لكن بعد مرور سنوات عديدة لم يتم تنفيذ المشروع، فأغلقت الشركة أبوابها وتوقفت عن العمل، مما ترك المستثمرين في مأزق.
المستثمرون في وضع حرج
في الأيام الأخيرة، وقعت حادثة في المقر الرئيسي لشركة Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach، An Loi Dong Ward، Thu Duc City، Ho Chi Minh City)، حيث قام العديد من الأشخاص بتعليق لافتات تطالب بحقوقهم. وبناء على ذلك، دعا السيد دو كووك هوي (مدير شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة) إلى توفير رأس مال استثماري في مشروع مبنى مكتبي وأعمال مالية، لكنه لم ينفذه. والجدير بالذكر أنه بعد سنوات عديدة من عدم تنفيذ المشروع، أغلقت هذه الشركة أبوابها فجأة وتوقفت عن العمل، مما جعل العديد من الناس يشعرون وكأنهم يجلسون على الجمر.
وعلق العديد من المستثمرين لافتات تطالب بحقوقهم.
التحدث إلى PV، السيدة هو ثي نجوك تر. (58 عامًا، مقيمة دائمة في شارع لي دوك ثو، الدائرة 14، منطقة جو فاب، مدينة هوشي منه)، ضحية الحادث المذكور أعلاه، شاركت أن السيدة ت. هو مدرس متقاعد. لقد رأت أن السيد هوي رجل أعمال جيد وصديق مقرب لابنها، لذلك آمنت بدعوته للاستثمار بأرباح عالية. وتأمل أن يتم استثمار الـ 2 مليار دولار التي وفرتها على مدى سنوات عديدة من العمل لتحقيق الربح لتقاعدها.
الآن وقد تقاعدتُ، عليّ رعاية طفلي المريض. أنا شخصيًا أعاني من انزلاق غضروفي وتنكّس في العمود الفقري. طلب مني الطبيب إجراء عملية جراحية، لكن حتى الآن، لا أملك المال الكافي لعلاج المرض. الآن، العائلة عالقة تمامًا، في وضعٍ حرج، ومعرضة لخطر فقدان جميع ممتلكاتها لعدم قدرتها على التواصل مع السيد هوي، حسبما قالت السيدة تر. للأسف
وكما حدث مع السيدة تر، وقع العديد من الأشخاص الآخرين الذين كانوا ضحايا في الحادث المذكور أعلاه في ظروف صعبة للغاية لأنهم آمنوا بدعوة السيد دو كوك هوي للاستثمار بأرباح عالية.
وبحسب الأشخاص الذين استثمروا في شركة السيد هوي، فإنه بالإضافة إلى جمع رأس المال من خلال المساهمة برأس المال لبناء مبنى للمكاتب، قام السيد هوي أيضًا بجمع رأس المال من خلال اقتراض الأموال من المستثمرين بأسعار فائدة متفق عليها. العقود ذات مدة عقد محددة، مع الحق في إنهاء العقد قبل الموعد المحدد بإشعار مدته 45 يومًا. في حالة العقود التي انتهت صلاحيتها وترغب في تجديدها، سيتم توقيع عقد بمدة جديدة، ولن يتم سحب المبلغ الأصلي بل سيتم استحقاقه مباشرة مع العقد الجديد.
بعد اقتراض المال، حافظ السيد هوي على دفعات الفائدة بانتظام حتى مايو 2023. واعتبارًا من مايو 2023، أفاد السيد هوي أنه لم يتمكن من سداد الدين، مشيرًا إلى سوء الحالة الصحية والصعوبات التشغيلية.
قام بمقاضاة العديد من مديري الشركات الذين طالبوا بمساهمات رأسمالية
غالبًا ما يختبئ الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الاحتيال باستخدام هذه الخدعة تحت ستار رجال الأعمال الأثرياء، الذين يقودون سيارات فاخرة وباهظة الثمن، ولديهم صلات برأس مال استثماري مناسب لمشاريع وأعمال تجارية غير حقيقية. ولذلك، ينخدع العديد من المستثمرين بسهولة بهذه المواضيع، مما يؤدي إلى تعرضهم لخطر خسارة مليارات الدولارات، والوقوع في حالة "خسارة المال والصحة"، ورفع لافتات تطالب بالحقوق، وإطالة أمد الدعاوى القضائية. إن قضية السيد دو كووك هوي (مدير شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة، الواقعة في منطقة ثاو دين) التي طالبت برأس مال استثماري مع التزامات ربح عالية ولكن لم يتم تنفيذها، هي أيضًا واحدة من الأشكال المذكورة أعلاه.
لقد تم إغلاق المقر الرئيسي للشركة منذ فترة طويلة.
