تفكيك شبكة لتزوير "بطاقات الصناعة" للشرطة والجيش لارتكاب عمليات احتيال

في 21 نوفمبر، أعلنت شرطة مقاطعة دونغ دا ( هانوي ) أنها بدأت قضية جنائية، ووجهت اتهامات للمشتبه بهم، واحتجزت مؤقتًا ستة أشخاص متورطين في قضية "تزوير أختام ووثائق الوكالات والمنظمات" و"الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

يشمل هؤلاء الأفراد: دوان دوي تاي (مواليد 1997، مقيم في مقاطعة تو كي، مقاطعة هاي دونغ)، نغوين نغوك لان (مواليد 1989، مقيم في مقاطعة باك تو ليم، هانوي)، نغوين هو نام (مواليد 1994، مقيم في مقاطعة با في، هانوي)، فام فان كوي (مواليد 1993، مقيم في مقاطعة تروك نينه، مقاطعة نام دينه )؛ دام دينه فو (مواليد 1993) ودو فان هوانغ (مواليد 1998، كلاهما مقيم في مقاطعة سوك سون، هانوي).

من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية، كشفت شرطة مقاطعة دونغ دا عن شبكة متورطة في تزوير الأختام والوثائق، واستخدام أختام ووثائق مزورة تابعة لهيئات ومنظمات. وشمل ذلك تزوير أختام ووثائق داخل قوات الشرطة والجيش.

المشتبه به والأدلة المضبوطة. (صورة: CACC)

وإدراكاً منها للطبيعة الخطيرة والحساسة للقضية، والتي أثرت على سمعة الشرطة والجيش، قامت الشرطة على الفور بالتحقيق، وتوضيح الحقائق، واستدعاء الأفراد الستة إلى مركز الشرطة لاستجوابهم.

أثناء استجوابهم في وكالة التحقيق، اعترف المشتبه بهم بنيتهم ​​تزوير المستندات للاحتيال على البنك والاستيلاء على أصوله من خلال إنشاء طلبات قروض مزيفة.

وبالتحديد، في أوائل يوليو 2024، من خلال مجموعة "دعم قروض الديون المعدومة" على فيسبوك، التقى فو بشخص يمكنه تزوير وثائق من الشرطة والجيش ... لاستخدامها في الحصول على قروض من البنوك، بقصد الاحتيال على المقترضين.

استغل فو الفرصة التجارية، فنشر على وسائل التواصل الاجتماعي عارضًا خدماته في معالجة طلبات القروض للعملاء ذوي التاريخ الائتماني السيئ. وعندما يطلب منه العميل تقديم طلب، كان فو يطلب منه صورة شخصية لإنشاء وثائق مزورة مثل بطاقات الهوية الوطنية، وبطاقات هوية الشرطة، وبطاقات هوية الضباط العسكريين.

بعد إتمام تزوير المستندات، كان الجناة يتصلون بموظفي البنك لمعالجة طلب القرض. في نهاية أغسطس/آب 2024، استأجر فو منزلاً ليفتتح مكتب استشارات قروض، ووظّف تايلانديين للعمل معه. ومن هناك، بدأ فو بتزوير المستندات بشكل استباقي.

شملت مسؤوليات تاي صياغة وثائق مثل خطابات تأكيد وحدات العمل، وتعديل قرارات زيادة الرواتب والترقيات، وطلب لوحات تعريفية للشرطة والجيش، وإيجاد عملاء يحتاجون إلى قروض لتزوير الوثائق. وفيما يتعلق بتزوير التوقيعات المعتمدة، تناوب فو وتاي على التوقيع.

أثناء ارتكاب الجريمة، قام فو وشركاؤه بتزوير واستخدام 7 مجموعات من الوثائق لاقتراض الأموال من البنك.

(المصدر: فيتنام نت)

الرابط: https://vietnamnet.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-2344367.html

المصدر: https://vtcnews.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-ar908875.html