مستثمرو شركة Eternal Properties Thao Dien "يجلسون على النار"

لكن بعد مرور سنوات عديدة لم يتم تنفيذ المشروع، فأغلقت الشركة أبوابها وتوقفت عن العمل، مما ترك المستثمرين في حالة من الصدمة.

المستثمرون في وضع حرج

في الأيام الأخيرة، شهدت مقر شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة (14 شارع نجوين، حي آن لوي دونغ، مدينة ثو دوك، مدينة هو تشي منه) حادثة علق فيها العديد من الأشخاص لافتات تطالب بحقوقهم. وبناءً على ذلك، طالب السيد دو كوك هوي (مدير شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة) برأس مال استثماري في مشروع مبنى المكاتب والأعمال المالية، لكنه لم يُنفذ. والجدير بالذكر أنه بعد سنوات من عدم تنفيذ المشروع، أغلقت الشركة أبوابها فجأةً وتوقفت عن العمل، مما جعل الكثيرين يشعرون وكأنهم في ورطة.

وعلق العديد من المستثمرين لافتات تطالب بحقوقهم.

في حديثها مع الصحفيين، قالت السيدة هو ثي نغوك تر (58 عامًا، مقيمة في شارع لي دوك ثو، الدائرة 14، حي غو فاب، مدينة هو تشي منه)، ضحية الحادث المذكور، إنها مُعلمة متقاعدة. رأت أن السيد هوي رجل أعمال ناجح وصديق مقرب لابنها، فآمنت بفرصة الاستثمار التي ستُدرّ أرباحًا طائلة. وأعربت عن أملها في أن يُدرّ استثمار ملياري دونغ فيتنامي، التي ادّخرتها من عملها لسنوات عديدة، أرباحًا لتقاعدها.

أنا الآن في سن التقاعد، وأضطر لرعاية طفل مريض. أعاني أنا نفسي من انزلاق غضروفي وتشوهات في العمود الفقري. طلب ​​الطبيب إجراء عملية جراحية، لكنني حتى الآن لا أملك المال الكافي لعلاج المرض. الآن، تعيش الأسرة حالة من الجمود التام، وتعاني من ضائقة مالية خانقة، ومعرضة لخطر فقدان جميع ممتلكاتها لعدم قدرتها على التواصل مع السيد هوي، قالت السيدة تر بحزن.

وكما حدث مع السيدة تر، وقع العديد من الأشخاص الآخرين الذين كانوا ضحايا في الحادث المذكور أعلاه في ظروف صعبة للغاية لأنهم آمنوا بدعوة السيد دو كوك هوي للاستثمار بأرباح عالية.

بحسب مستثمرين في شركة السيد هوي، فإنه بالإضافة إلى جمع رأس المال من خلال المساهمة في بناء مباني المكاتب، يقوم السيد هوي أيضًا بجمع رأس المال عن طريق اقتراض الأموال من المستثمرين بأسعار فائدة متفق عليها. للعقود مدة محددة، مع الحق في السداد قبل الموعد النهائي بإشعار مدته 45 يومًا. في حال انتهاء صلاحية العقود والرغبة في تجديدها، سيتم توقيع عقد بمدة جديدة، ولن يُسحب رأس المال، بل يُسدد مباشرةً من خلال العقد الجديد.

بعد اقتراض المال، حافظ السيد هوي على دفعات الفائدة بانتظام حتى مايو 2023. واعتبارًا من مايو 2023، أفاد السيد هوي أنه لم يتمكن من سداد الدين، مشيرًا إلى سوء الحالة الصحية والصعوبات التشغيلية.

محاكمة عدد من مديري الشركات لمطالبتهم بزيادة رأس المال

غالبًا ما يلجأ الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الاحتيال إلى هذه الحيلة متخفين وراء ستار رجال أعمال أثرياء، يقودون سيارات فاخرة باهظة الثمن، ويقيمون علاقات مع جهات تستغل رؤوس أموال استثمارية في مشاريع وأعمال وهمية. لذلك، ينخدع العديد من المستثمرين بسهولة بهؤلاء الأشخاص، مما يعرضهم لخطر خسارة مليارات الدونغ، والوقوع في فخ "خسارة المال والمعاناة"، وتعليق لافتات تطالب بالمزايا، وإطالة أمد الدعاوى القضائية. ومن الأمثلة المذكورة أيضًا قضية السيد دو كووك هوي (مدير شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة، الواقعة في منطقة ثاو دين)، الذي طالب برأس مال استثماري مع التزام بتحقيق أرباح عالية دون تنفيذه.

لقد تم إغلاق المقر الرئيسي للشركة منذ فترة طويلة.

