كشف قضية تريليون دولار عبر الوطنية (الجزء الثاني) - صحيفة لانغ سون ومحطة الإذاعة والتلفزيون

نفس الفئة

- الجزء الثاني: من العلامات غير العادية إلى "القبض" على قضية التريليون دولار

في يناير 2025، أصبح الجو متوتراً في مقر إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية (شرطة مقاطعة لانغ سون). ومن خلال الإجراءات المهنية، تمكن ضباط وجنود الوحدة من اكتشاف العديد من المعلومات غير العادية المتعلقة بمنظمة تدعى "أمي جلوبال". تم الكشف تدريجيا عن شبكة تضم آلاف الحسابات و"رئيس" تايواني (صيني) يختبئ خلف غطاء مستثمر ناجح. واستمرت التحقيقات التي أجرتها قوات الشرطة، والتي كانت القوة الرئيسية فيها هي قوة شرطة مقاطعة لانغ سون وإدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية ( وزارة الأمن العام )، لعدة أشهر، وكانت متوترة وعنيفة، ثم انتهت بـ "القبض" المروع على القضية التي بلغت قيمتها تريليون دولار.

قضية "أمي جلوبال" هي قضية معقدة وواسعة النطاق تشمل عناصر أجنبية عابرة للحدود الوطنية والعديد من المقاطعات والمدن في البلاد. إن أنشطة هذه الكيانات متطورة للغاية، حيث تستخدم التكنولوجيا العالية ومنصات التواصل الاجتماعي لإنشاء الجمعيات والمجموعات المغلقة والعامة والحسابات الافتراضية للترويج وجذب المشاركين للاستثمار مالياً في نموذج Ame Global؛ استخدام الحسابات المصرفية لتحويل مبالغ مالية ضخمة للغاية... لإخفاء الأفعال الإجرامية. وفي هذه الحالة، فإن تحديد هوية وخلفية وأساليب وأدوات ووسائل النشاط الإجرامي للمتهمين أمر صعب للغاية، ويتطلب الاستعجال والمثابرة والتنسيق الوثيق مع الوحدات ذات الصلة.

ربط الأدلة الأولى معًا

دفعت الشكاوى الأولى من الناس بشأن عدم حصولهم على العمولات إلى تدخل وكلاء خاصين. في البداية، كانت هناك شكاوى معزولة فقط في مجموعات خاصة على فيسبوك وزالو مثل "تم قفل الحساب"، "استثمرت، لم يدفع أحد"... ولكن كلما تعمق المحققون والمحققون في البحث، اكتشفوا أن الأمر لم يكن مجرد نزاع مدني، بل شبكة منظمة جيدًا مع عناصر أجنبية.

يناقش قادة وضباط إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية (شرطة مقاطعة لانغ سون ) تقنيات التحقيق في قضية Ame Global.

قال المقدم نجوين تاي سون، رئيس إدارة الأمن السيبراني ومنع جرائم التكنولوجيا المتقدمة (شرطة مقاطعة لانغ سون): "رصدنا مؤشرات غير عادية في نهاية عام ٢٠٢٤. وبعد تجميع المعلومات من مصادر استخباراتية، بدأنا بمراقبة متزامنة عبر الفضاء الإلكتروني. والمثير للدهشة أن انتشار "آمي غلوبال" كان سريعًا ومنظمًا وواضحًا".

تستخدم حسابات Facebook و TikTok نفس الصيغة: البث المباشر - إثبات الدخل - خلق تأثير الحشد - الدعوة للتسجيل. ولكن الأهم من ذلك هو أن "المجموعات المغلقة" لا تتشارك إلا عندما تقوم بتجنيد أعضاء جدد، وذلك باستخدام رموز الإحالة للتحكم في تدفق الأعضاء.

