Nákup a prodej zlata v hodnotě 400 milionů VND nebo více musí být nahlášen Státní bance.

29. prosince 2023 09:28 Půjčka Ha Tisk článku

ANTD.VN - Banky, platební zprostředkovatelé a organizace obchodující s drahými kovy a drahokamy, včetně společností obchodujících se zlatem, musí hlásit Úřadu pro boj proti praní špinavých peněz a Státní bance transakce v hodnotě 400 milionů VND nebo více.

Vietnamská státní banka právě vydala dokument č. 10064/NHNN-TTGSNH o dodržování zákonů o prevenci a boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Dokument se zasílá úvěrovým institucím, pobočkám zahraničních bank, organizacím obchodujícím s drahými kovy a drahokamy, včetně společností obchodujících se zlatem, a společnostem zprostředkujícím platby.

V souladu s tím, aby se zvýšila účinnost a účinnost práce v oblasti boje proti praní špinavých peněz, Státní banka požaduje, aby výše uvedené jednotky striktně uplatňovaly ustanovení zákona o boji proti praní špinavých peněz z roku 2022; vládního nařízení č. 19/2023/ND-CP ze dne 28. dubna 2023, které podrobně stanoví řadu článků zákona o boji proti praní špinavých peněz; rozhodnutí předsedy vlády č. 11/2023/QD-TTg ze dne 27. dubna 2023, kterým se stanoví úroveň transakcí velké hodnoty, které musí být hlášeny, a oběžníku guvernéra Státní banky č. 09/2023/TT-NHNN ze dne 28. července 2023, kterým se řídí provádění řady článků zákona o boji proti praní špinavých peněz.

Doanh nghiệp vàng phải báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

Zlaté firmy musí hlásit transakce velké hodnoty

Zejména musí jednotky posílit identifikaci zákazníků (včetně shromažďování, aktualizace a ověřování identifikačních údajů zákazníků) v souladu s ustanoveními článků 9 až 14 zákona o boji proti praní špinavých peněz a článku 6 vyhlášky č. 19, a zajistit, aby identifikace zákazníků a transakce se zákazníky byly prováděny v souladu s informacemi o zákaznících, obchodních aktivitách, úrovni rizika praní špinavých peněz a původu aktiv zákazníků.

Zároveň je nutné hlásit Státní bance (odboru pro boj proti praní špinavých peněz) transakce velké hodnoty, které musí být hlášeny podle ustanovení článku 25 zákona o boji proti praní špinavých peněz, rozhodnutí č. 11, a hlásit transakce elektronického převodu peněz podle ustanovení článku 34 zákona o boji proti praní špinavých peněz a článku 9 oběžníku č. 09.

V současné době, dle rozhodnutí 11/2023/QD-TTg, od 1. prosince 2023, musí být hlášeny transakce velké hodnoty od 400 milionů VND nebo více.

„V případě zjištění jakýchkoli neobvyklých známek prostřednictvím identifikace zákazníka a monitorování transakcí nahlaste Státní bance (odboru pro boj proti praní špinavých peněz) podezřelé transakce v souladu s ustanoveními článků 26 až 33 zákona o boji proti praní špinavých peněz z roku 2022.“

„Včas hlásit, poskytovat informace a dokumenty týkající se podezřelých transakcí a koordinovat činnost s příslušnými státními orgány v souladu s ustanoveními zákona o boji proti praní špinavých peněz,“ zdůraznila Státní banka.

Zdrojový odkaz