وفقًا لبيانات وزارة الأمن العام الصينية، تعاملت البلاد مع 594 ألف عملية احتيال عبر الإنترنت والهاتف حتى يوليو 2022. وفي وقت سابق من عام 2021، أوقفت السلطات عملية احتيال أدت إلى سلب 1.5 مليون شخص مبلغ 329.1 مليار يوان (47.5 مليار دولار).
غالبًا ما يعمل المحتالون في مجموعات، ويستخدمون نصوصًا معدة مسبقًا لكسب ثقة الضحايا من خلال الدردشة عبر الإنترنت، قبل إغرائهم بمنتجات استثمارية "شرعية ظاهريًا"، وغالبًا ما تكون العملات المشفرة.
إن غياب إطار قانوني يمنع تسريب المعلومات الشخصية، بالإضافة إلى ثغرات إدارية سابقة سمحت لمشغلي الاتصالات ببيع شرائح الهاتف دون التحقق من وثائق الهوية، سهّل على المحتالين انتشارهم على نطاق واسع. وقد تسببت انتهاكات الجهات الفاعلة غير المشروعة في خسائر بمئات المليارات من الدولارات، بل وأدت إلى عدد من حالات الانتحار.
في ديسمبر/كانون الأول 2022، أقرت بكين قانونا لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الهاتف والاحتيال عبر الإنترنت، مما يمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحية تعقب المشتبه بهم في الخارج ويلزم شركات الاتصالات والبنوك بالمساعدة في تعقب المحتالين.
تنتشر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بكثرة
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عمليات الاحتيال عبر الهاتف تتزايد بمعدل سنوي يتراوح بين 20% و30% منذ عام 2016. وقال شي لينج، عضو فريق أبحاث الاحتيال في مجال الاتصالات في كلية التحقيقات الجنائية بجامعة جنوب غرب العلوم السياسية والقانون، إن انتشار عمليات الاحتيال عبر الإنترنت يرجع جزئيا إلى عدم كفاية العقوبة.
منذ عام ٢٠٢٠، ومع تفشي جائحة كوفيد-١٩ وضعف الاقتصاد ، ازدادت عمليات الاحتيال الإلكتروني. لذلك، وضعت الصين تدريجيًا استراتيجيةً للقمع والوقاية، مع التركيز على الوقاية.
في عام ٢٠٢٠ أيضًا، سُجِّلت قرابة مليون عملية احتيال عبر الهاتف والإنترنت في جميع أنحاء الصين، تسببت في خسائر بلغت ٣٥.٣٧ مليار يوان، وأدت إلى اعتقال ٣٦١ ألف مشتبه به. ولم تقتصر عمليات الاحتيال على تحويل الأموال فحسب، بل شملت أيضًا بيع المعلومات الشخصية، وتهريب البشر، وتزوير الوثائق، وغيرها من الأفعال.
أفاد موقع كايكسين (موقع مالي واقتصادي صيني) أن سوق المعلومات السرية مزدهر، إذ يجمع جميع أنواع البيانات الشخصية، مثل أرقام الهوية وعناوين الشركات، وحتى بيانات الهيئات الحكومية، ثم يبيعها للمسوقين والمحتالين المستهدفين. على سبيل المثال، صرّح أحد المصادر بأنه يستطيع توفير جميع أنواع المعلومات، بما في ذلك قوائم جهات اتصال أساتذة الجامعات، وهويات وأرقام هواتف كبار السن، وهم من أكثر الفئات عرضة للاحتيال الإلكتروني.
ليس هذا فحسب، بل يستخدم المحتالون أيضًا أجهزة تشويش إشارات الاتصالات وتزييفها، مما يسمح لهم بتغيير هوية المتصل لخداع الضحايا وإيهامهم بأن المكالمة رسمية. كما يستخدم المجرمون برامج لنشر رسائل نصية جماعية باسم مشغلي الشبكات أو البنوك أو المؤسسات.
حملة "اليد الحديدية"
في عام 2020، أطلقت بكين حملة وطنية "لمكافحة البطاقات" للقضاء على المعاملات والمبيعات غير القانونية للبطاقات المصرفية، والتي ستشهد إلغاء بطاقات SIM للهواتف المحمولة غير المسجلة والبطاقات المصرفية.
في أوائل عام 2021، واصلت الصين تطبيق سياسة متساهلة، مما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الحدودية مع ميانمار، والذين شارك العديد منهم في حلقات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف، بالعودة إلى ديارهم قبل الموعد المحدد.
في الآونة الأخيرة، بدأت العصابات الإجرامية الصينية بالانتشار في دول جنوب شرق آسيا، مثل ميانمار ولاوس وتايلاند. تجنّد هذه العصابات مواطنين صينيين برواتب عالية، وتُهرّبهم عبر الحدود، ثم تحتجز ضحاياها وتُسيء معاملتهم في الخارج.
تُلزم اللوائح الجديدة أيضًا البنوك وشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بجمع معلومات عن الأنشطة الاحتيالية المحتملة واتخاذ إجراءات بناءً على مستوى المخاطر. على سبيل المثال، يُمكن للشرطة أن تطلب من البنوك رفض المعاملات أو تجميد الحسابات عند تحديد ضحايا محتملين سيحولون أو قاموا بتحويل أموال إلى مجرمين.
وفي الوقت نفسه، يلزم القانون مؤسسات التعليم المدني بتطوير برامج توعوية للفئات الضعيفة مثل كبار السن والشباب.
ولمنع عمليات الاحتيال الخارجية التي تستهدف المواطنين المحليين، تسمح بكين لسلطات الهجرة بفرض حظر على الخروج على أولئك الذين زاروا "نقاط الاحتيال السوداء" عبر الإنترنت في الخارج أو أولئك الذين ثبت تورطهم في عمليات احتيال عبر الهاتف أو الإنترنت أثناء وجودهم في الخارج.
(وفقا لصحيفة نيكي آسيا)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)