ومع ذلك، كلما واصل فريق التحقيق الرصد، أصبح من الواضح أن نموذج Ame Global الثنائي المكون من 20 مستوى لا يمكن أن يعمل بشكل مستدام، لأن المصدر الفعلي للأموال لم يأت من قيمة المنتج ولكن من المستثمرين الجدد.

مستوى المكافأة لشركة Ame Global

بروح التصميم على عدم السماح للمجرمين بالهروب، منذ مارس 2025، ترأست شرطة مقاطعة لانغ سون ونسقت مع إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم عالية التقنية والسيطرة عليها وعدد من الإدارات المهنية التابعة لوزارة الأمن العام وشرطة المدينة. مدينة هوشي منه وشرطة مقاطعة دونج ناي والوزارات والوكالات ذات الصلة للتحقيق في القضية وتوضيحها.

ومن خلال معرفات تسجيل الدخول وأكواد الإحالة التي تم جمعها، عثرت الشرطة على آلاف الحسابات المصرفية المستخدمة في "شراء المنتجات" و"دفع المكافآت" و"تحصيل الرسوم" و"تحويل العمولات" من خلال سلسلة من الأنشطة غير القانونية بمبالغ ضخمة للغاية من المال.

وباستخدام العديد من الإجراءات المهنية المرنة والإبداعية، تمكن القائمون على المشروع من تحديد هوية القائد. استناداً إلى معلومات تسجيل الأعمال لشركة WIN ALL Trading Company Limited (Ame Global Vietnam)، يظهر رجل يُدعى HWY، يحمل الجنسية التايوانية (الصينية)، كمدير.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن هذا الشخص دخل فيتنام كسائح في منتصف عام 2024. وفي الواقع، كان يدير العملية بشكل مباشر عبر تطبيق زووم، من مكتبه في مدينة كاوهسيونج، تايوان (الصين). الأشخاص الرئيسيون في فيتنام هم مجرد وسطاء، يتلقون نسبة مقابل تنسيق النظام.

قدم رئيس قسم الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية المتقدمة (شرطة مقاطعة لانغ سون) معلومات حول القضية وشارك رحلة حل القضية مع مراسلي صحيفة لانغ سون ومحطة الإذاعة والتلفزيون.

ومن بين التحديات الكبرى طبيعة هذه القضية العابرة للحدود. في كثير من الأحيان، ينتقل الأشخاص الرئيسيون ويختبئون في الخارج، مما يجعل من الصعب تحديد مكانهم واعتقالهم، ويتطلب التنسيق الوثيق مع السلطات المحلية والدولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العناصر المتبقية في الشبكة يمكن أن تستمر في العمل، وإيجاد طرق لتفريق الأصول أو جعل التحقيق صعبا. إن جمع الأدلة الكافية لإثبات السلوك الإجرامي لكل شخص يعد أيضًا تحديًا، ويتطلب الدقة والصبر والإجراءات المهنية الحادة.

وعلى وجه الخصوص، فإن الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للترويج للروابط المفتوحة وإجراء المعاملات المالية يخلق أيضًا العديد من العوائق أمام التحقيق. إن آثار الجريمة في الفضاء الإلكتروني يمكن محوها أو تغييرها بسهولة، مما يجعل من الصعب استردادها وتحديد هوية مرتكبها. وتجعل المعاملات المالية عبر الإنترنت أيضًا من الصعب تتبع تدفق الأموال وتحديد الحسابات المعنية.

تنظم منظمة Ame Global بانتظام أنشطة تجذب عددًا كبيرًا من الأعضاء للمشاركة (الصورة: مقدمة من الشرطة)

ولتوضيح الأفعال الإجرامية التي ارتكبها أفراد العصابة، أرسلت الشرطة الإقليمية العديد من فرق الاستطلاع مع ضباط ذوي خبرة لمراقبة المنطقة باستمرار وقضاء عدة أشهر "متخفيين" في المدينة. تعمل مدينة هوشي منه والعديد من المقاطعات والمدن في وقت واحد على تعزيز التعاون مع الوحدات والقوات ذات الصلة، وخاصة مع الوحدات المهنية التابعة لوزارة الأمن العام.

