احتيال الاستثمار في الأسهم يدمر مليارات الدولارات

"جذب الدجاج" من خلال معاملات طلب "جذابة"

خلال الأشهر القليلة الماضية، تلقى الكاتب دعوات عديدة للانضمام إلى مجموعات استثمارية عبر Zalo من أشخاص غرباء. سلسلة من المجموعات تحمل أسماء مثل "التجارة الدولية"، و"العصر الذهبي"، و"سعر الذهب الدولي"، و"حساب الأسهم الخارقة x6"...

يجب على الناس أن يكونوا حذرين للغاية عند المشاركة في أشكال الاستثمار الدولي في الأسهم والعملات الأجنبية والذهب.

لمعرفة ذلك، حاولنا الانضمام إلى مجموعة تُدعى "سعر الذهب العالمي" تضم ما يقارب 400 عضو. تُعرف هذه المجموعة بأنها متخصصة في الاستثمار في الذهب في الأسواق الأمريكية والأوروبية. ينضم إليها باستمرار أعضاء جدد دون معرفة السبب. تُنشر الحوارات المتكررة في المجموعة، مثل: "أضافني أحدهم للتو إلى المجموعة، لكنني لا أفهم شيئًا"؛ "انضممت للتو إلى المجموعة، هل يمكن لأحد مساعدتي؟"؛ "هل هذا شراء وبيع ذهب عبر الإنترنت؟ ظننتُ أنني سأضطر للذهاب إلى المتجر لشرائه"...

البورصات في مجموعة استثمار الذهب العالمية

للمبتدئين، سيرسل مدير المجموعة تعليمات نصية حول كيفية التدريب على حساب تجريبي (حساب محاكاة) أولاً، ويؤكد أنه مجاني تمامًا. لذلك، للاستثمار في الذهب عبر الإنترنت في الأسواق العالمية، يجب على المشاركين تنزيل تطبيق ميتاتريدر 5 على هواتفهم المحمولة، ثم سيتم توجيههم خلال التداول عبر رسائل خاصة من المدير لكل شخص.

بعد جلسة أو جلستين تدريبيتين فقط مع بعض الصفقات التجريبية، يعتقد معظم المبتدئين أنهم يفهمون كيفية وضع الأوامر. ثم يقومون بتحويل الأموال للاستثمار الحقيقي. بعض أوامر التحويل المعلن عنها على المجموعة تحجب رقم الحساب، ويكون اسم المستلم فردًا يعمل في عدة بنوك مختلفة.

جميع أوامر تحويل الأموال متشابهة: "اشترِ 38xxxxxx V" مع تغيير الأرقام التسلسلية في نهايتها (وفقًا للبحث، تتوافق مع رقم حساب كل شخص). يُحوّل بعض الأشخاص مبالغ صغيرة في البداية، حوالي 20-50 مليون دونج فيتنامي، ولكن بعد بضع أوامر استثمارية مربحة فقط، يُودع معظمهم أموالًا أكثر، فكلما زاد رأس المال، زادت الأرباح. ووفقًا للنقاشات في المجموعة، فإن تحويل وسحب الأموال سريعان جدًا ولم تُواجه أي مشاكل على الإطلاق.

من الجدير بالذكر أن المجموعة غالبًا ما تنشر معلومات عن مستويات الربح اليومية التي ينشرها الأعضاء لتحفيز جشعهم، وطوال اليوم تنتظر رسائل من المدير لوضع أوامر مماثلة. عادةً ما تكون هناك معاملات في السوق الأمريكي (مساءً بتوقيت فيتنام) والجلسة الأوروبية (مساءً بتوقيت فيتنام). على سبيل المثال، في الساعة 1:30 ظهرًا يوم 23 فبراير، أرسل مدير المجموعة رسالة نصية: "استعدوا جميعًا لاستلام أوامر الجلسة الأوروبية". بعد ذلك مباشرةً، أعلنت الرسالة "بيع الذهب بسعر 2021: TP 2012، SL 2026" (TP هو جني الأرباح وSL هو تقليل الخسائر). وشارك عدد من الأعضاء بحماس، معلنين أنهم وضعوا أوامر وفقًا للاستراتيجية المذكورة أعلاه. بعد حوالي 30 دقيقة، أعلن العديد منهم إغلاق حساباتهم وتداولوا أرباحهم، وأرسلوا صورًا لحساباتهم. حقق البعض ربحًا قدره 95 دولارًا أمريكيًا، بينما حقق آخرون 200 دولار أمريكي.

