رجل الأعمال نجوين كاو تري ينفي تلقيه 1000 مليار دونج من ترونغ ماي لان

أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا للتو لائحة اتهام لمقاضاة السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) و85 متهمًا في القضية التي حدثت في مجموعة فان ثينه فات وبنك SCB والوحدات والمنظمات ذات الصلة.

تمت محاكمة المتهمين بتهم اختلاس الأموال، ومخالفة الأنظمة الخاصة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالأنشطة المصرفية، والرشوة، وتلقي الرشاوى، واستغلال المناصب والصلاحيات أثناء أداء المهام الرسمية، والافتقار إلى المسؤولية مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، وإساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات.

تمت محاكمة المدعى عليه نجوين كاو تري (رئيس مجلس إدارة شركة فان لانج، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة كابيلا) بتهمة إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات.

اتهمت هيئة الادعاء السيد تري بالاستيلاء على مبلغ 1000 مليار دونج من السيدة ترونج مي لان.

السيد نغوين كاو تري (الصورة: كافيلاند).

وثائق مزورة للاستيلاء على أموال من رئيس مجلس إدارة شركة فان ثينه فات

وفقًا للائحة الاتهام، فإن السيد نجوين كاو تري هو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فان لانغ للاستثمار والإدارة التعليمية المساهمة (شركة فان لانغ)، وهي شركة مساهمة تابعة لمجموعة كابيلا.

من عام 2017 إلى عام 2020، قامت السيدة ترونغ ماي لان بتحويل الأموال بشكل متكرر من خلال الموظفين لشراء أسهم في العديد من مشاريع نجوين كاو تري في: شركة المساهمة الصناعية للمطاط (في دونج ناي)؛ شركة المساهمة للاستثمار السياحي سايجون داي نينه (في لام دونج) وتعاونت في الاستثمار في مشاريع في منطقة هاي ها، مقاطعة كوانج نينه.

في ديسمبر 2017، حوّل السيد تري 65% من رأس مال شركة المطاط الصناعي المساهمة إلى شركة ترونغ ماي لان مقابل 45 مليون دولار أمريكي. كما حوّلت السيدة لان مبلغ 21.25 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 31.22% من رأس مال الشركة) إلى شركة تري ثلاث مرات.

فيما يتعلق بشركة سايغون داي نينه للاستثمار السياحي المساهمة، قررت هيئة الادعاء أن نجوين كاو تري، الذي كان يمتلك 58% من رأس مال الشركة التأسيسي، باع جميع أسهمه إلى ترونغ ماي لان مقابل 3000 مليار دونج فيتنامي. وخلال عملية التحويل، أودع رئيس مجلس إدارة فان ثينه فات مليون دولار أمريكي و127 مليار دونج فيتنامي.

بالإضافة إلى ذلك، وافق السيد تري والسيدة لان على السماح لرئيس مجلس إدارة شركة فان ثينه فات بالمشاركة في الاستثمار في المشروع بمنطقة هاي ها، مع دفع التكاليف وفقًا لتطور التكاليف الناشئة. وبناءً على ذلك، دفعت السيدة لان للسيد تري مبلغًا إجماليًا قدره 9.5 مليون دولار أمريكي مرتين، أي ما يعادل أكثر من 220 مليار دونج فيتنامي.

وفقًا للائحة الاتهام، نظرًا لتلقي العديد من مبالغ الاستثمارات والقروض دون مستندات أو إيصالات، التقى السيد تري بالسيدة لان في يناير 2021 في مطعم نجان دينه (مبنى تايم سكوير لمجموعة فان ثينه فات) للموافقة على إغلاق الاستثمارات، حولت السيدة لان إجمالي 1000 مليار دونج إلى تري.

ولضمان المصداقية والثقة فيما يتعلق بالمبلغ المذكور أعلاه، وافق السيد تري على نقل 10% من رأس المال المصرح به لشركة فان لانج إلى السيدة لان، واتفق مع السيدة لان على السماح لهو كوك مينه بامتلاك الأسهم.

