من المقرر أن يمثل رئيس جبهة تحرير الفلبين السابق ترينه فان كويت أمام محكمة الاستئناف.

في السادس والعشرين من ديسمبر، ستعقد محكمة هانوي العليا جلسة استئناف في القضية المتعلقة بشركة إف إل سي جروب المساهمة (مجموعة إف إل سي) والكيانات التابعة لها. وتُعقد الجلسة بناءً على طلبات استئناف من العديد من المدعى عليهم والضحايا وأصحاب الحقوق والالتزامات ذات الصلة.

في هذه القضية، قدم المدعى عليه ترينه فان كويت (الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة FLC) استئنافاً لتخفيض مدة سجنه ومراجعة وتخفيض التزاماته بالتعويض المدني.

على غرار شقيقهم، قدمت شقيقتا المتهم كويت، ترينه ثي مينه هوي وترينه ثي ثوي نغا، استئنافًا أيضًا لتخفيض مسؤوليتهما الجنائية وطلبتا من محكمة الاستئناف عدم مطالبتهما بدفع تعويضات أو معالجة العواقب.

كما استأنف 23 من أصل 50 متهمًا في القضية، مطالبين بتخفيف الأحكام، أو تعليق الأحكام، أو رفع تجميد الأصول، أو استئناف الحكم الابتدائي بأكمله.

الرئيس السابق ترينه فان كويت في جلسة المحاكمة الابتدائية.

يوجد حاليًا حوالي 30 محاميًا مسجلين للمشاركة في المحاكمة للدفاع عن المتهمين. من بينهم، المتهمة ترينه فان كويت لديها 7 محامين للدفاع؛ والمتهمة ترينه ثي مينه هي لديها محاميان للدفاع...

في وقت سابق، بعد ظهر يوم 5 أغسطس، أعلنت محكمة هانوي الشعبية الحكم الابتدائي ضد رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC السابق ترينه فان كويت و49 متهمًا آخر في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال المتعلق بالاستيلاء على أصول في مجموعة FLC والكيانات ذات الصلة.

حكمت المحكمة الابتدائية على المتهم ترينه فان كويت بالسجن 21 عامًا بتهمتي الاحتيال والتلاعب بسوق الأوراق المالية. كما أدينت ترينه ثي مينه هيو بهاتين الجريمتين، وحُكم عليها بالسجن 14 عامًا، وترينه ثي ثوي نغا بالسجن 8 سنوات.

قررت هيئة القضاة أن المتهمة ترينه فان كويت هي العقل المدبر في هذه القضية. وحددت المحكمة المتهمة ترينه ثي مينه هوي كمشاركة فعالة، حيث تلقت تعليمات من شقيقها لارتكاب الأفعال غير القانونية، وساعدت كويت في تحقيق مكاسب مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة... أما المتهمون الآخرون فقد لعبوا دور المتواطئين.

تُظهر تفاصيل القضية أنه في الفترة من مايو 2017 إلى يناير 2022، قام ترينه فان كويت بتوجيه أخته وشركائه لاستخدام أسماء الموظفين والأقارب وأفراد الأسرة لإنشاء مستندات وإجراءات لتأسيس الشركات وفتح الأوراق المالية والحسابات المصرفية.

ثم قام المتهمون بسلسلة من عمليات التلاعب بالسوق شملت خمسة أسهم: AMD وHAI وGAB وFLC وART. وبعد ارتفاع أسعار الأسهم، وجّه ترينه فان كويت عملية بيع مكثفة للأسهم، محققاً أرباحاً غير مشروعة تجاوزت 723 مليار دونغ فيتنامي.

علاوة على ذلك، في الفترة من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، قام ترينه فان كويت بتوجيه قادة وموظفي شركة فاروس (رمز السهم ROS)، والشركات التابعة لمجموعة FLC، وأقاربهم للتسجيل كمساهمين، من أجل تنفيذ مخططات احتيالية لإنشاء وتوقيع وثائق مساهمة رأس مال وهمية، مما أدى إلى تضخيم رأس مال شركة فاروس من 1.5 مليار دونغ فيتنامي إلى 4300 مليار دونغ فيتنامي.

بعد ذلك، قام المدعى عليهم بإنشاء وثائق وطلبوا الموافقة على تسجيل شركة عامة، وتسجيل إيداع الأوراق المالية، وإدراج 430 مليون سهم تم تشكيلها من مساهمة رأس المال الوهمي لشركة فاروس.

بعد نجاح إدراج أسهم الشركة، قام ترينه فان كويت وشركاؤه ببيع أكثر من 391 مليون سهم من أسهم شركة فاروس، مما أدى إلى الاحتيال على المستثمرين بأكثر من 3600 مليار دونغ فيتنامي.

وبحسب تقييم المحكمة، قام ترينه فان كويت بتكليف متهمين آخرين بتنفيذ مهام وارتكب عن قصد سلسلة من الأعمال غير القانونية، بدءًا من شراء شركة جرين بيلت (الشركة السابقة لشركة فاروس)، وتقديم مساهمات رأسمالية وهمية وتضخيم رأس المال، وصولاً إلى استخدام بورصة هوس كوسيلة لبيع الأسهم ثم اختلاس أموال المستثمرين.

خلصت المحكمة الابتدائية إلى أن المخالفات المذكورة آنفاً بالغة الخطورة، وأن المتهمين ارتكبوا أعمالاً احتيالية للاستيلاء على أموال المستثمرين. ويُشكل هذا السلوك خطراً على المجتمع، كما أنه يُخالف لوائح تداول الأوراق المالية.

مينه تو

المصدر: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html