بذل كل الجهود لإزالة فيتنام من القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال

في اجتماع اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال، ناقش ممثلو الوزارات والفروع تنسيق وتنفيذ الإجراءات الملتزمة بمجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال.

نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك، رئيس اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال، يتحدث. (صورة: آن دانج/وكالة الأنباء الفيتنامية)

في عصر يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، ترأس نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك، رئيس اللجنة التوجيهية، اجتماعًا للجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال، مؤكدًا أن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) أدرجت فيتنام على القائمة الرمادية (قائمة المراجعة المُحسّنة). وسيؤثر هذا سلبًا على الاقتصاد .

تعزيز الإجراءات

قال نائب رئيس الوزراء إن فريق التفتيش التابع لمجموعة العمل المالي (FATF) قدم أيضًا 17 توصية لفيتنام لاتخاذ إجراءات لمعالجة أوجه القصور في آلية منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومن الضروري تعزيز استكمال الإجراءات وبذل كل جهد ممكن للخروج من هذه القائمة.

إبداء الرأي بشأن البحث في الأساس القانوني لإدارة الأصول الافتراضية وإكماله؛ وتعديل واستكمال قانون المؤسسات؛ وإكمال نظام الوثائق القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال... وطلب نائب رئيس الوزراء من بنك الدولة الفيتنامي - الوكالة الدائمة للجنة التوجيهية - تحسين الأمانة للعمل مع الوزارات والفروع.

يجب إرسال أي ملاحظات ناقصة فورًا إلى الوزارات والفروع، وطلب تقارير عن التنفيذ. ويجب على الوزارات والفروع تحديد أولويات الموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل الملتزمة بمجموعة العمل المالي، والاهتمام بنظام الإبلاغ للحصول على تقرير شامل وواضح، وإبلاغ نتائج التنفيذ، واقتراح المساعدة الفنية لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال (APG) كل ثلاثة أشهر، وعند الطلب من خلال بنك الدولة - الجهة الدائمة للجنة التوجيهية.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الوزارات والفروع بحاجة إلى ترتيب الكوادر المتخصصة والكفاءة لنشر وتلخيص تنفيذ الإجراءات وإعداد تقارير التقدم.

ويقع على عاتق بنك الدولة مسؤولية مراجعة المعلومات وإصدار تعليمات مكتوبة وطلب بيانات إضافية لأية معلومات مفقودة.

فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارات والقطاعات، طلب نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك من الوزارات والقطاعات دراسة توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنهجية تطبيقها، ومتطلبات مجموعة التقييم المشتركة (FATF/APG)، والوثائق المرسلة من بنك الدولة لتنظيم عملية التنفيذ، وإعداد تقرير لإرساله إلى مجموعة العمل المالي (FATF/APG). وفي الوقت نفسه، ينبغي وضع آلية لمعالجة المسائل التي تقع ضمن نطاق الاختصاصات والمهام بسرعة، واقتراح اعتمادها من الجهات المختصة فيما يتعلق بالمسائل التي تتجاوز الاختصاصات والمهام في تنفيذ خطة العمل الوطنية.

كلف نائب رئيس الوزراء بنك الدولة بجمع المعلومات من الوزارات والفروع، ورفع تقرير بذلك إلى رئيس الوزراء كل ثلاثة أشهر. وفي حال وجود طلبات عاجلة، يجب الإبلاغ عنها فورًا. التواصل السريع مع الدول التي دخلت القائمة الرمادية وخرجت منها لتنظيم جلسات تبادل معلومات والاستفادة من التجارب ذات الصلة.

