Posílení koordinace pro prevenci a řešení daňových podvodů a úniků

V poslední době finanční úřad a policie prosazují úzkou koordinaci při výměně, poskytování informací a ověřování údajů o daňových poplatnících s vysokým rizikem; tato koordinace si klade za cíl rychlé řešení složitých případů, důsledné postihování podvodů a daňových úniků a přispění k vyčištění podnikatelského prostředí.

Detekce a řešení mnoha složitých případů

Na nedávné pracovní schůzce, jejímž cílem bylo vyhodnotit koordinaci mezi daňovým úřadem v Hanoji a policejním úřadem v případech porušování daňových zákonů řadou organizací a jednotlivců v oblasti, zástupce ředitele daňového úřadu a vedoucí daňového úřadu v Hanoji Vu Manh Cuong podrobně informoval o dosažených výsledcích.

Podle pana Vu Manh Cuonga byla v prvních 9 měsících roku 2025 díky úzké koordinaci odhalena, vyšetřena a přísně v souladu se zákonem vyřešena řada závažných porušení daňových předpisů. Typickým případem je případ týkající se společností a podnikatelských domácností v ekosystému Hoang Huong. Tento případ byl právě stíhán vyšetřovací policií Ministerstva veřejné bezpečnosti a 6 obžalovaných bylo stíháno za trestný čin „Porušení účetních předpisů s vážnými následky“, včetně vůdce Hoang Thi Huonga.

Ředitel Mai Xuan Thanh chválil koordinaci mezi daňovým úřadem Hanoi a Úřadem veřejné bezpečnosti v boji proti daňovým podvodům. Foto: PV

Zástupce ředitele Vu Manh Cuong rovněž informoval, že jakmile bylo zjištěno, že Hoang Huong a s ním spojené osoby porušily daňové zákony, daňový úřad Hanoi Tax se proaktivně zaměřil na ověřování a konsolidaci souvisejících záznamů a dokumentů. Bezprostředně poté jednotka úzce spolupracovala s policejním oddělením na vyšetřování a objasnění porušení. První výsledky vyšetřování ukázaly, že v období od ledna 2021 do června 2025 Hoang Huong úmyslně vynechal v účetnictví tržby ve výši téměř 1 800 miliard VND a nesprávně vykázal daň z přidané hodnoty z tržeb ve výši téměř 2 100 miliard VND.

Tento případ je jen jedním z mnoha pozitivních výsledků pravidelné a synchronní koordinace mezi daňovými úřady a policií. Obě strany úzce koordinují výměnu a poskytování informací, ověřují údaje o daňových poplatnících s rizikovými znaky, koordinují rychlé řešení složitých případů a důsledně se zabývají podvody a daňovými úniky.

Proaktivně analyzovat rizika a vylepšovat databáze, aby se předešlo porušením

Ředitel daňového odboru Mai Xuan Thanh na schůzi ocenil proaktivitu, smysl pro odpovědnost a efektivní fungování hanojského daňového odboru. Zejména ocenil aktivní a včasnou koordinaci mezi daňovým odborem a policejním oddělením v boji proti daňovým trestným činům v poslední době.

Ředitel Mai Xuan Thanh poznamenal, že v kontextu stále se rozvíjející ekonomiky a hluboké integrace se porušování zákona v daňové oblasti, zejména daňové úniky a daňové podvody, stává stále složitějším a sofistikovanějším.

Subjekty používají mnoho high-tech triků k oklamání úřadů. Proto je posílení úzké a komplexní koordinace mezi finančním úřadem a policejním úřadem obzvláště důležité, protože přispívá k zajištění finanční kázně a pořádku a vytváří zdravé a rovné podnikatelské prostředí pro podniky.

„Dosažené výsledky jsou jasnou ukázkou účinnosti mezisektorové koordinace mezi daňovým úřadem, policií a příslušnými orgány v prevenci a boji proti porušování daňových zákonů. Tento úspěch významně přispívá ke zvýšení příjmů státního rozpočtu a ke zlepšení dobrovolného plnění daňových povinností daňovými poplatníky. Daňové jednotky musí i nadále posilovat propagandu, varování a pokyny pro podniky, aby dodržovaly daňové zásady a zákony, a tím omezily porušování,“ zdůraznil ředitel daňového úřadu Mai Xuan Thanh.

Ředitel daňového odboru rovněž požádal, aby odbory a jednotky spadající pod daňový odbor a daňový úřad krajů a měst nadále posilovaly koordinaci na strategické (zdokonalování mechanismů) i operační úrovni (řešení konkrétních případů). Proaktivně si vyměňovaly informace a sdílely odborné údaje s policejní agenturou. Zároveň je nutné věnovat zvláštní pozornost školení a posilování týmu státních úředníků vykonávajících koordinační práci s cílem zlepšit schopnost identifikovat a řešit nově vznikající porušení předpisů.

„Oddělení a specializované jednotky daňového úřadu musí i nadále analyzovat, vyhodnocovat a vyvozovat hluboká ponaučení z případů daňových úniků, které byly a jsou řešeny. Na základě toho je třeba urychleně dokončit a doplnit databázi, aktualizovat aplikace pro analýzu rizik, analýzu faktur... a replikovat účinné koordinační modely v celé zemi, aby bylo možné včas odhalit a předcházet včasným a vzdáleným případům podvodů a daňových úniků,“ požádal ředitel Mai Xuan Thanh.

Zdroj: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-phoi-hop-ngan-chan-xu-ly-cac-hanh-vi-gian-lan-tron-thue-10393230.html