الكشف عن الأصول الضخمة لـ "الرئيس" تشين تشي

(دان تري) - الملياردير تشين تشي، الزعيم وراء حلقة الاحتيال عبر الإنترنت، يملك ثروة ضخمة مع العديد من الفيلات الفاخرة في جميع أنحاء العالم.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرا عن قرارها بمقاضاة السيد تشين تشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس القابضة ومقرها في كمبوديا، بتهمة إدارة حلقة احتيال عالمية عبر الإنترنت وغسيل الأموال واستخدام العمل القسري.

صادرت وزارة العدل الأميركية 127,271 بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار من الملياردير، فيما وصفه المراقبون بأنه أكبر عملية مصادرة لأصول العملات المشفرة في تاريخ وزارة العدل الأميركية.

ومع ذلك، فإن غالبية أصول تشين تشي تم إنفاقها إما في المملكة المتحدة أو تم الاحتفاظ بها من خلال شركات مقرها في جزر فيرجن البريطانية.

يحتوي قصر تشين تشي في لندن على أرضيات من الرخام وألواح من خشب الجوز وسبع غرف نوم رئيسية وثلاث غرف للموظفين وسينما وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة ومرآب تحت الأرض مع مصعد للسيارات.

السيد تشين تشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس القابضة (الصورة: مجموعة برينس).

وبحسب وزارة العدل الأميركية، استخدم تشين تشي وشركاؤه أرباحهم لشراء ساعات فاخرة ويخوت وطائرات خاصة وفيلات سياحية ومقتنيات راقية وأعمال فنية نادرة، بما في ذلك لوحة لبيكاسو تم شراؤها من خلال دار مزادات في نيويورك (الولايات المتحدة).

وبالإضافة إلى 127,271 بيتكوين التي تمت مصادرتها، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا تجميد أكثر من 130 مليون جنيه إسترليني من الأصول المرتبطة بالملياردير الكمبودي، بما في ذلك 19 عقارًا، بما في ذلك قصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في شمال غرب لندن.

وبحسب موقع مجموعة برينس القابضة، قام تشين تشي بتوسيع أعماله في كمبوديا إلى العديد من المجالات، بما في ذلك تطوير العقارات والخدمات المصرفية والتمويل وخدمات المستهلك.

ولم يتوقف اسم تشين تشي عند مجال الأعمال فحسب، بل اكتسب شهرة أيضًا في مجال التعليم عندما كان الشخص الذي يقف وراء صندوق منحة تشين تشي.

علاوة على ذلك، تبرع تشين تشي، من خلال مؤسسة الأمير، بأكثر من 16 مليون دولار أمريكي في السنوات الأخيرة لدعم المجتمع المحلي بالعديد من الأنشطة والمبادرات الإنسانية.

لكن قلة من الناس يعرفون أنه تحت "الغطاء المثالي"، نجح قطب الأعمال الصيني في إدارة شبكة احتيال رقمية انتشرت على مستوى العالم، مستخدماً كمبوديا كنقطة عبور، وغسل أموال تقدر بمليارات الدولارات.

وتعد مجموعة برينس القابضة أيضًا واحدة من أكبر الشركات متعددة الصناعات في كمبوديا، مع ثلاثة مجالات استثمارية رئيسية: تطوير العقارات والخدمات المالية وخدمات المستهلك.

من خلال شركاتها الأعضاء، تمتلك مجموعة برينس القابضة حاليًا أكثر من 100 شركة مختلفة في صناعات متنوعة، ويقدر أنها استثمرت أكثر من 2 مليار دولار أمريكي في مشاريع في كمبوديا.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/he-lo-khoi-tai-san-khong-lo-cua-ong-trum-chen-zhi-20251021173616378.htm