أجانب يديرون مواقع إلكترونية و3 شركات قروض بفوائد تصل إلى 1300%

[إعلان 1]

مكتب البريد العام 17/06/2023 20:36

خلال التحقيق في قضية العديد من الشركات التي تدير "الائتمان الأسود" وتربح بشكل غير قانوني أكثر من 4100 مليار دونج، ألقت الشرطة القبض على أجنبي.

الشرطة تنفذ قرارًا بمقاضاة إيغارس بليفتش واحتجازه مؤقتًا

في 17 يونيو/حزيران، نفذت إدارة التحقيقات في شرطة مدينة هو تشي منه قرارًا بمقاضاة وإصدار أمر بالاحتجاز المؤقت لأيغارس بليفكس (جنسية لاتفية، من مواليد عام 1985، مقيم في مدينة ثو دوك) بتهمة ارتكاب جريمة "إقراض أسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية".

أجانب يديرون مواقع إلكترونية و3 شركات تقرض الأموال بفوائد مرتفعة تصل إلى 1300% صورة 1

الشرطة تنفذ قرارًا بمقاضاة إيغارس بليفتش واحتجازه مؤقتًا

في وقت سابق، في 26 مايو، قام مئات الضباط والجنود من إدارة شرطة مدينة هوشي منه بتفتيش العديد من المواقع التي تمارس أنشطة "الائتمان الأسود" المتخفية في شكل شركات مثل: شركة Digital Credit Trading and Service Company Limited؛ شركة Fincap VN المحدودة وشركة Sofi Solutions المحدودة.

خلال عملية التفتيش، ضبطت الشرطة العديد من المعروضات التي تستخدم في أنشطة الإقراض. توصل التحقيق إلى أن الشركات المذكورة أعلاه كانت تتخفى في صورة محلات رهن وخدمات استشارية مالية لتشغيل قروض ذات فائدة عالية من خلال موقعي tamo.vn وfindo.vn.

أجانب يديرون مواقع إلكترونية، و3 شركات تقرض الأموال بفوائد مرتفعة تصل إلى 1300% صورة 2

أجانب يديرون مواقع إلكترونية، و3 شركات تقرض الأموال بفوائد مرتفعة تصل إلى 1300% صورة 3

أجانب يديرون مواقع إلكترونية، و3 شركات تقرض الأموال بفوائد مرتفعة تصل إلى 1300% صورة 4

قامت الشرطة بتفتيش منازل المشتبه بهم في 26 مايو.

من أبريل 2019 إلى أبريل 2023، من خلال الموقعين المذكورين أعلاه، صرفت 3 شركات أكثر من 2 مليون قرض، بلغ مجموعها أكثر من 6072 مليار دونج، مستفيدة بشكل غير قانوني من أكثر من 4123.4 مليار دونج، مع أقل سعر فائدة 153.2٪، وأعلى سعر 1289.67٪، من 7 مرات إلى 64 مرة أعلى سعر فائدة منصوص عليه في القانون المدني.

في 28 مايو، بدأت شرطة مدينة هوشي منه قضية، حيث قامت بمقاضاة 9 متهمين وهم مديرون ورؤساء أقسام ورؤساء أقسام وزعماء مجموعات في شركة Digital Credit Trading and Service Company Limited؛ شركة Fincap VN المحدودة وشركة Sofi Solutions المحدودة بتهمة جريمة "الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية".

خلال التحقيق الموسع، توصلت الشرطة إلى أن Aigars Plivčs هو مشغل الموقعين المذكورين أعلاه والشركات الثلاث، لذلك شرعوا في البحث عنه واعتقاله.

[إعلان 2]
مصدر