إحالة قضية انتهاك نوفالاند لإصدار السندات إلى هيئة التحقيق بوزارة الأمن العام

DNVN - أحالت هيئة التفتيش الحكومية قضية انتهاكات مجموعة نوفالاند في إصدار سندات الشركات واستخدام أموال السندات إلى وكالة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام للنظر فيها ومعالجتها.

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت هيئة التفتيش الحكومية قرارًا علنيًا بشأن الامتثال للسياسات القانونية المتعلقة بإصدار سندات الشركات الفردية واستخدام الأموال من سندات الشركات الفردية، من 1 يناير/كانون الثاني 2015 إلى 30 يونيو/حزيران 2023.

خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 30 يونيو 2023، أصدرت 67 منظمة ما مجموعه 827 رمزًا لسندات الشركات بقيمة إصدار إجمالية بلغت 462,824 مليار دونج.

فيما يتعلق تحديدًا بشركة نو ڤا للاستثمار العقاري وشركاتها التابعة، أصدرت 18 مؤسسة سندات شركات بقيمة إجمالية بلغت 67,105.54 مليار دونج. وأصدرت مجموعة الشركات التابعة لشركة نو ڤا للاستثمار العقاري سندات بقيمة 25,650.5 مليار دونج.

يشغل السيد بوي ثانه نون حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة في نوفالاند ويدير ويوجه عمليات المجموعة بشكل مباشر.

اعتبارًا من 30 يونيو 2023، يوجد 52 منظمة مصدرة للسندات القائمة بإجمالي عدد رموز السندات القائمة 387 وقيمة إجمالية قدرها 195،349،293 مليار دونج.

وبحسب نتائج التفتيش، فإن 18 من أصل 5 من الشركات المصدرة في مجموعة شركة العقارات رقم 1 لم تلتزم باللوائح في استخدام أموال السندات لأغراض استقبال تحويلات رأس المال المصرح به للمنظمات والأفراد في الشركات الأخرى، والتعاون في الاستثمار والأعمال في قطاع العقارات.

ومع ذلك، خلال عملية التنفيذ، كانت هناك دلائل على استخدام الأموال الناتجة عن إصدار سندات الشركات لأغراض خاطئة، بما في ذلك إنشاء معاملات ونقل أموال سندات الشركات من خلال العديد من المنظمات الوسيطة والأفراد لاستخدامها من قبل شركة أخرى (شركة نوفا هاوس للتجارة المساهمة)؛ كانت الانتهاكات معقدة بطبيعتها، وفي وقت التفتيش، لم تكن بعض المنظمات المصدرة قد دفعت بعد أصل وفائدة سندات الشركات، مما تسبب في مخاطر لحاملي السندات.

بلغ إجمالي قيمة السندات الصادرة عن الشركات من خلال إنشاء المعاملات وتحويل الأموال من خلال المنظمات والأفراد والتي تم تحويلها إلى شركة نوفا هاوس للتجارة المساهمة للاستخدام حوالي 7,084 مليار 94 دونج خلال الفترة من الإصدار إلى وقت التفتيش.

نظراً لنطاق التفتيش، وطبيعة وتعقيد المخالفات وأساليب التعامل التي قد تُسبب عواقب ومخاطر على العديد من حاملي السندات والمجتمع، فإن شركة نوفا هاوس للتجارة المساهمة غير خاضعة للتفتيش، وبالتالي لا تُجري هيئة التفتيش الحكومية أي فحص أو تحقق من غرض وطبيعة المعاملات. وتُحيل هيئة التفتيش الحكومية المعلومات المتعلقة بالقضية إلى الجهات المختصة للنظر فيها ومعالجتها وفقاً للقانون بالنسبة لمجموعة نوفا والشركات الأعضاء الأربع المذكورة أعلاه، وفقاً لما خلصت إليه هيئة التفتيش الحكومية.

فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات، أظهرت نتائج التفتيش على مسؤوليات الإفصاح عن المعلومات للجهات المصدرة أن 17/18 جهة مصدرة انتهكت لوائح الإفصاح عن المعلومات مثل عدم الإفصاح عن معلومات حول معلومات ووثائق معينة؛ الإفصاح عن المعلومات في غير الوقت المحدد؛ محتوى الإفصاح عن المعلومات غير متوافق مع اللوائح؛ محتوى الإفصاح عن المعلومات غير كامل...

فيما يتعلق بالمحتوى ذي الصلة، لدى 02 جهة إصدار (No Va Group وNova Final Solution Joint Stock Company) ديون متأخرة عن سداد أصل وفوائد السندات المؤسسية، لدى 04 جهات إصدار (No Va Thao Dien Company Limited وNova Saigon Royal Real Estate Investment Company Limited وGia Phu Real Estate Company Limited وThai Binh Real Estate Trading Joint Stock Company) ديون متأخرة عن سداد فوائد السندات المؤسسية، منتهكة بذلك اللوائح المتعلقة بمسؤولية الجهات المصدرة عن سداد أصل وفوائد السندات المؤسسية للمستثمرين؛

أصدرت مجموعة نو فا وشركات، منها شركتا جيا فو وجيا دوك، سندات شركات للتعاون في الأعمال وتطوير مشاريع عقارية. إلا أن هذه المشاريع غير مؤهلة لتعبئة رأس المال وفقًا لقانون الإسكان، ولم تُطرح للبيع وفقًا لقانون العقارات.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال الوثائق والتقارير المتعلقة بالأصول المضمونة لعدد من الجهات المصدرة، يتبين أن شركة جيا دوك وشركة BIDV للأوراق المالية لم تقوما بأداء مهامهما وفقًا للوائح فيما يتعلق بعدد من المعاملات المضمونة مثل حقوق استخدام الأراضي والأسهم.

النهر الأصفر

المصدر: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chuyen-vu-viec-novaland-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-sang-co-quan-dieu-tra-bo-cong-an/20251018105527760