في 26 ديسمبر/كانون الأول، ستعقد محكمة الشعب العليا في هانوي جلسة استئناف للقضية المرفوعة ضد شركة مجموعة FLC المساهمة (مجموعة FLC) والجهات التابعة لها. وقد افتُتحت الجلسة بناءً على طعون تقدم بها العديد من المدعى عليهم والضحايا وأصحاب الحقوق والالتزامات ذات الصلة.
في هذه القضية، استأنف المدعى عليه ترينه فان كويت (الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة FLC) من أجل تخفيف عقوبة السجن والنظر في تخفيف مسؤولية التعويض المدني.
وعلى غرار شقيقها، استأنفت الشقيقتان الأصغر للمتهم كويت، ترينه ثي مينه هيو وترينه ثي ثوي نجا، الحكم لتخفيف مسؤوليتهما الجنائية، وطلبتا من محكمة الاستئناف عدم إجبارهما على تعويضهما أو معالجة العواقب.
كما استأنف 23/50 من المتهمين في القضية الحكم المخفف، أو الحكم مع وقف التنفيذ، أو رفع التجميد عن الأصول، أو استئناف الحكم الابتدائي بأكمله.
الرئيس السابق ترينه فان كويت في المحاكمة الابتدائية.
يوجد حاليًا حوالي 30 محاميًا مسجلين للمشاركة في المحاكمة للدفاع عن المتهمين. من بينهم، لدى المتهمة ترينه فان كويت سبعة محامين، ولدى المتهمة ترينه ثي مينه هيو محاميان.
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة الشعب في هانوي بعد ظهر يوم 5 أغسطس/آب، الحكم الابتدائي ضد رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC السابق ترينه فان كويت و49 متهماً آخرين في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الأصول التي حدثت في مجموعة FLC والوحدات ذات الصلة.
قضت محكمة الدرجة الأولى بسجن المتهمة ترينه فان كويت 21 عامًا بتهمتي الاحتيال والتلاعب بسوق الأوراق المالية. وحُكم على ترينه ثي مينه هوي، المُدانتين بالتهمتين نفسهما، بالسجن 14 عامًا، وعلى ترينه ثي ثوي نغا بالسجن 8 سنوات.
قررت هيئة القضاة في هذه القضية أن المدعى عليها ترينه فان كويت هي العقل المدبر. وقررت المحكمة أن المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو ممارس نشط، يتلقى تعليمات من شقيقها لارتكاب الانتهاكات، ويساعد كويت على كسب مبلغ كبير من المال بشكل غير قانوني... أما المتهمون الآخرون، فقد لعبوا دور الشركاء.
ويبين محتوى القضية أنه في الفترة من مايو/أيار 2017 إلى يناير/كانون الثاني 2022، وجه ترينه فان كويت شقيقته وشركائه لاستعارة أسماء الموظفين والأقارب وأفراد الأسرة لإعداد المستندات والإجراءات اللازمة لتأسيس شركة وفتح حسابات أوراق مالية وحسابات مصرفية.
قام المتهمون بعد ذلك بسلسلة من عمليات التلاعب بالسوق على خمسة أسهم: AMD، HAI، GAB، FLC، وART. بعد ارتفاع أسعار الأسهم، أمر ترينه فان كويت بـ"إغراق" تلك الأسهم، محققًا أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 723 مليار دونج.
بالإضافة إلى ذلك، من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، وجه ترينه فان كويت قادة وموظفي شركة فاروس (رمز السهم ROS)، والشركات التابعة لمجموعة FLC والأقارب للعمل كمساهمين في رأس المال، للقيام بالحيل لإنشاء وتوقيع وثائق مساهمة رأس المال المزيفة، وبالتالي تزوير رأس المال الأساسي لشركة فاروس من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج.
وبعد ذلك، قام المتهمون بإعداد مستندات وطلبوا الموافقة على التسجيل كشركة مساهمة عامة والتسجيل في مستودع الأوراق المالية وإدراج 430 مليون سهم تشكلت من المساهمة الوهمية لرأس مال شركة فاروس.
بعد إدراج الأسهم بنجاح، باع ترينه فان كويت وشركاؤه أكثر من 391 مليون سهم من شركة فاروس للاستيلاء على أكثر من 3600 مليار دونج من المستثمرين.
وبحسب لجنة القضاة، فإن ترينه فان كويت كلف متهمين آخرين بأداء مهام وارتكب سلسلة من الانتهاكات المتعمدة، من شراء شركة Green Belt (سلف شركة Faros)، والمساهمة برأس مال زائف، وزيادة رأس المال الزائف إلى استخدام أرضية HoSE كوسيلة لبيع الأسهم ثم اختلاس أموال المستثمرين.
وقد خلصت محكمة الدرجة الأولى إلى أن الانتهاكات المذكورة أعلاه بالغة الخطورة، وأن المتهمين ارتكبوا أعمالًا احتيالية للاستيلاء على أموال المستثمرين. ويُشكل هذا الفعل خطرًا على المجتمع، ويُخالف لوائح معاملات الأوراق المالية.
[إعلان 2]
المصدر: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html
تعليق (0)