Kdo musí hlásit převody ve výši 500 milionů VND nebo více?

(NLDO) - Jednotlivci a organizace provádějící převody peněz nemají povinnost podávat hlášení, ale odpovědnost náleží jiným jednotkám.

Podle oběžníku 27/2025/TT-NHNN, který s účinností od 1. listopadu platí, že vnitrostátní transakce elektronických převodů peněz v hodnotě 500 milionů VND nebo 1 000 USD a více (u mezinárodních transakcí včetně cizích měn v ekvivalentní hodnotě) musí být Vietnamské státní bance hlášeny transakce elektronického převodu peněz v tuzemsku v hodnotě 500 milionů VND nebo 1 000 USD a více (u mezinárodních transakcí, včetně cizích měn v ekvivalentní hodnotě).

Kromě toho podléhají hlášení i podezřelé převody. Jednotlivci a organizace provádějící převod však nemají povinnost podávat hlášení, ale odpovědnost za hlášení náleží komerčním bankám a zprostředkujícím platebním organizacím.

Jednotlivci a organizace provádějící převody peněz nemají oznamovací povinnost; tato odpovědnost náleží komerčním bankám a zprostředkujícím platebním organizacím.

V rozhovoru s reportérem novin Nguoi Lao Dong pan Le Hoang Tung, zástupce generálního ředitele Akciové a obchodní banky pro zahraniční obchod ( Vietcombank ), uvedl, že finanční instituce musí hlásit transakce pomocí elektronických dat, včetně úplných informací, jako je banka, která peníze převádí a přijímá, odesílatel a příjemce, číslo účtu, částka, měna, účel a datum transakce.

Podle pana Tunga je systém Vietcombank nyní připraven identifikovat transakce převodu peněz od 500 milionů VND, podezřelé transakce převodu peněz na více účtů, převody peněz s vysokou frekvencí... Poté Vietcombank sestaví online zprávu pro Státní banku.

Podobně Vietnamská akciová komerční banka pro průmysl a obchod a mnoho dalších bank uvedly, že hlášení převodů ve výši 500 milionů VND a více se provádí stejně jako u Vietcombank.

Vysoce postavený představitel Státní banky uvedl, že nařízení o hlášení převodů v hodnotě 500 milionů VND a více (nebo ekvivalentu v cizí měně) a podezřelých transakcí za účelem poskytování údajů má za úkol prověřovat a odhalovat neobvyklé transakce.

Státní banka zároveň monitoruje náznaky praní špinavých peněz a zatajování nelegálního původu; zajišťuje pečlivé sledování rozsáhlých transakcí, včas odhaluje a zabraňuje zneužívání peněz k nelegálním činnostem, aby Vietnam dodržoval mezinárodní standardy v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, jak doporučují mezinárodní organizace.

Zdroj: https://nld.com.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-quy-dinh-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-196251030123431026.htm