حتى أن أحدهم عرض ربحًا يزيد عن 1000 دولار أمريكي برسالة "ربحت 25 مليونًا هنا يا عزيزتي. الذهب في انخفاض" وتلقى سلسلة من الثناء مثل "أحبك كثيرًا"، "صحيح أن التداول لكسب المال برأس مال كبير أمر متعب"، "يوم من التداول الرابح"، أو مدح المشرفين "أنت جيد جدًا، الآن تساعدنا على كسب المال"...

في أكثر من الساعة 8:00 صباحًا من يوم 26 فبراير، أرسل المدير رسالة إلى المجموعة موضحًا فيها نطاق سعر الأمر: "سعر الشراء 2015 - 2010: هدف الربح (2020 - 2030) - وقف الخسارة (2005)؛ سعر البيع 2045: هدف الربح (2025 - 2020) - وقف الخسارة (2050). استجاب بعض الأعضاء وقالوا إنهم سيضعون أوامر الشراء فورًا. بعد ذلك، وبعد حوالي 15 دقيقة فقط، التقط أحدهم صورة لحسابه وقال إنه سيغلق أمر الشراء فورًا ويحقق ربحًا قدره 168 دولارًا أمريكيًا "ليحظوا بفرصة الأسبوع الجديد". ثم أرسل عضو آخر صورة لحسابه وأغلق أمر البيع بربح يقارب 100 دولار أمريكي... مما جعل الأعضاء المتبقين "غير صبورين". في أكثر من الساعة 1:30 ظهرًا من نفس اليوم، أرسل أحد المديرين رسالة: "الجميع، استعدوا للجلسة الأوروبية" (أي شاركوا في التداول في السوق الأوروبية)، واستجاب عدد من الأعضاء. استجابةً لذلك. مع ظهور رسالة الأمر "بيع (بيع) ذهب ٢٠٣٢، هدف الربح: ٢٠٢٥ - وقف الخسارة: ٢٠٣٨"... استمرّ الأمر في جذب عددٍ من الأعضاء للانضمام إليه... وهكذا استمرّ التداول في هذه القاعة خمسة أيام أسبوعيًا دون أن يُسجّل أيّ عضو خسارة (!؟).

مليارات الدولارات ضاعت عندما وقعنا في دوامة سوق الأسهم العالمية

أصيب السيد TQA (المقيم في داك لاك ) بالذعر عند ذكره الأسهم الدولية، إذ تعرض للاحتيال في عام ٢٠٢٣ وخسر ١.٥ مليار دونج فيتنامي. بدأت القصة عندما تلقى السيد A. مكالمة هاتفية غريبة، عرّف فيها عن نفسه بأنه موظف يُدعى Thanh يعمل في بورصة ASX Markets في مدينة هو تشي منه. طلب ​​Thanh صداقته على Zalo، وعرض صورًا له وهو يشتري أسهمًا أجنبية مثل Apple وCoca Cola... يوميًا، محققًا ربحًا يزيد بمئات الدولارات عن اليوم السابق. بعد أن رأى السيد A. هذا الربح المرتفع، فتح حساب تداول وأودع عشرات الملايين من دونج فيتنامي لشراء أسهم أجنبية.

