تتحدث إدارة المالية في دانانج عن قضية الاحتيال التي ارتكبتها شركة GFDI

في الآونة الأخيرة، أفاد الناخبون في دا نانغ أن شركة GFDI قامت بتعبئة رأس المال، ثم فقدت القدرة على سداد 7541 عميلاً برأس مال إجمالي مستحق يزيد عن 3700 مليار دونج، مما يظهر مشكلة التراخي في إدارة الدولة للمالية والاستثمار.

آلاف الأشخاص أصبحوا ضحايا لشركة GFDI بعد أن أعلنت هذه المؤسسة إفلاسها.

ردًا على التعليقات المذكورة أعلاه، قالت إدارة المالية في دانانج إن الوحدة لا تراقب أو تدير هذه المؤسسة بشكل مباشر، لذلك استشارت الوكالات ذات الصلة (إدارة التخطيط والاستثمار، وإدارة الضرائب، وبنك الدولة الفيتنامي، وفرع دانانج، والشرطة).

وفقًا لدائرة المالية في دانانج، حصلت شركة GFDI Investment Consulting Company Limited (شركة GFDI) على شهادة تسجيل تجاري لأول مرة في عام 2018، وتم تسجيلها للتغيير السابع في عام 2023، برأس مال مؤسس قدره 80 مليار دونج.

في وقت التسجيل الأولي، كانت الشركة مسجلة فقط للعمل في قطاع الاستشارات الاستثمارية، والآن يبلغ العدد الإجمالي للصناعات 60.

وفقًا للوائح تسجيل الأعمال التجارية، فإن شهادة تسجيل الأعمال التجارية ليست ترخيصًا تجاريًا…

وينص النظام أيضا على إدارة الدولة للاستثمار المشروط وقطاعات الأعمال والمهن، وقطاعات الوصول المشروط إلى السوق والمهن للمستثمرين الأجانب، والتفتيش على الامتثال لشروط عمل المؤسسات تحت سلطة الوكالات المتخصصة.

في البداية، قررت شرطة مدينة دا نانغ أن شركة GFDI غير قادرة على سداد مستحقات 7541 عميلاً، بإجمالي رأس مال مستحق يزيد عن 3700 مليار دونج.

فيما يتعلق بفحص وتفتيش الأنشطة التجارية، من خلال المراجعة من عام 2018 حتى قبل أن تواجه شركة GFDI مشاكل قانونية، لم يتم تضمين هذه المؤسسة في جولات التفتيش والإشراف المذكورة أعلاه.

وفي الوقت نفسه، لم تتلق هيئة تسجيل الأعمال أي التماسات أو شكاوى من المنظمات والأفراد فيما يتعلق بعمليات الشركة، لذلك لم تنظم السلطات حتى الآن أي عمليات تفتيش أو تدقيق.

حتى الآن، أصدرت هيئة تسجيل الأعمال إشعارًا يُلزم الشركات بالإبلاغ عن امتثالها لقانون الشركات. في حال عدم تقديم الشركة للتقرير، سيتم إلغاء شهادة تسجيلها.

فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الضريبية، لم تُجرِ مصلحة الضرائب عمليات تفتيش نهائية في مقرات دافعي الضرائب منذ نقل عملياتها إلى منطقة كام لي (دا نانغ). ويُجرى اختيار دافعي الضرائب الذين سيخططون لعمليات تفتيش ملفاتهم الضريبية في مقر مصلحة الضرائب أو في مقرات دافعي الضرائب وفقًا للإجراءات الصحيحة.

وفيما يتعلق بالامتثال للسياسة الضريبية، تقوم الشركة بالإعلان عن ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي وتقديمها إلى السلطات الضريبية على النحو المقرر (من الربع الأول من عام 2022 إلى الربع الثالث من عام 2024).

تُعدّ الشركة أيضًا تقاريرَ نهائيةً لضريبة دخل الشركات وضريبة دخل الأفراد لعامي 2022 و2023، وتُقدّمها إلى السلطات الضريبية. كما أن الشركة خالية من الديون الضريبية، ولم تُفرض عليها أي غرامات إدارية بسبب مخالفات ضريبية.

قامت مصلحة الضرائب بإدارة وتفتيش عمليات الشركة وفقًا لمهامها وواجباتها.

ومع ذلك، تحتاج سلطة الضرائب أيضًا إلى معلومات وتنسيق من المواطنين بشأن الكيانات التي تستخدم اسم المنظمات والمؤسسات لتعبئة رأس المال على غرار شركة GFDI لرصدها على الفور واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب التسبب في أضرار بممتلكات المواطنين.

وفي الوقت الحالي، وجهت لجنة الشعب بالمدينة قوات الشرطة بالتحقق من الحادث الذي وقع في شركة GFDI والتحقيق فيه ومعالجته وفقًا للأنظمة.

المصدر: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm