Kdo je povinen hlásit převody ve výši 500 milionů VND nebo více?

(NLĐO) – Jednotlivci a organizace provádějící bankovní převody nejsou povinni je hlásit; tato odpovědnost leží na jiných jednotkách.

Podle oběžníku 27/2025/TT-NHNN, který vstoupil v platnost 1. listopadu, musí být vnitrostátní transakce elektronických převodů peněz v hodnotě 500 milionů VND nebo více, nebo 1 000 USD nebo více (u mezinárodních transakcí včetně ekvivalentních cizích měn), hlášeny Vietnamské státní bance .

Kromě toho podléhají hlášení i podezřelé převody. Jednotlivci a organizace provádějící převody však nejsou povinni je hlásit; odpovědnost leží na komerčních bankách a zprostředkujících platebních organizacích.

Jednotlivci a organizace provádějící převody nejsou povinny je hlásit; tuto odpovědnost nesou komerční banky a zprostředkující platební organizace.

V rozhovoru s reportérem novin Nguoi Lao Dong uvedl pan Le Hoang Tung, zástupce generálního ředitele Vietcombank , že finanční instituce musí hlásit transakce elektronicky, včetně úplných informací, jako je odesílající a přijímající banka, odesílatelé a příjemci, čísla účtů, částka, typ měny, účel a datum transakce.

Podle pana Tunga je systém Vietcombank nyní připraven identifikovat převody ve výši 500 milionů VND a více, podezřelé transakce zahrnující převody na více účtů a vysokofrekvenční převody atd. Vietcombank poté sestaví online zprávu a předloží ji Vietnamské státní bance.

Podobně Vietnamská průmyslová a obchodní banka a mnoho dalších bank uvedly, že hlášení převodů ve výši 500 milionů VND a více se provádí stejným způsobem jako u Vietcombank.

Vysoce postavený představitel Vietnamské státní banky uvedl, že nařízení vyžadující hlášení převodů v hodnotě 500 milionů VND a více (nebo ekvivalentu cizí měny) a podezřelých transakcí má poskytnout Státní bance data k prověřování a odhalování neobvyklých transakcí.

Vietnamská státní banka zároveň monitoruje náznaky praní špinavých peněz a zatajování nelegálních zdrojů; zajišťuje pečlivý dohled nad rozsáhlými transakcemi, včas odhaluje a předchází zneužívání finančních prostředků k nelegálním činnostem, aby Vietnam dodržoval mezinárodní standardy v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, jak doporučují mezinárodní organizace.

Zdroj: https://nld.com.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-quy-dinh-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-196251030123431026.htm