تم تحويل الأموال إلى حساب مصرفي لشركة UNI VN LLC، مع تسجيل محتواها باسم Lima 13P-MT4. كان السيد أ. يتبع تعليمات ثانه عند الشراء أو البيع. ووفقًا لـ TQA، ارتفعت الفائدة على الحساب بسرعة كبيرة في الأيام الأولى. في ذلك الوقت، قرر السيد أ. زيادة مبلغ الاستثمار إلى مئات الملايين من الدونغ. وفي كل مساء، كان ثانه يحث السيد أ. على وضع أوامر، أحيانًا للشراء وأحيانًا للبيع، من الاستثمار في الأسهم إلى العملات الأجنبية (الفوركس) والذهب... ولكن على حساب السيد أ.، ظهرت المزيد من الأسهم بأسعار متناقصة.

في هذا الوقت، حثّ ثانه السيد أ. على تحويل المزيد من الأموال إلى الحساب للحفاظ على الطلب، وإيداع الأموال للاحتفاظ بكمية الأسهم التي كان يشتريها، وعندما يرتفع السعر مرة أخرى، سيبيع، وإذا تمكن من التعافي، وإلا فإن القاع سيُغلق، وسيخسر بشدة. وبسبب ذعره لأن الخسارة وصلت إلى مئات الملايين من الدونغ، قرر السيد TQA المراهنة بشكل كبير، وتحويل بضع مئات الملايين من الدونغ إضافية. وهكذا، وصل مبلغ الأموال المحولة إلى البورصة إلى 1.5 مليار دونج، لكنه لا يزال يخسر. محبطًا، مع وجود القليل من المال المتبقي في الحساب، أراد السيد أ. السحب لكنه لم يستطع. لاحقًا، اكتشف أن العديد من الأشخاص المشاركين في هذا الطابق قد تعرضوا أيضًا للاحتيال وخسروا أموالهم.

بعض البورصات العالمية وبورصات العملات الافتراضية نشطة حاليًا في الدعوة لدعوة المشاركين. ينزعج الكثيرون من تلقيهم من 5 إلى 10 مكالمات هاتفية في بعض الأيام تدعوهم للانضمام إلى البورصة. بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية التي تدعو المشاركين، تقدم بعض البورصات أيضًا عروضًا ترويجية لجذب المشاركين. على سبيل المثال، سيتمكن المستثمرون في بورصة ATFX من المشاركة في مسابقة ATFX Jackpot 2024 - جنوب شرق آسيا. تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لكل مرحلة (13 أسبوعًا) 3000 دولار أمريكي، مقسمة على جميع الفائزين. في بعض المنتديات، قال ضحايا هذه البورصة إنهم علقوا بمبلغ يتراوح بين 35000 و40000 دولار أمريكي عند المشاركة. بعد أن أغرى الموظفون المستثمرين للمشاركة في تداول الأسهم على منصة MT5، حقق المستثمرون ربحًا وأرادوا سحب أموالهم، لكن البورصة صعّبت عليهم سحب الأموال عمدًا. بعد متابعة استمرت لعدة أشهر، أصبح المستثمرون عاجزين ولم يتمكنوا من الحصول على الأموال في حساباتهم.

وفقًا لتحذير من شرطة مدينة هو تشي منه، استغلّ المجرمون مؤخرًا تداول العملات الافتراضية والعملات المشفرة للاستيلاء على أصول الناس. ابتكر هؤلاء الأشخاص أنفسهم مقدمات رائعة لـ"تطبيقات خوارزمية مصفوفة ذكية" تعمل بتقنية "بلوك تشين" لخداع اللاعبين، وجذب مشاركين جدد من المناطق الريفية وكبار السن ومن لا يعرفون شيئًا عن التكنولوجيا المالية. كما أنشأ هؤلاء الأشخاص فريقًا من "الأفخاخ" يُطلق عليهم اسم خبراء قراءة الأوامر، ينشرون بانتظام صورًا لجني أرباح طائلة وشراء منازل... هذه في جوهرها معاملات ثنائية، مُقنّعة في صورة مشاريع عملات مشفرة.

المصدر: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm