تم اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة نهات نام العقارية، فماذا يجب على المستثمرين فعله لاستعادة أموالهم؟

[إعلان 1]

أثار خبر اعتقال السيدة فو ثي ثوي - المديرة العامة لشركة نهات نام للاستثمار والتجارة العقارية المساهمة (شركة نهات نام العقارية) بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، قلق العديد من المستثمرين الذين استثمروا في هذه الشركة، والذين كانوا قلقين بالفعل، أكثر بشأن أصولهم. ومن الناحية القانونية، تظهر تقييمات المحامين أيضًا أنه من الصعب جدًا استعادة أموالهم.

تم اعتقال المدير العام لشركة نهات نام للاستثمار والتجارة العقارية المساهمة فو ثي ثوي من قبل الشرطة. (الصورة: Chinhphu.vn)

وقال المحامي ترونغ آنه تو، رئيس شركة تات للمحاماة، إنه من أجل استعادة أموالهم في أقرب وقت، يتعين على المستثمرين جمع وتقديم المستندات والأدلة المتعلقة بالقضية إلى السلطات بسرعة. وهذا لا يضمن الحقوق المشروعة فحسب، بل يساعد السلطات أيضًا على توحيد سجلات التحقيق. ومع ذلك، فإن الوقت الذي يستغرقه استرداد تلك الأموال سوف يعتمد إلى حد كبير على الوكالات التي تدير الإجراءات.

وأكد المحامي أن المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون واضحة للغاية عندما يتم احتجاز السيدة فو ثي ثوي بسبب وجود علامات احتيال واستيلاء على الممتلكات. في الوقت الحالي، يتعين على المستثمرين جمع الوثائق (العقود الموقعة سابقًا مع نهات نام) لتقديمها إلى السلطات. كما يتعين عليهم تبادل المعلومات بصراحة وصدق، دون إخفاء المعلومات، بل بشفافية ووضوح، لضمان سير عمل التحقيقات التي تجريها السلطات بسلاسة أكبر. وحذر المحامي ترونغ آنه تو من أن التباطؤ في تقديم المعلومات، أو حتى التهرب منها، قد يعرض العملاء لخطر الوقوع في فخ "الجاموس البطيء في شرب الماء الموحل". حينها، ستكون فرصة استرداد أموال الاستثمار أكثر صعوبة .

وبحسب رئيس شركة TAT Lawfirm، فإن شكل عمل Nhat Nam لا يختلف عن تعبئة رأس المال العقاري متعدد المستويات. يجب على المستثمرين أن يدركوا أنه كلما ارتفع سعر الفائدة، زاد احتمال الوقوع في فخّ المخاطرة. وقد أظهرت أنشطة جمع رأس المال السابقة لشركة نهات نام العقارية العديد من المؤشرات غير العادية. ففي ظلّ سوق العقارات الصعب، يُعدّ تقديم شركة لسعر فائدة يتراوح بين 34% و46% سنويًا، بل وحتى 70% و80% سنويًا، أمرًا غير متصوّر وغير مألوف، كما أضاف السيد تو.

في السابق، حذرت العديد من الآراء أيضًا من أن غرض استخدام رأس المال المحشد من قبل نهات نام كان يحمل العديد من العلامات المشبوهة، وإمكانية العمل وفقًا لنموذج "بونزي" (أخذ الأموال من المستثمرين السابقين لدفع أموال للمستثمرين اللاحقين)، وفي مرحلة ما لن تكون شركة نهات نام قادرة على دفع أموال للمستثمرين، وستنشأ النزاعات والدعاوى القضائية.

وفي معرض مناقشته لهذه القضية، قال المحامي تران دينه ثانج، من مكتب المحاماة كوسي، ونقابة المحامين في هانوي ، إن المستثمرين في شركة نهات نام يواجهون العديد من المخاطر.

بعد توقيع العقد وإيداع الأموال، سيتم دفع الأرباح اليومية للمستثمرين إلى حساباتهم. ومع ذلك، عند توزيع الأرباح على المستثمرين، لم تستخدم شركة نهات نام حسابًا خاصًا بالشركة، بل استخدمت الحساب الشخصي للسيدة فو ثي ثوي لتحويل الأموال. ويظهر هذا السلوك دلائل على إخفاء الدخل الموزع على المستثمرين، وبالتالي تجنب الالتزام بالإعلان عن ضريبة الدخل الشخصي نيابة عن المستثمرين، وهو ما يخالف قانون إدارة الضرائب.

وبحسب معلومات التحقيق الأولية، أنشأت شركة نهات نام العديد من الفروع ومكاتب المعاملات في المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد، وجذبت المستثمرين للمساهمة برأس المال مع الالتزام بدفع أرباح عالية بمعدل 46٪ في المتوسط، وحتى بعض الالتزامات تصل إلى 70-80٪ سنويا. كل ما يحتاجه المستثمرون هو توقيع العقد واستلام الأموال، دون الحاجة إلى الاهتمام بإنتاج الشركة وأنشطتها التجارية. ومن المحتمل أن يكون تعبئة رأس المال بهذه الطريقة محفوفة بالمخاطر، تحت ستار معاملة تسمى "عقد التعاون التجاري". إن الشكل الذي طبقه نهات نام يشبه شكل شركة علي بابا التابعة لنجوين تاي لوين، والتي سبق أن تعرضت للتحقيق والملاحقة القضائية والمحاكمة بعقوبة شديدة.

بعد القرارات الإجرائية مثل بدء القضية، ومقاضاة المتهم، إذا كانت هناك عناصر كافية لتشكيل جريمة، فإن وكالة الادعاء ستشرع في تجميد الأصول، وتجميد الحسابات، وتجميد المعاملات المدنية والاقتصادية المتعلقة بالأفراد والمنظمات لضمان تنفيذ الحكم في وقت لاحق، لذلك قد تتأثر أنشطة نهات نام التجارية بشكل كبير.

وستقوم هيئات الادعاء بمراجعة وتقييم الوثائق والأدلة في القضية لتحديد حجم الضرر الذي لحق بكل شخص ومسؤولية الرئيس التنفيذي نات نام عن إعادة الأموال المختلسة إلى الضحية. لكن الضحية لن تكون لديه فرصة كبيرة لاستعادة الأموال التي أنفقها لأن الشركات التي تقوم بمثل هذه الأفعال عادة ما تكون وسيلة لتعبئة الأموال من الأشخاص اللاحقين لدفعها للأشخاص السابقين واستخدامها في نفقات أخرى أو لتوزيع الأموال المجمعة، لذلك عندما يتم القبض عليهم، فإن الأموال المجمعة تكون قد اختفت تقريبًا أو لم يتبق منها سوى القليل جدًا.

سيواجه المستثمرون صعوبة بالغة في الحصول على الأموال بسرعة اليوم. في حال رفع دعوى قضائية، ستقرر المحكمة لاحقًا دفع تعويض للضحية، وسيتضح ذلك في الحكم الصادر. عندها، ستتولى جهة التنفيذ تنفيذ الحكم المحدد. حاليًا، لم يُحدد مبلغ الأموال التي حوّلها المستثمرون إلى نهات نام تحديدًا. لذلك، ستجمد جهة الادعاء جميع أصول نهات نام ذات الصلة لضمان عدم تبدّلها. في الوقت نفسه، ستواصل السلطات الإجراءات حتى يصدر حكم المحكمة نافذًا قانونًا. من هذه النقطة وحتى صدور حكم نهائي من المحكمة، سيتعين على المستثمرين تقديم وثائق وأدلة لحماية حقوقهم. ومع ذلك، فإن الخسائر في الوقت والجهد والمخاطر الأخرى حتمية للمستثمرين الذين استثمروا في مشاريع نهات نام العقارية ،" حلل المحامي ثانغ.

في 7 سبتمبر، احتجزت إدارة الشرطة الاقتصادية في مدينة هانوي مؤقتًا السيدة فو ثي ثوي (40 عامًا، من مقاطعة ثانه هوا )، المديرة العامة لشركة نهات نام للاستثمار العقاري والتجارة المساهمة (نهات نام العقارية) لتقديمها معلومات كاذبة عن امتلاك شركة نهات نام العديد من العقارات ومشاريع الاستثمار والأرباح العالية لتعبئة رأس المال من العديد من الأفراد، ثم استخدام جزء من هذه الأموال لدفع الفائدة للأفراد المذكورين أعلاه. ومن هناك، قامت السيدة ثوي بتخصيص مبلغ كبير من المال.

قبل اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة نهات نام العقارية، حذرت الشرطة والمحليات والعديد من وكالات الأنباء من الشركة منذ سنوات عديدة.

وبناءً على ذلك، قدمت شركة نهات نام من عام 2019 إلى عام 2022 معدل ربح يتراوح بين 34% و46% سنويًا، حتى في العديد من المشاريع، يكون معدل الفائدة 70% إلى 80%. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه الشركة أيضًا عروضًا للتبرع بمزيد من الذهب والأراضي إذا قام أي شخص باستثمار الأموال، ومشاركة الأرباح يوميًا. ولذلك، سارع عشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد إلى الاستثمار "أملاً في الثراء" مع شركة نهات نام.

زهر الخوخ

[إعلان 2]
مصدر