في 21 أكتوبر 2022، وجه السيد تري مساعده بإعداد وثائق لتعديل الأسعار وتصفية جميع العقود لتحويل 10٪ من رأس مال شركة فان لانج المستأجر الموقع مع السيدة لان.

المستندات المعدة للتزوير والتي تثبت تاريخ المعاملة مثل: محضر الاتفاق على تعديل سعر تحويل العقد؛ عقد تحويل الأسهم، تعديل سعر التحويل لأكثر من 4.4 مليون سهم من أسهم VLG...

بعد ذلك، أكمل السيد تري الوثائق واستكمل الإجراءات لتأكيد نقل أكثر من 4.4 مليون سهم (ما يعادل 10٪ من رأس المال المستأجر) من هو كووك مينه إلى شقيقه الأصغر نجوين كاو دوك وتران لي ديب ثوي (محاسب شركة فان لانج).

في 23 أكتوبر 2022، حدد السيد تري موعدًا للقاء السيد مينه في مقهى بمطار تان سون نهات وطلب منه التوقيع على بعض المستندات لتصفية عقد التحويل، ومحضر تصفية عقد صندوق الاستثمار...

الوعي بتخصيص 1000 مليار دونج

خلال عملية التحقيق من 26 ديسمبر 2022 إلى 15 نوفمبر، لم يعترف نجوين كاو تري بتلقي أموال من ترونغ مي لان.

وذكر نجوين كاو تري أن لقاءه مع هو كوك مينه في مطار تان سون نهات كان بالصدفة، وأنه لم يسلم أي أوراق أو وثائق ليوقع عليها هو كوك مينه.

السيدة ترونغ ماي لان قبل اعتقالها (صورة: HN).

بعد ذلك، ورغم أن الفحص الجنائي رقم 20 بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2023، الصادر عن معهد العلوم الجنائية بوزارة الأمن العام ، قد خلص إلى تحديد خط يد نجوين كاو تري في الوثائق التي أعدها للمراقبة، مؤكدًا مبلغ الأموال التي تلقاها من ترونغ ماي لان والتي صادرتها وكالة التحقيق، إلا أن نجوين كاو تري لم يعترف بتلقيه أموالًا من ترونغ ماي لان. وادعى المدعى عليه أن ترونغ ماي لان شوهت سمعة تري وقذفته.

وبحسب النيابة العامة الشعبية العليا، فإن هذا يدل على نية ترونغ مي لان في الاستيلاء على الأموال حتى النهاية.

قدمت المدعى عليها ترونج ماي لان التماسًا يطلب توضيحًا ومعالجة فعل نجوين كاو تري المتمثل في الاستيلاء على ممتلكاتها واسترداد مبلغ 1000 مليار دونج لحلها وفقًا للقانون.

وبناءً على الوثائق والأدلة واستنتاجات الخبراء وأقوال المتهمين والأفراد ذوي الصلة، فإن لدى وكالة الادعاء أسباب كافية لتحديد ما يلي: استغلالًا لاعتقال ترونغ ماي لان، أصدر نجوين كاو تري توجيهات احتيالية للموظفين لإعداد واستكمال المستندات لتصفية عقد النقل وتصفية عقد صندوق الاستثمار للقضاء على التزامات الديون، من أجل الاستيلاء على مبلغ 1000 مليار دونج تم تلقيه من ترونغ ماي لان.

خلال التحقيق، ضبطت السلطات مبالغ نقدية أثناء تفتيش منزل نجوين كاو تري ومكان عمله، بلغت قيمتها الإجمالية 93.9 مليار دونج، منها 3.3 مليون دولار أمريكي و16.7 مليار دونج. دفعت عائلة المتهم نجوين كاو تري مبلغ 640.7 مليار دونج إلى الحساب المؤقت لهيئة التحقيق.

وفيما يتعلق بالظروف المخففة، وفقًا للنيابة الشعبية العليا، حصل السيد تري على وسام العمل من الدرجة الثالثة وشهادة تقدير، وشارك بنشاط في الأنشطة الخيرية والوقاية من الأوبئة، وساهم في المجتمع وكان لديه تاريخ شخصي جيد.

مصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm