فو تو يفكك عصابة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي اختلست عملات افتراضية بقيمة مليارات الدولارات

في 11 أغسطس، أبلغت شرطة مقاطعة فو تو أن الوحدة نجحت للتو في تفكيك مجموعة جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية استخدمت شبكات الاتصالات لإجراء تسويق متعدد المستويات في شكل شراء وبيع العملات الافتراضية بحجم مليارات الدولارات الأمريكية.

ترأس اللواء نجوين مينه توان، مدير شرطة مقاطعة فو تو ، جلسة إعلامية حول عدد من القضايا الرئيسية التي اتخذت شرطة فو تو إجراءات صارمة بشأنها مؤخرًا.

من خلال العمل المهني، اكتشف قسم الأمن الاقتصادي في شرطة مقاطعة فو تو أنشطة مجموعة من الأشخاص في مدينة هوشي منه الذين استخدموا مواقع الويب مثل: Fmcpay.com و Aff2024.com لتسجيل وتفعيل حزم الاستثمار للمشاركين في نموذج متعدد المستويات غير القانوني لتلقي عمولات الإحالة؛ ثم أصدر الأشخاص تعليمات للمشاركين بمواصلة جذب آخرين تحت فروعهم لتلقي العمولات.

وبعد تلقي المعلومات، قامت القوات العاملة في شرطة مقاطعة فو تو بالتنسيق مع الإدارات المهنية بوزارة الأمن العام في 15 يوليو/تموز، وتمكنت في وقت واحد من حل القضية في العديد من المواقع في مقاطعة فو تو وهانوي ومدينة هوشي منه.

حددت نتائج التحقيق الأولية أنه منذ عام 2021، قام نجوين فان ها، المولود عام 1980، والمقيم الدائم في قرية فو تو، بلدية فو مي باك، مقاطعة جيا لاي، وشركاؤه ببرمجة إنشاء عملة افتراضية تسمى Paynetcoin (PAYN) تعمل على منصة Blockchain، وبناء نظام مكافآت وفقًا لنموذج الهرم (متعدد المستويات).

وقد تم ضبط أدلة القضية من قبل السلطات.

بعد التسجيل لشراء باقة استثمارية، سيحصل المشاركون على فائدة شهرية تتراوح بين 5% و9%، وفقًا لقيمة باقة التسجيل. يستخدم المشاركون عملة PAYN لدفع مكافآت للمستثمرين، حيث سيستخدم المستثمرون هذه الأموال لتحويل حاملي عملة PAYN المشفرة المحتاجين إليها إلى عملة USDT المشفرة على منصة Fmcpay.com، والتي يمكن استبدالها بالدولار الأمريكي أو دونج فيتنامي.

وقال المقدم هوانج تونج، رئيس إدارة الأمن الاقتصادي في شرطة مقاطعة فو ثو، إن الأشخاص المذكورين قدموا معلومات كاذبة إلى المشغلين والمشاركين في بورصة العملة الافتراضية هذه مفادها أن البورصة مسجلة في الولايات المتحدة وأن هذه العملة المشفرة يمكن استخدامها لشراء تذاكر الطيران وحجز غرف الفنادق، لكن لا يوجد وكلاء تذاكر طيران أو فنادق يقبلون الدفع بعملة PAYN المشفرة.

لتطوير النظام وجذب المشاركين لشراء عملات PAYN، من خلال علاقات الإحالة، تبادل ها الأفكار مع فان فيت لاب، المولود في عام 1983، والمقيم الدائم في 161/1 Cong Hoa، الجناح 14، جناح باي هيين، مدينة هوشي منه والعديد من الأشخاص الآخرين لتنظيم ندوات ومجموعات لتطوير نظام الاستثمار.

ووجه اللواء نجوين مينه توان (الذي يجلس في الوسط) الأسئلة المباشرة للمشتبه بهم في القضية.

وباستخدام حيل متطورة، نجحت المجموعة في جذب آلاف المشاركين، ووصل إجمالي الأموال التي تم جمعها إلى مليارات الدولارات.

وبناء على نتائج التحقيق، قامت شرطة مقاطعة فو تو حتى الآن ببدء قضية ومقاضاة 20 متهمًا بتهمة ارتكاب أفعال: "انتهاك اللوائح المتعلقة بالتسويق المتعدد المستويات" و"استخدام الشبكات الحاسوبية والوسائل الإلكترونية لارتكاب أعمال الاستيلاء على الممتلكات" وفقًا للمادة 217 أ والمادة 290 من قانون العقوبات.

خلال التحقيق، قامت هيئة التحقيق بمصادرة وتجميد العديد من الأصول مثل النقد والعملات الأجنبية والعقارات بقيمة تزيد عن 1000 تريليون دونج، بما في ذلك 800 مليار دونج نقدًا.

تواصل لجنة التحقيق حاليًا جمع الوثائق والأدلة بما يخدم عملية توسيع نطاق التحقيق والبحث عن الأشخاص ذوي الصلة. وفي الوقت نفسه، تدعو اللجنة الأشخاص ذوي الصلة إلى المثول أمام هيئة المباحث الأمنية للتمتع بالعفو القانوني.

NGOC لونغ

المصدر: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html