Od 1. listopadu je nutné hlásit převody peněz ve výši 500 milionů VND a 1 000 USD nebo více.

Státní banka vyžaduje od 1. listopadu hlášení velkých transakcí s převodem peněz s cílem bojovat proti praní špinavých peněz a efektivně řídit finanční rizika.

Od 1. listopadu je nutné hlásit převody peněz ve výši 500 milionů VND a 1 000 USD nebo více.

V oběžníku 27/2025/TT-NHNN, který vstoupil v platnost 1. listopadu, Státní banka vyžaduje, aby byly transakce vnitrostátních převodů peněz v hodnotě 500 milionů VND nebo více nebo v cizí měně ekvivalentní hodnoty hlášeny odboru pro boj proti praní špinavých peněz.

Oběžník č. 27 je vypracován na základě převzetí příslušných předpisů z oběžníku č. 09/2023 a mění a doplňuje řadu ustanovení s cílem odstranit hlavní obtíže a překážky pro subjekty podávající zprávy a správní orgány během procesu implementace.

Konkrétně v oběžníku č. 27 Státní banka vyžaduje, aby byly domácí převody peněz v hodnotě 500 milionů VND nebo více nebo v cizí měně ekvivalentní hodnoty hlášeny odboru pro boj proti praní špinavých peněz.

Transakce převodu peněz zahrnující organizace mimo Vietnam v hodnotě 1 000 USD nebo více podléhají také hlášení.

Kromě toho podléhají hlášení i podezřelé převodní transakce. Odpovědnost za hlášení však nesou finanční instituce, jako jsou komerční banky a zprostředkovatelské platební organizace, nikoli jednotlivec, který převod provádí.

Oběžník dále stanoví hodnotu a doklady, které je třeba předložit celnímu úřadu při přepravě cizí měny v hotovosti, hotovostních dongů, drahých kovů a drahokamů přesahujících předepsanou úroveň.

Hodnota drahých kovů (kromě zlata) a drahokamů je tedy 400 milionů VND. Obdobně je hodnota převodních nástrojů rovněž 400 milionů VND.

Hodnota cizí měny v hotovosti, vietnamských dongů v hotovosti a zlata, která musí být deklarována na hraničních přechodech při výstupu ze země nebo vstupu do ní, musí být v souladu s platnými předpisy Státní banky týkajícími se nošení cizí měny v hotovosti, vietnamských dongů v hotovosti a zlata při výstupu ze země nebo vstupu do ní.

Přestože nařízení nabývá účinnosti od 1. listopadu, finanční instituce mají povolen přechod do 31. prosince, aby upravily interní procesy a řízení rizik.

Od 1. ledna 2026 musí tyto organizace dokončit proces a aktualizovat softwarový systém tak, aby skenoval a filtroval transakce podle černých listin, varovných seznamů a seznamů osob souvisejících s vysokým rizikem.

PV (syntéza)

Zdroj: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html