قال المقدم LTT، من إدارة الأمن السيبراني ومنع الجرائم التكنولوجية المتقدمة (شرطة مقاطعة لانغ سون): "هذه واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا التي واجهناها على الإطلاق. لا يعمل الأشخاص عبر الحدود فحسب، بل يتمتعون أيضًا بمهارات تكنولوجية عالية ومعرفة بالاقتصاد والمعرفة القانونية والتدابير اللازمة للتعامل مع الشرطة. يمثل جمع الوثائق والأدلة لإثبات الجريمة وتحديد الأشخاص تحديًا كبيرًا. لقد تلقينا التنسيق والدعم من إدارة الأمن السيبراني ومنع الجرائم التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب ذلك، طبقنا العديد من التدابير المهنية بشكل متزامن، بالتنسيق الوثيق مع الوحدات داخل المقاطعة وخارجها، وكان علينا بشكل خاص أن نسابق الزمن لمنع الأشخاص من تشتيت الأصول والهروب. بالإضافة إلى ذلك، لا ندع الناس يستمرون في الوقوع في الفخاخ أو خسارة الأموال عند مغادرة فيتنام.

"اصطياد الشبكة": اعتقال 12 شخصًا في وقت واحد

في 16 مايو 2025، وبعد أشهر عديدة من جمع الأدلة، تم نشر فرق عمل الشرطة في نفس الوقت في المدينة. مدينة هوشي منه، وثاي نجوين، ولانج سون، ودونج ناي، وباك نينه. وتم تنفيذ أوامر التفتيش والملاحقة القضائية والاحتجاز المؤقت لـ 12 شخصًا رئيسيًا في الشبكة في نفس الوقت تقريبًا.

الأدلة المضبوطة: 85 كرتونة تحتوي على ما يقرب من 15 ألف صندوق فطر، وأكثر من 2000 زجاجة أغذية وظيفية من أصل غير معروف، و35 ألف ملصق مزيف، وسيارة واحدة، و16 هاتفًا محمولًا وجهاز آيباد، و6 أجهزة كمبيوتر، وأكثر من 20 بطاقة بنكية، وعقودًا، وكتبًا، ووثائق معاملات مالية.

يتم تخزين كمية كبيرة من منتجات فطر نيو تشانغتشي، والتي تعتبر "الكنز الوطني التايواني"، بواسطة شركة أمي جلوبال في مستودع مؤقت رث.
(الصورة: مقدمة من الشرطة)

ومن خلال عملية التحقيق، تم توضيح دور كل موضوع في سلسلة Ame Global تدريجيًا. إلى جانب "الرئيس" التايواني (الصيني) HWY، مدير شركة Ame Global الذي يعمل عن بعد، تلعب شخصيات مثل Ngo Huu Thap، وLang Thi Thuy Dung، وLuu Quoc Ngoc، وTran Tran Quyen، و8 شخصيات أخرى دور "الروابط" المهمة في تطوير الشبكة، وتنظيم الندوات، والترويج للمنتجات، وجمع الأموال من المشاركين.

أعربت تران تشان كوين، العضوة في المنظمة، عن ندمها لأن الربح جذب الكثيرين للانضمام إلى النظام: "أنا شخصيًا، بدافع الجشع، بدافع الجشع للربح. فبالإضافة إلى المال الذي أنفقته على شراء السلع، يحصل كل شخص على ربح، فكلما زاد الشراء، زاد الربح. أنا شخصيًا، أذهب لنشر معلومات عن أصدقائي، والربح أكبر، لأني أجذب الفوائد، ومن هذه الفوائد أواصل السعي وراءها للارتقاء في المراتب. هناك ثماني مراتب، لذا أحاول أيضًا الوصول إليها في أسرع وقت ممكن للتركيز على الربح. هذا هو العمى".

