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة وتلفزيون فيتنام وصوت فيتنام ووكالة أنباء فيتنام لمكافحة ودحض وجهات النظر الخاطئة والمعادية بما يخدم مكافحة ومنع أنشطة المنظمات والأفراد في الخارج الذين يرعون الأموال والأصول للمواطنين المحليين للمشاركة في أنشطة تنتهك الأمن القومي والإرهاب.

وفقا لوكالة الأنباء الفيتنامية

المصدر: https://baothanhhoa.vn/ban-hanh-quy-che-ngan-chan-viec-tai-tro-xam-pham-an-ninh-quoc-gia-khung-bo-260430.htm