حذّرت شرطة مدينة هو تشي منه مرارًا وتكرارًا من هذا النوع من الاحتيال، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر. وتحديدًا، أبلغت عن حالةٍ تُشير إلى احتيالٍ واستيلاءٍ على ممتلكات، وذلك من خلال المطالبة بتبرعاتٍ رأسماليةٍ في شركة One World Healthy المحدودة (المُختصرة باسم شركة OHW) وشركة 3 Key Ideal Thuan Loi المحدودة.

وفي قضية مماثلة، أكملت شرطة مدينة هو تشي منه مؤخرًا التحقيق وطلبت من النيابة العامة في مدينة هو تشي منه مقاضاة السيدة فام ثي تويت نونج (مديرة شركة أنجيل لينا، دات فانغ هوانغ جيا) و 7 شركاء بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات من خلال الدعوة إلى الاستثمار وبيع عقارات مزيفة لأكثر من 500 شخص، والاستيلاء على ما يصل إلى 815 مليار دونج.

للحصول على معلومات موضوعية ومتعددة الأبعاد، توجه مراسلو نجوي دوا تين إلى مقر شركة إترنال بروبرتيز ثاو دين المحدودة (14 نجوين كو ثاش، حي آن لوي دونغ، مدينة ثو دوك، مدينة هو تشي منه) للتواصل والعمل. إلا أن المنزل كان مغلقًا في هذا العنوان، ولم يشهد أي أنشطة أو دخول أو خروج. وفي حديثهم مع الصحفيين، أفاد بعض سكان المنطقة المحيطة بالمنزل بوجود شركة في هذا المنزل، وكان السيد هوي مديرًا لها، إلا أن هذه الشركة توقفت عن العمل منذ فترة طويلة.

اتصل المراسل أيضًا بجميع أرقام الهواتف التي قدمها الأشخاص، بالإضافة إلى الأرقام التي جمعها، والتي قيل إنها تخص السيد هوي. إلا أنه لم يتمكن من الاتصال بهذه الأرقام.

بخصوص هذه المسألة، صرّح المحامي نجوين فان تين (نقابة محامي مدينة هو تشي منه) بأن الأشخاص المعنيين أنشأوا شركات مساهمة بحجة بيع الأسهم، ولكن عند شراء هذا النوع من الأسهم، لا يتمتعون بصفة المساهمين، بل يحصلون فقط على "شهادات مساهمة في رأس المال". كما أن نقل ملكية الأسهم غير قانوني، لأنها ليست أسهمًا تفضيلية بأرباح، وليست أسهمًا تفضيلية قابلة للاسترداد، ولكنها تُلزم بدفع أصل الدين والفوائد عند استحقاقها.

حيلة هؤلاء الأشخاص هي ببساطة أخذ أموال من المتأخرين لدفعها للمتأخرين. تشترك هذه الشركات في سمة واحدة، وهي عدم إصدار سندات لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، والمرسوم 183/2018/ND-CP، والمرسوم 153/2020/ND-CP، والمرسوم 65/2022/ND-CP، والمرسوم 08/2023/ND-CP، بل تلجأ إلى حيلة نقل الأسهم لإضفاء الشرعية على استلام مساهمات رأس المال ورأس المال الاستثماري، مما يسهل خداع من يفتقرون إلى المعرفة القانونية.

القاسم المشترك بين ضحايا هذا النوع من الاحتيال هو نقص المعرفة القانونية في مجال المساهمة برأس المال والاستثمار. إضافةً إلى ذلك، يستغلّ المحتالون سذاجة وثقة الكثير من الضحايا، مستغلّين جشعهم الذين لا يريدون سوى الحصول على فوائد استثمارية مرتفعة. يُوقّع المحتالون على الضحايا عقودًا وهمية للمساهمة برأس مال في الأعمال والاستثمار، لكن في الواقع لا توجد أي أنشطة استثمارية أو تجارية...

بعد توقيع عقد المساهمة الرأسمالية، أي عقد الاستثمار، يأخذ الأشخاص أموالهم من الأخير لسدادها في الفترة الأولى، ولكن بعد فترة، يستولون عليها ولا يردونها، متذرعين بأسباب مختلفة. يصطحب الأشخاص بعض الضحايا لرؤية المنشآت التجارية والمشاريع الاستثمارية. لكن، بسبب قلة المعرفة، لا يدرك الكثيرون قانونية هذه المنشآت والمشاريع. في الواقع، هي مجرد منشآت تجارية مملوكة للآخرين، يستأجرها الأشخاص مؤقتًا، ثم يدّعون أنها مملوكة لهم لكسب ثقة الضحايا، وأن هذه المشاريع قائمة على وثائق مزورة فقط... تهدف هذه الإجراءات إلى خلق غطاء وثقة لدى الضحايا، حتى يستثمروا أموالهم، كما قال المحامي تين.

س. لام

مصدر: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html