في 8 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات بوغيفسكي تيمور وكرافشوك إيرينا، 39 عاماً (كلاهما مواطنان أوكرانيان) للتحقيق في جريمة إقراض الأموال بفائدة من خلال معاملات مدنية.
وفقًا لوكالة التحقيق، اكتشفت وزارة الأمن العام مؤخرًا مجموعة من المجرمين الأجانب الذين تعاونوا مع فيتناميين لتأسيس شركات باستخدام تقنيات متقدمة لتشغيل "الائتمان الأسود" على نطاق واسع. قدّمت هذه الشركات قروضًا بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 2000% سنويًا.
بعد جمع الأدلة، ألقت الشرطة القبض على بوغيفسكي تيمور وكرافشوك إيرينا عند دخولهما فيتنام لإدارة شركات الإقراض. وفي الوقت نفسه، فتشت فرق العمل أربع شركات في مدينة هو تشي منه في آن واحد.
توصلت هيئة التحقيق إلى أن هذه الشبكة الإجرامية يتزعمها كاترينشيك رومان (38 عامًا، أوكرانية الجنسية، وهي هاربة حاليًا). تعاون هذا الشخص مع لي ثانه هوينه كانغ (53 عامًا)، ونغوين ثي نهات فونغ (34 عامًا) في إدارة عمليات ائتمان غير قانونية عبر تطبيقات Easycash.vn وOncredit وموقع Oncredit.asia.com.
منذ عام ٢٠١٩، منح رومان كانغ ٤٠٠ ألف دولار أمريكي لتأسيس شركات تمويل وإقراض. وفي العام الماضي، واصل قطب الأعمال الأوكراني ضخ ١١ مليون دولار أخرى، من شركة SCA السنغافورية وبنك TAS القبرصي.
وافق كانغ وشركاؤه الفيتناميون على عملية منح قروض تتراوح قيمتها بين 500 ألف دونج وعشرات الملايين من دونج، باستخدام برنامجٍ قدّمه قطب الأعمال الأجنبي، بفوائد تتراوح بين 365% و2000% سنويًا. ومن خلال الوثائق التي جُمعت، خلصت وزارة الأمن العام إلى أن هذه الشبكة تضم مئات الآلاف من العملاء الفيتناميين، وتجني أرباحًا غير مشروعة تُقدّر بآلاف المليارات من دونج.
حتى الآن، استدعت إدارة الشرطة الجنائية 63 شخصًا، وصادرت 68 جهاز كمبيوتر محمولًا؛ ونحو 100 هاتف محمول والعديد من الأشياء والوثائق ذات الصلة... وحاليًا، تخضع القضية لمزيد من التحقيق من قبل وزارة الأمن العام.
مصدر
تعليق (0)