أصدرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أمرًا باحتجاز السيد نجوين نغوك ثوي (شارك ثوي)، الممثل القانوني لشركة إي جروب التعليمية وشركة إيغامي للاستثمار والتوزيع، مؤقتًا. كما احتُجز مؤقتًا دانج فان هين، رئيس قسم علاقات المساهمين في شركة إيغامي للاستثمار والتوزيع.

تم القبض عليهما بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

وتواصل إدارة البحث الجنائي التحقيق بشكل شامل وتوسيع نطاق القضية وتطبيق الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال.

لخدمة التحقيق وضمان حقوق الضحايا، تطلب وكالة شرطة التحقيق من أولئك الذين اشتروا أسهمًا أو أقرضوا أموالًا عن طريق رهن أسهم Egroup ولديهم ديون مستحقة ولكن لم يبلغوا عنها بعد، الاتصال بشكل عاجل لتقديم السجلات والوثائق.

السيد نجوين نجوك ثوي معروف لدى العديد من الأشخاص عند مشاركته في برنامج Shark Tank Vietnam الذي يبث على قناة VTV، باللقب Shark Thuy.

المشروع الاستثماري الأكثر شهرة لشركة Shark Thuy هو أنظمة Apax English و EnglishNow English.

في ذروته، كان لهذا النظام أكثر من 120 مركزًا على مستوى البلاد تحت العلامة التجارية Apax Leaders، منتشرة في أكثر من 30 مقاطعة ومدينة وحوالي 120 ألف طالب.

خلال فترة تشغيل مجموعة E، حشدت شركة Shark Thuy رأس مال من العديد من المستثمرين مع التزامهم بدفع فوائد مرتفعة. إلا أن الشركة عانت لاحقًا من شح السيولة، مما دفع العديد من المستثمرين إلى المخاطرة بخسارة كل أموالهم.

وتثير هذه الحادثة تساؤلات كبيرة حول حقوق المستثمرين، فضلاً عن "تساهلهم" في أنشطة الاستثمار.

في حديثه مع PV. VietNamNet، قال الخبير المالي والأستاذ المشارك الدكتور دين ترونغ ثينه إن مجموعة E جمعت رأس المال بناءً على ثقة الأفراد، في حين أن المستثمرين أنفسهم قد لا يكون لديهم فهم واضح للقانون، مما يؤدي إلى استغلال الشركة لثقة الأفراد في الأصول.

"من خلال هذه الحوادث، يمكن ملاحظة أن العديد من الناس لديهم عقلية ذاتية، ويؤمنون بسهولة بـ "الشركاء" بناءً على الكلمات المعسولة أو الصور المبهرة فقط دون إجراء بحث محدد قبل الاستثمار"، كما قال الأستاذ المشارك، الدكتور دين ترونج ثينه.

وفقاً له، فإنّ الممرّ القانوني في فيتنام مكتملٌ تماماً، لكنّ المشكلة تكمن في قلة وعي المُساهمين. بتوقيع وثيقة الموافقة على إقراض شركة "شارك ثوي"، يجب أن يكون كلا الطرفين مسؤولاً تجاه الآخر؛ وإذا استثمرا، يجب أن يصبح المستثمر مساهماً في الشركة.

ساهمت المشاركة في برامج الألعاب التلفزيونية في تلميع اسم Shark Thuy.
الصورة: Shark Tank فيتنام.

من وجهة نظر خبير قانوني، أشار المحامي نجوين دانه هيو، رئيس مجلس إدارة مكتب هونغ دونغ للمحاماة التابع لنقابة محامي هانوي ، إلى وجود العديد من القضايا المشابهة في الماضي، بلغت قيمتها آلاف المليارات من الدونات الفيتنامية. وكانت أحدث قضية في مجموعة سين تاي ثو، حيث وصلت قيمة الأموال المحصلة إلى آلاف المليارات. بل إن بعض الأشخاص رهنوا منازلهم ومنازل أقاربهم لتقديم أموال لمنظمات وأفراد لجمع التبرعات.

قام المحامي نجوين دانه هيو بتحليل أن هناك سببين يجعلان العديد من الأشخاص معرضين لخطر خسارة كل شيء عند "دفع المال" بدعوة من شارك ثوي.

أولاً ، يسمح المستثمرون للجشع بالتغلب على العقل، وعندما يرون وعدًا بأسعار الفائدة المرتفعة، فإنهم يستثمرون.

ثانيًا ، يؤدي عدم امتلاك مهارات الحكم على الطبيعة البشرية إلى ثقة في غير محلها. تنبع هذه الثقة من السذاجة وانعدام الأساس. فمجرد رؤية شخص يرتدي ملابس أنيقة، ويقود سيارة فاخرة، ويمتلك شركة ذات فروع في كل مكان، يجعلك تعتقد فورًا أنه موهوب وثري.

لا يزال الفيتناميون يؤمنون بمقولة "المال يرافق الأمعاء". المال في جيبك، لكنك تُسلمه لشخص آخر ليديره دون أن تعرف كيف يُدير أعماله. الأمر أشبه بتكليف شخص آخر بأصولك، لذا فإن احتمالية فقدان كل شيء أمر لا مفر منه، وفقًا لهذا المحامي.

لذلك، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أن الجميع بحاجة إلى رفع مستوى الوعي بشأن الحماية الذاتية.

في ظل الظروف الراهنة، يصعب على الشركات تحقيق أرباح من خلال الاقتراض من البنوك بفوائد تصل إلى 10% سنويًا. لذا، فإن جمع رأس المال مع الالتزام بدفع فوائد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا يُعدّ خدعة، كما حذّر المحامي نجوين دانه هيو.

وفقًا للسيد هيو، نظرًا لارتفاع المخاطر، وعدم وجود خطة عمل فعّالة، وعدم وجود ضمانات، فإن شركة شارك ثوي لا تستطيع، أو استنفدت، حدّ قرضها البنكي. إذا سُئل المستثمرون عن سبب عدم قيام شركة شارك ثوي بجمع رأس المال من خلال البنك لدفع أسعار فائدة منخفضة، فسيكونون قادرين على الإجابة.

وبحسب المحامي هيو، فإن أصعب شيء في القضايا المتعلقة بجريمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات هو التعامل مع استرداد الممتلكات المسروقة.

نظريًا، تُجري السلطات تحقيقًا، وإذا اتضحت أركان الجريمة، تُطالب بتعويض الضحية بتحويل مبلغ مالي إلى الحساب المؤقت لجهة التحقيق. أثناء سير القضية، تُقيّم المحكمة حجم الضرر الذي لحق بالضحية لتقرر إعادة المبلغ إليه. مع ذلك، غالبًا ما يصعب استرداد التعويض في مثل هذه الحالات.

في قضية شارك ثوي، لا بد أن جهة التحقيق قد دعتها للعمل منذ زمن طويل. عند مواجهة تهم جنائية، كان المتهمون على استعداد لإعادة الأموال إلى الضحية. لكن المشكلة تكمن في أن هذه الأموال قد بُدّدت، وفُقدت القدرة على الدفع.

وقال المحامي هيو "في رأيي، فإن استعادة الأموال في هذه القضية أمر صعب للغاية".