وقد حذرت شرطة مدينة هو تشي منه أيضًا من هذا النوع من الاحتيال عدة مرات، مطالبة الناس بأن يكونوا يقظين. على وجه التحديد، أبلغ قسم التحقيقات في شرطة مدينة هو تشي منه ذات مرة عن قضية بها علامات احتيال واستيلاء على الأصول من خلال المطالبة بمساهمات رأسمالية حدثت في شركة One World Healthy Company Limited (المختصرة باسم شركة OHW) وشركة 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.
وفي قضية مماثلة، استكملت شرطة مدينة هو تشي منه مؤخرًا استنتاجات التحقيق وطلبت من النيابة العامة في مدينة هو تشي منه مقاضاة السيدة فام ثي تويت نونج (مديرة شركة أنجيل لينا، دات فانغ هوانغ جيا) و 7 شركاء بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات من خلال الدعوة إلى الاستثمار وبيع عقارات وهمية لأكثر من 500 شخص، والاستيلاء على ما يصل إلى 815 مليار دونج.
من أجل الحصول على معلومات موضوعية ومتعددة الأبعاد، ذهب مراسلو صحيفة نجوي دوا تين إلى المقر الرئيسي لشركة Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach، An Loi Dong Ward، Thu Duc City، مدينة هوشي منه) للتواصل والعمل. ومع ذلك، في هذا العنوان، المنزل مغلق ولا يوجد به أي نشاط أو أشخاص يدخلون أو يخرجون. وفي حديث للصحفيين، قال بعض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المنزل إنه كانت هناك شركة في هذا المنزل وكان السيد هوي مديرًا لها، لكن هذه الشركة توقفت عن العمل هنا منذ فترة طويلة.
كما اتصلت PV بجميع أرقام الهواتف التي قدمها الأشخاص بالإضافة إلى أرقام الهواتف التي جمعتها PV، والتي يُعتقد أنها تخص السيد هوي. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام الهاتفية كلها غير قابلة للوصول.
وفيما يتعلق بهذه القضية، قال المحامي نجوين فان تين (نقابة المحامين في مدينة هو تشي منه) إن الأشخاص فتحوا شركات مساهمة بحيلة بيع الأسهم، ومع ذلك، عندما يشتري الناس هذا النوع من الأسهم، فإنهم لا يتمتعون بوضع المساهمين، ولكن يحصلون فقط على "شهادة مساهمة رأس المال". كما أن نقل الأسهم غير قانوني أيضًا، لأنها ليست أسهمًا مفضلة بأرباح، ولا هي أسهم مفضلة قابلة للاسترداد، ولكنها تلتزم بدفع رأس المال والفائدة عند استحقاقها.
خدعة هؤلاء الأشخاص هي مجرد أخذ الأموال من الأشخاص اللاحقين لدفعها للأشخاص السابقين. تتميز هذه الشركات بالخصوصية المشتركة وهي عدم إصدار السندات لأنها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، المرسوم 183/2018/ND-CP، المرسوم 153/2020/ND-CP، المرسوم 65/2022/ND-CP، المرسوم 08/2023/ND-CP، ولكنها بدلاً من ذلك تستخدم خدعة نقل الأسهم لإضفاء الشرعية على استلام مساهمات رأس المال ورأس المال الاستثماري، مما يخدع بسهولة أولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة القانونية.
القاسم المشترك بين ضحايا هذا النوع من الاحتيال هو نقص المعرفة القانونية في مجال المساهمة برأس المال والاستثمار. إضافةً إلى ذلك، يستغلّ المحتالون سذاجة وثقة الكثير من الضحايا، مستغلّين جشعهم الذين لا يريدون سوى الحصول على فوائد استثمارية مرتفعة. يُوقّع المحتالون على الضحايا عقودًا وهمية للمساهمة برأس المال لممارسة الأعمال والاستثمار، ولكن في الواقع لا توجد أي أنشطة استثمارية أو تجارية...
بعد توقيع عقد المساهمة في رأس المال أو عقد الاستثمار، يأخذ الخاضعون بعد ذلك أموالاً من الشخص الأخير لدفعها للشخص الأول في البداية، ولكن بعد فترة، يستولون عليها ولا يعيدونها، مستشهدين بأعذار مختلفة. وقد تم اصطحاب بعض الضحايا من قبل الأشخاص المعنيين إلى أماكن عمل ومشاريع استثمارية. ولكن بسبب نقص المعرفة، فإن العديد من الناس لا يدركون شرعية هذه الأعمال والمشاريع. في الواقع، هذه مجرد شركات مملوكة لأشخاص آخرين، يقوم الشخص المعني "باستئجارها مؤقتًا"، ثم يدعي أن هذه المنشآت مملوكة له لخلق الثقة لدى الضحايا، وأن هذه المشاريع مبنية فقط على وثائق مزورة، وثائق مزورة... إن سلسلة الإجراءات المذكورة أعلاه تهدف إلى خلق غطاء وخلق ثقة لدى الضحايا حتى "يضع الضحايا أموالهم" للاستثمار، كما قال المحامي تين.
س. لام
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)