সরকারের সাথে চ্যাংপেং ঝাওয়ের চুক্তি বিন্যান্সের বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে চলা তদন্তের সমাধান করে। বিচার বিভাগের মতে, ঝাও এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে, তারা কার্যকরভাবে অর্থ পাচার বিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেছেন "মার্কিন আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন না করেই মার্কিন বাজার থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য ইচ্ছাকৃত এবং পরিকল্পিত প্রচেষ্টায়"।
X-এ, ঝাও "ভুল করার" এবং "দায়িত্ব নেওয়ার" কথা স্বীকার করেছেন। তিনি আরও বলেন যে রিচার্ড টেং - প্রাক্তন বৈশ্বিক আঞ্চলিক বাজার পরিচালক - বিন্যান্সের নতুন সিইও হবেন।
বিনান্স এবং এর বিলিয়নেয়ার প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাটি বিচার বিভাগ, কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন এবং ট্রেজারি বিভাগের একটি যৌথ প্রচেষ্টা।
২১ নভেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে, ট্রেজারি সেক্রেটারি জ্যানেট ইয়েলেন বলেন যে এক্সচেঞ্জটি সন্ত্রাসবাদ এবং মাদকের মতো কার্যকলাপকে সমর্থন করে এমন ১০০,০০০ এরও বেশি লেনদেন পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে। এটি মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে ১.৫ মিলিয়নেরও বেশি ভার্চুয়াল মুদ্রা লেনদেনেরও অনুমতি দিয়েছে।
এটি হামাসের আল-কাসসাম ব্রিগেড, ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ, আল কায়েদা এবং আইসিসের মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির সাথে সম্পর্কিত লেনদেনের অনুমতিও দেয়। মিসেস ইয়েলেন উল্লেখ করেছেন যে বিনান্স "কখনও সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন দাখিল করেনি।"
মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড সেই বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে জরিমানাটি "আমাদের প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় জরিমানাগুলির মধ্যে একটি।" মিসেস ইয়েলেন শেয়ার করেছেন যে এটি ট্রেজারি বিভাগের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আইন প্রয়োগকারী পদক্ষেপ।
"আইন ভঙ্গ করার জন্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার আপনাকে বিঘ্নকারী করে না। এটি আপনাকে অপরাধী করে তোলে," গারল্যান্ড আরও বলেন। "বাইন্যান্স আমেরিকান জনগণের নিরাপত্তার চেয়ে তার লাভকে অগ্রাধিকার দেয়।"
এমনকি Binance "ভিআইপি ব্যবহারকারীরা যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তদন্তের বিষয় হয়ে ওঠেন তবে তাদের অবহিত করার" একটি প্রক্রিয়া তৈরি করেছে।
প্রাক্তন বিনান্স নির্বাহী ব্যক্তিগতভাবে দোষ স্বীকার করেছেন। বিচার বিভাগ আদালতকে ঝাওকে ৫০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করারও অনুরোধ করেছে।
Binance তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে কিন্তু নতুন মৌলিক নিয়ম মেনে। কোম্পানিকে তাদের ব্যবসা মার্কিন অর্থ পাচার বিরোধী মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের সম্মতি কর্মসূচি বজায় রাখতে এবং উন্নত করতে হবে। কোম্পানিকে একজন স্বাধীন সম্মতি মনিটর নিয়োগ করতে হবে।
বিন্যান্স সরকারকে ২.৫ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে, সেই সাথে ১.৮ বিলিয়ন ডলার জরিমানাও করেছে।
মাত্র তিন ঘন্টার জুরি আলোচনার পর FTX প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডকে জালিয়াতি এবং ষড়যন্ত্রের বেশ কয়েকটি ফৌজদারি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার পরপরই এই নিষ্পত্তি হয়।
প্রায় ২০ জন সাক্ষী এবং শত শত সাক্ষীর অংশগ্রহণে এক মাসব্যাপী বিচারের জন্য, বিশেষজ্ঞরা সিএনবিসিকে বলেছেন যে তারা এত দ্রুত সিদ্ধান্ত কখনও দেখেননি।
বিনান্স যেভাবে কাজ করে তার জন্য তীব্র তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে, একাধিক বিচারব্যবস্থার কর্মকর্তারা কর্তৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট বাজারে লঞ্চ করার ক্ষেত্রে কোম্পানির "আবেগপ্রবণ" পদ্ধতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং অর্থ পাচার এবং সিকিউরিটিজ জালিয়াতির মতো অবৈধ লেনদেনে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন।
২০১৭ সালে একজন চীনা উদ্যোক্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, Binance মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অস্পষ্টতা থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি জগতে একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে।
আজ অবধি, Binance বিশ্বব্যাপী বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে, যা প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ট্রেডিং ভলিউম প্রক্রিয়াজাত করে।
এক্সচেঞ্জটি প্রবৃদ্ধির জন্য একটি আক্রমণাত্মক পন্থা গ্রহণ করেছে, প্রায়শই পূর্বানুমতি ছাড়াই বিশ্বব্যাপী তার নাগাল দ্রুত সম্প্রসারণ করে।
যদিও এর মূল কোম্পানি কেম্যান দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত, বিনান্সের একটিও বিশ্বব্যাপী সদর দপ্তর নেই এবং ঝাও প্রায়শই এটি করার আহ্বানকে প্রতিহত করেছেন, বলেছেন যে তিনি চান প্ল্যাটফর্মটি একটি "বিকেন্দ্রীভূত" অপারেটিং মডেলে পরিচালিত হোক।
২০২১ সালে, যুক্তরাজ্যের আর্থিক আচরণ কর্তৃপক্ষ (ইউকে ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি) দেশে বিনান্সের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানিয়েছে যে তাদের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং গ্রাহক ডিউ ডিলিজেন্স নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না, তাই বিনান্স সম্প্রতি সম্পূর্ণ ইউকে লাইসেন্স অর্জনের পরিকল্পনা বাতিল করে।
(সিএনবিসি অনুসারে)
রাশিয়া পেমেন্ট কার্যক্রমে ডিজিটাল রুবেল প্রয়োগ করে
অর্থ মন্ত্রণালয় এবং রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০২৪ সালে কিছু বাজেট ব্যয়ে ডিজিটাল রুবেল পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সিঙ্গাপুর তার জাতীয় ডিজিটাল মুদ্রা চালু করার ঘোষণা দিয়েছে
নিরাপদ এবং দক্ষ ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে আর্থিক শিল্পে বিপ্লব আনার লক্ষ্যে সিঙ্গাপুর ২০২৪ সালে তার জাতীয় ডিজিটাল মুদ্রা জারি করা শুরু করবে।
সুইস কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রায় অর্থ প্রদান পরীক্ষা করছে
সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (SNB) ঘোষণা করেছে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ডিজিটাল মুদ্রার অর্থপ্রদানের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে শুরু হবে।
[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস
মন্তব্য (0)