অর্থ পাচার

নেপাল সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেউবা ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।

Công Luận

09/04/2026

অর্থ পাচার বিরোধী প্রচেষ্টার জন্য মানব সম্পদ ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করুন।

Báo Tin Tức

24/03/2026

শার্ক বিনের একসময়ের লাভজনক নগান লুয়ং কোম্পানিটি কতটা বড় ছিল?

VTC News

18/03/2026

শার্ক বিন ১.৩ ট্রিলিয়ন VND জড়িত মিস্টার পিপস জালিয়াতি মামলায় অর্থ পাচারে যুক্ত ছিল।

Báo Tuổi Trẻ

18/03/2026

অর্থ পাচারের সন্দেহে জার্মানি ডয়েচে ব্যাংকের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে।

Công Luận

29/01/2026

সাহায্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, অর্থ পাচার ও কর ফাঁকি প্রতিরোধ।

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

দা নাং নগর পুলিশ একটি বড় আকারের আন্তর্জাতিক অর্থ পাচার চক্র ভেঙে দিয়েছে।

Báo Chính Phủ

28/11/2025

বন্যপ্রাণী পাচার এবং অর্থ পাচার বা ESG-এর মধ্যে সম্পর্ক কী?

Báo Dân trí

28/11/2025

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ৫,০০০-এর বেশি সন্দেহজনক লেনদেন জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।

Báo Dân trí

27/11/2025

২০২৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে, ৫০০ মিলিয়ন VND বা তার বেশি অঙ্কের অর্থ স্থানান্তর অবশ্যই মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগে জানাতে হবে।

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

আজ, ১লা নভেম্বর থেকে, ৫০০ মিলিয়ন VND বা তার বেশি মূল্যের অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক হবে।

Báo Hải Phòng

01/11/2025

নতুন মুদ্রা ও ব্যাংকিং নীতি নভেম্বর মাস থেকে কার্যকর হবে।

Báo Hải Phòng

28/10/2025

হ্যানয় কনভেনশন: সাইবার অপরাধ তদন্তে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও সহযোগিতামূলক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা।

Báo Tin Tức

25/10/2025

হ্যানয় সম্মেলন: ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অর্থ পাচার তদন্তে ইলেকট্রনিক প্রমাণ সংগ্রহ বিষয়ক কর্মশালা

Báo Tin Tức

25/10/2025

অর্থ পাচারের হুমকির বিরুদ্ধে আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করা।

Báo Hải Phòng

25/10/2025

ডিজিটাল যুগে অর্থ পাচার: কালো টাকা দিয়ে সাদা প্রকল্প কিনে, তারপর চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া।

VietNamNet

16/10/2025

ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার ও ব্যাংকিং খাতে অর্থ পাচার প্রতিরোধ।

Báo Tin Tức

16/10/2025

রিয়েল এস্টেট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও মোকাবেলার উপর মনোযোগ দিন।

Báo Tin Tức

15/10/2025

জালিয়াতি ও অর্থ পাচার রোধে ডিজিটাল সম্পদ বাজারের ব্যবস্থাপনা।

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

কোন কোন অর্থ স্থানান্তর সম্পর্কে জানাতে হবে?

Hà Nội Mới

22/09/2025

কোন কোন অর্থ স্থানান্তর লেনদেন রিপোর্ট করতে হবে?

Hà Nội Mới

22/09/2025

নতুন নিয়ম: অভ্যন্তরীণভাবে ৫০০ মিলিয়ন VND বা তার বেশি অর্থ স্থানান্তর অবশ্যই জানাতে হবে।

Báo Lào Cai

22/09/2025

১লা নভেম্বর থেকে, ৫০০ মিলিয়ন VND বা তার বেশি অঙ্কের অর্থ স্থানান্তর অবশ্যই জানাতে হবে।

Báo Quốc Tế

20/09/2025

৫০০ মিলিয়ন VND বা তার বেশি অঙ্কের অভ্যন্তরীণ অর্থ স্থানান্তর অবশ্যই জানাতে হবে।

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025