5 ehemalige Führungskräfte der Staatsbank von Ho-Chi-Minh-Stadt wurden von Frau Truong My Lan bestochen

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In dem Fall, der sich bei der SCB Bank, der Van Thinh Phat Group und verwandten Einheiten ereignete, hat die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit fünf Angeklagte bei der State Bank of Vietnam (SBV), Zweigstelle Ho Chi Minh-Stadt, strafrechtlich verfolgt bzw. dies auch beabsichtigt, alle wegen des Verbrechens des „Missbrauchs von Position und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten“.

Zu den Angeklagten gehören: Nguyen Van Dung, stellvertretender Direktor der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, ehemaliger Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht von Ho-Chi-Minh-Stadt (Abteilung II); Vo Van Thuan, ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung II, und Phan Tan Trung, beide stellvertretende Chefinspektoren der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt; Nguyen Tin, Leiter des Aufsichtsteams; Nguyen Thi Phi Loan, ehemalige stellvertretende Chefinspektorin der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge beziehen sich die Handlungen der oben genannten Personen auf vier Überwachungsteams der SCB Bank im Zeitraum 2016–2022, die Beurteilung des Umstrukturierungsplans der SCB 2015–2019 und das Inspektionsteam der SCB im Jahr 2022.

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM bị bà Trương Mỹ Lan mua chuộc - 1 — Frau Truong My Lan (Foto: HN).

Während der Untersuchung stellte das Ministerium für öffentliche Sicherheit fest, dass die gesetzlichen Bestimmungen und die vietnamesische Staatsbank vier Maßnahmen zur Inspektion und Überwachung der SCB vorsehen. Von 2016 bis September 2022 haben die Abteilung II und die vietnamesische Staatsbank, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, jedoch keine drastischen Maßnahmen zur regelmäßigen/unerwarteten Inspektion und Überwachung der SCB ergriffen.

Die beiden oben genannten Einheiten führen durch die Einrichtung von Überwachungsteams lediglich gesetzlich vorgeschriebene Mikrosicherheitsüberwachungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen durch SCB-Berichte durch.

Wenn im Zuge der Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen durch Berichte Risiken und Anzeichen von Gesetzesverstößen festgestellt werden, schlägt das Überwachungsteam den Leitern der Abteilung II oder der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, vor, eine Inspektion/Prüfung der SCB durchzuführen.

Während des Aufsichtsprozesses von 2016 bis September 2022 legte das Aufsichtsteam den Führungskräften aller Ebenen mehr als 70 Berichte und Vorschläge zu den oben genannten Inhalten vor, in denen vorgeschlagen wurde, die SCB einer umfassenden Kontrolle und Sonderaufsicht zu unterziehen. Diese Vorschläge wurden jedoch von der Leitung der Inspektions- und Aufsichtsabteilung der State Bank of Vietnam, Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, nicht genehmigt.

Den Schlussfolgerungen der Untersuchung zufolge haben die oben genannten fünf Angeklagten in ihrer Funktion als Leiter der Abteilung II, als Leiter der Staatsbank von Vietnam in Ho-Chi-Minh-Stadt, als Leiter der Inspektions- und Aufsichtsabteilung der Staatsbank von Vietnam in Ho-Chi-Minh-Stadt und als Leiter des Aufsichtsteams die Verstöße und die sehr schlechte finanzielle Lage der SCB gegenüber der Staatsbank von Vietnam und der Inspektions- und Aufsichtsagentur der Staatsbank von Vietnam verhindert, deren Meldung behindert oder unehrlich gemeldet.

Die Angeklagten empfahlen der Staatsbank von Vietnam außerdem nicht, die SCB einer umfassenden Kontrolle zu unterziehen. Sie empfahlen der Inspektions- und Aufsichtsbehörde der Staatsbank auch nicht, die juristische Person SCB zu inspizieren, um Verstöße umgehend zu behandeln. Sie schränkten den Umfang der Inspektion ein, was nicht mit dem Vorschlag des Überwachungsteams übereinstimmte, und handelten vorsätzlich entgegen den Anweisungen der Staatsbank von Vietnam und der Inspektions- und Aufsichtsbehörde.

Gleichzeitig erhielten die oben genannten Personen im Zuge der Umsetzung und Leitung der Inspektion und Aufsicht der SCB Bank von der SCB zwischen 470 Millionen und 1,8 Milliarden VND.

„Die Folgen der Verstöße und der Geldannahme von Einzelpersonen in Abteilung II, der Staatsbank von Vietnam, der Niederlassung in Ho-Chi-Minh-Stadt und dem Aufsichtsteam ermöglichten es der Truong My Lan-Gruppe und der SCB, jedes Jahr progressive Kreditvergabeaktivitäten durchzuführen, sodass Truong My Lan Geld für den persönlichen Gebrauch abheben bzw. Schulden für frühere Kredite begleichen konnte, um die Realität der schlechten Kreditaktivitäten der SCB zu verschleiern“, so das Fazit der Untersuchung, in der darauf hingewiesen wird, dass der Schaden mehr als 677.000 Milliarden VND beträgt.

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