Padělání dokumentů Vietnamské bankovní asociace (VNBA) za účelem spáchání podvodu

Podle Asociace byl 22. května 2025 rozeslán dokument s názvem „ZÁVAZEK“, který vykazoval známky padělaného podpisu pana Nguyen Quoc Hunga - viceprezidenta a generálního tajemníka VNBA. Obsah tohoto dokumentu uváděl, že se Vietnamská bankovní asociace „zavázala“ vyplatit velkou částku peněz (2 300 242 600 VND) osobě jménem To Thi Cam Nga (číslo účtu 197704070004039 u HDBANK ) poté, co tato osoba dokončí „ověření banky“.

Dokument také otevřeně obsahuje klauzuli o „100% odškodnění“, pokud Asociace neprovede výplatu, aby se vytvořila důvěra a apelovalo se na touhu oběti rychle získat peníze.

Bankovní asociace potvrzuje, že se jedná o zcela falešný dokument, vytvořený za účelem sofistikovaného podvodu. Vietnamská bankovní asociace je organizace zastupující zákonná práva a zájmy členských úvěrových institucí, která funguje v souladu s ustanoveními zákona, nemá žádnou funkci a nikdy se nepostaví k „závazku“ nebo přímému vyřizování osobních výplatních transakcí, jak je uvedeno ve výše uvedeném falešném dokumentu. Veškeré transakce související s účty a výplatami se provádějí přímo mezi klienty a komerčními bankami.

Trik s paděláním dokumentů od renomovaných agentur a organizací, zejména ve finančním a bankovním sektoru, není nový. VNBA a mnoho členských bank již dříve opakovaně varovaly před podobnými případy, jako je: padělání webových stránek, e-mailů, SMS zpráv se značkou banky; vydávání se za bankovní zaměstnance za účelem telefonování a vyžádání si osobních údajů a OTP kódů; nebo vytváření falešných „oznámení o převzetí cen“ a „oznámení o výhře“, aby se uživatelé požádali o zaplacení poplatků nebo provedení převodů peněz na účet podvodníka.

Podvodníci často zneužívají důvěřivosti, nedostatku informací nebo chamtivosti některých lidí k páchání trestné činnosti. Stále častěji používají sofistikovanější a profesionálnější triky, od padělání pečetí a podpisů až po vytváření složitých podvodných scénářů.

Aby byla chráněna aktiva a osobní údaje, VNBA doporučuje, aby lidé, firmy a organizace byli ostražití a absolutně nedůvěřovali dokumentům, oznámením, e-mailům, zprávám neznámého původu nebo s podezřelými znaky, bez ohledu na název jakékoli organizace, včetně VNBA nebo bank. Neposkytujte osobní údaje, informace o bankovních účtech (přihlašovací jméno, heslo, OTP kód, číslo karty, CVV kód...) nikomu prostřednictvím telefonu, e-mailu, sociálních sítí nebo podivných odkazů. Zaměstnanci banky a VNBA nikdy od zákazníků nežádají o poskytnutí těchto informací. Buďte opatrní při žádostech o převod peněz, placení poplatků za účelem získání odměn, přijímání dárků nebo řešení „problémů“ týkajících se účtů. V případě obdržení podezřelých informací je nutné kontaktovat přímo nejbližší pobočku banky/transakční kancelář nebo zavolat na oficiální horkou linku banky/VNBA a ověřit si informace.

Asociace uvedla, že bude koordinovat s úřady vyšetřování a objasnění výše uvedeného případu padělání dokumentů a bude s pachateli přísně zacházet v souladu se zákonem. Zároveň vyzývá komunitu, aby se spojila v prevenci podvodů a ochraně bezpečného a transparentního prostředí finančních transakcí.

Zdroj: https://baodautu.vn/gia-mao-van-ban-cua-hiep-hoi-ngan-hang-viet-nam-vnba-de-lua-dao-d292077.html