قررت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مقاطعة لانغ سون محاكمة واحتجاز نجوين دانج باك وتونغ ثي هونغ ثام مؤقتًا.
(الصورة: مقدمة من الشرطة)

قالت السيدة لانج ثي ثوي دونج، المسؤولة عن تعبئة المنتجات: "نتلقى منتجات مرسلة من الخارج لتعبئتها ووضع العلامات عليها ووضعها في مكبس وتعبئتها في صندوق من الورق المقوى، ولكننا لا نعرف مصدر المنتجات".

اعترف بعض الأشخاص الآخرين في البداية: "نحن مجرد مرؤوسين. نلتزم بالحصص الشهرية، ونُدخل أشخاصًا جددًا، ونتلقى عمولات. لم نتوقع أن نُحاكم...". ولكن عند مواجهة الأدلة المالية، تم رفض المطالبة بسرعة.

وقال المقدم فو مان هونغ، رئيس إدارة أمن التحقيقات (شرطة مقاطعة لانغ سون): "نحدد بوضوح دور كل موضوع، بدءًا من أولئك الذين يجذبون المستثمرين بشكل مباشر، ويديرون النظام على مستويات مختلفة إلى أولئك المسؤولين قانونيًا عن الشركة التابعة في فيتنام. ويعتبر اعتقال 12 مشتبهاً بهم في وقت واحد خطوة مهمة في القضاء على هذه العصابة الإجرامية بشكل كامل.

في الوقت الراهن، ورغم النجاحات الأولية، لا تزال السلطات تواجه العديد من الصعوبات والتحديات في عملية توسيع التحقيق في قضية "أمي غلوبال"، وخاصة في القبض على الزعيم الأجنبي وتوضيح شبكة العمليات بأكملها لهذا الخط.

لقد أدى القبض الناجح على المشتبه بهم إلى بث الأمل في نفوس الآلاف من الضحايا، مما يدل على أن جهود قوات الشرطة حققت نتائج أولية. لكن التحقيق لم ينته بعد، إذ تواصل السلطات توسيع نطاق القضية، واعتقال المتورطين، وتوضيح مصدر المبلغ الضخم، على أمل استعادة أقصى قدر من الأموال للضحايا. إن قضية أمي جلوبال هي شهادة على تصميم قوات الشرطة بشكل عام وشرطة لانغ سون بشكل خاص في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشعب.

وفي الجزء الثالث، سنواصل متابعة الضحايا بعد اندلاع الحادثة. الخسائر والعواقب النفسية والدروس المؤلمة لمجتمع لم يتمكن بعد من "مقاومة" العاصفة المالية الرقمية بشكل كافٍ.

إن قضية شركة أمي جلوبال هي قضية خطيرة ومعقدة، وتشمل العديد من الأطراف المحلية والأجنبية. تتعهد شرطة مقاطعة لانغ سون ببذل كل جهد ممكن للتحقيق بشكل شامل وحماية الأشخاص والحفاظ على الأمن والنظام. ولذلك، لا يزال أمام شرطة مقاطعة لانغ سون الكثير من العمل للقيام به. ونركز على توسيع نطاق التحقيق في القضية؛ مواصلة محاربة الموقوفين وتجميع الأدلة وتوضيح الأعمال الإجرامية وتدمير الشبكة بأكملها. إلى جانب ذلك، نركز أيضًا على الوقاية والدعاية لجعل الناس يقظين ضد الاحتيال متعدد المستويات. ودعت هيئة التحقيق أيضًا المواطنين والضحايا إلى مواصلة تقديم المعلومات والوثائق لدعم التحقيق والمعالجة الشاملة للقضية.

العقيد نجوين شوان ثو،

نائب مدير شرطة مقاطعة لانغ سون

(يتبع)

الجزء الثالث: دروس باهظة الثمن ومكالمات إيقاظ

المصدر: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html