كلف نائب رئيس الوزراء وزارة الخارجية والوزارات والهيئات الأخرى بتوفير موارد عالية الجودة لترجمة الوثائق المتخصصة للوزارات والهيئات لضمان دقتها وكفاءتها. وصرح نائب رئيس الوزراء قائلاً: "لنُظهر لمجموعة العمل المالي أننا نبذل جهودًا حثيثة لتنفيذ توصيات العمل، بدءًا من صياغة الوثائق القانونية ووصولًا إلى الامتثال للأنظمة القانونية. فعلى سبيل المثال، قمنا بالفعل بملاحقة ومحاكمة جرائم غسل الأموال، وفي الواقع، كانت هناك حالات تم فيها استرداد أصول من الخارج".

مجموعة العمل المالي تدرس إدراج فيتنام على القائمة السوداء.

صرح نائب محافظ بنك الدولة الفيتنامي، فام تين دونغ، بأن البنك بذل جهودًا خلال الفترة الماضية للوفاء بدوره كجهة دائمة للجنة التوجيهية. وبعد انتهاء التقييم متعدد الأطراف لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في فيتنام عام ٢٠١٩ وظهور نتائجه في يناير ٢٠٢٢، قدّم البنك الوطني المشورة إلى رئيس الوزراء، وقدم له خطة العمل الوطنية لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٥ (القرار رقم ٩٤١/QD-TTg)، لتوقيعها وإصدارها.

عندما أدرجت مجموعة العمل المالي فيتنام رسميًا على القائمة الرمادية (يونيو 2023)، استشار بنك الدولة رئيس الوزراء وقدم له طلبًا للتوقيع على القرار 194/QD-TTg الذي أصدر خطة العمل الوطنية لتنفيذ التزامات الحكومة الفيتنامية بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقد قام البنك المركزي بشكل استباقي بالبحث والتشاور مع خبراء دوليين من مجموعة التقييم المشتركة (APG) لتطوير مخطط تقرير لمساعدة الوزارات والفروع على فهم الصورة الشاملة ومتطلبات المعلومات لكل إجراء؛ ووضع خطة لجمع المعلومات والبيانات بشكل متسق ومتسق؛ ومتابعة متطلبات مجموعة التقييم المشتركة (JG) عن كثب. وفي الوقت نفسه، ناقش مع ممثلي مجموعة العمل المالي والجهات المانحة والمنظمات الدولية طلب الدعم والمشورة لفيتنام لتنفيذ خطة العمل الوطنية وكيفية إعداد تقرير التقدم (يتطلب فريق العمل المالي/مجموعة العمل المالي تقديم تقرير كل 3 أشهر).

بحلول تقرير التقدم الثاني (PR2) - سبتمبر 2024، انتهت صلاحية 17 عملية من أصل 8. ورغم بعض الجهود، ووفقًا لتقييم مجموعة العمل المشتركة، لدى فيتنام 16 عملية من أصل 17 عملية "غير مكتملة" وعملية واحدة "مكتملة جزئيًا".

في ضوء التقدم المحدود المذكور أعلاه، أفادت مجموعة العمل المالي (APG) بأن مجموعة العمل المالي (FATF) تدرس إدراج فيتنام في قائمة التدابير المضادة (القائمة السوداء). وقد أعد بنك الدولة تقرير PR3 وأرسله إلى مجموعة العمل المالي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

خلال عملية تلخيص التقرير وتطويره، لم تُقدّم معظم الوزارات والفروع معلوماتٍ وفقًا للمخطط الذي وضعه بنك الدولة. ولا يزال التقدم المُحرز خلال فترة التقرير محدودًا، ولم يُلبِّ متطلبات فريق التقييم المشترك.

وفي الاجتماع، ناقش ممثلو الوزارات والفروع المحتوى المتعلق بتنسيق وتنفيذ الإجراءات الملتزمة بمجموعة العمل المالي؛ والعمل على تحسين النظام القانوني، ونشر القوانين وتعميمها؛ والعمل على التفتيش والفحص والرقابة والوقاية ومكافحة الجرائم؛ والاستفادة من التجارب الدولية والاستفادة منها لتحسين فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل بشكل أكبر.

مصدر