سيتم معاقبة الشراء والبيع غير القانوني للدولار الأمريكي في فيتنام بشدة

وهذه إحدى الغرامات التي اقترحها بنك الدولة في مشروع (للمرة الثالثة) المرسوم الذي ينظم العقوبات الإدارية للمخالفات في القطاع النقدي والمصرفي، والذي هو قيد التشاور. يهدف التعديل والتكملة للمرسوم 88/2019/ND-CP إلى الامتثال لقانون مؤسسات الائتمان لعام 2024 والوثائق القانونية الحالية.

وتنص المادة 27 من مشروع المرسوم المعدل على أن عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بين الأشخاص أو لدى المؤسسات غير المرخص لها بتبادل العملات الأجنبية، بقيمة تقل عن 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملات الأجنبية)، ستكون عرضة للإنذار. وعلى نحو مماثل، سيتم التعامل أيضًا مع دفع ثمن السلع والخدمات بالعملة الأجنبية أقل من هذا المستوى دون اتباع القواعد التنظيمية.

وبناء على ذلك، سيتم فرض غرامة تتراوح بين 10 إلى 20 مليون دونج على عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بين الأفراد؛ شراء وبيع العملات الأجنبية في مؤسسة غير مسموح لها بتبادل العملات الأجنبية حيث تكون قيمة العملة الأجنبية المشتراة والمباعة من 1000 دولار أمريكي إلى أقل من 10000 دولار أمريكي (أو أي عملة أجنبية أخرى ذات قيمة معادلة)...

والجدير بالذكر أن قيمة الغرامة سترتفع وفقاً لقيمة المخالفة بالعملة الأجنبية. وعلى وجه التحديد، فإن الغرامة القصوى تتراوح بين 80 إلى 100 مليون دونج لشراء وبيع العملات الأجنبية من 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر (أو ما يعادلها من العملات الأجنبية) بين الأفراد أو المنظمات غير المرخص لها بالتبادل. وتخضع المدفوعات بالعملة الأجنبية ذات القيمة المعادلة أيضًا لهذه العقوبة إذا لم تكن متوافقة مع اللوائح.

سيتم معاقبة الشراء والبيع غير القانوني للدولار الأمريكي في فيتنام بشدة

بالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع أيضًا فرض غرامة قصوى تصل إلى 200-250 مليون دونج للمخالفات في قطاع الصرف الأجنبي. مثل استيراد وتصدير العملات الأجنبية نقدًا، والعملة الفيتنامية نقدًا بشكل غير مطابق للأنظمة، وأنشطة الصرف الأجنبي دون ترخيص.

بالإضافة إلى الغرامات، يتم أيضًا تحديد العقوبات الإضافية بشكل واضح. على سبيل المثال، مصادرة العملات الأجنبية أو العملة الفيتنامية المتعلقة بالانتهاك؛ تعليق أنشطة الصرف الأجنبي لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية المخالفة للقانون.

كما سيتم معاقبة الأفعال المتعلقة بنشر أسعار الصرف الأجنبي بالمخالفة للوائح، مثل عدم النشر أو النشر بشكل غير واضح، مما يسبب ارتباكًا للعملاء، وفقًا لذلك.

وقال البنك المركزي إن التعديل والتكملة للمرسوم 88/2019/ND-CP يهدف إلى تحديثه وفقًا لقانون مؤسسات الائتمان 2024 واللوائح القانونية الحالية. والهدف هو ضمان أن تكون العقوبات رادعة بدرجة كافية، مع المساهمة في تحسين فعالية الإدارة وإنفاذ القانون في القطاع النقدي والمصرفي.

المصدر: https://nld.com.vn/mua-ban-usd-trai-phep-tai-viet-nam-se-bi-phat-nang-19625052014360134.htm