Během vyšetřování případu stíhalo policejní oddělení pro vyšetřování trestných činů v oblasti korupce, ekonomiky , pašování a životního prostředí městské policie Da Nang celkem 33 obžalovaných. Policie původně zjistila, že objem transakcí spojených s praním špinavých peněz dosáhl až 30 bilionů VND.
Případ se neustále rozšiřuje a odhaluje každou vrstvu sofistikovaných triků. Vyšetřovací policejní úřad vydal rozhodnutí o stíhání dalších 10 osob z provincií Dak Lak , Quang Ngai, Nghe An, Khanh Hoa, Gia Lai, Quang Tri a Hue City. Rozsah praní špinavých peněz je extrémně velký, celkové transakce dosáhly více než 67 000 miliard VND, 43 milionů USD, 1,5 milionu eur a 1 milionu CAD.
Během prohlídky úřady zablokovaly přes 1 000 účtů, zabavily přibližně 100 miliard VND, zabavily 2 pozemky, 15 strojů na gravírování pečetí, tiskárny, počítače, 500 falešných pečetí a jejich vyobrazení, téměř 100 falešných průkazů totožnosti a prázdných občanských průkazů a 1 200 stran dokumentů o založení firmy.
Tito lidé se spolčili s bankovními zaměstnanci a pomocí falešných dokumentů otevřeli více než 1 000 „fiktivních“ firemních účtů. Zároveň si koupili asi 10 000 osobních účtů, které nebyly majetkem majitele. Tento systém účtů byl poté převeden na gangy v Kambodži, aby ho mohly používat k podvodům a praní špinavých peněz.
Zpočátku byly zaznamenány desítky případů podvodů v Da Nangu, Hanoji, Ho Či Minově Městě, Can Tho, Hung Yen, Lang Son, Quang Ngai, Binh Thuan , Lam Dong, Dong Nai, Ca Mau... Mnoho obětí bylo okradeno o velké částky peněz, včetně jedné osoby, která přišla až o 12 miliard VND. V současné době je případ dále vyšetřován, objasňován a v souladu se zákonem je přísně řešen v souvislosti s příslušnými organizacemi a jednotlivci.
Zdroj: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html
Komentář (0)