In den vergangenen drei Monaten hat die Agribank Forderungen im Zusammenhang mit Tan Hoang Minh mit einem Gesamtwert von rund 1.000 Milliarden VND zum Verkauf angeboten.
Am 4. und 5. Oktober kündigte die Trang An-Filiale der Agribank die Versteigerung von vier ausstehenden Forderungen aus vier Unternehmen der Tan Hoang Minh Group an.
Konkret bietet die Bank die Schulden der Bac Ha Investment and Development Co., Ltd. mit einem Startpreis von ca. 56 Milliarden VND, die Schulden der THM Thinh Vuong Real Estate Investment Co., Ltd. mit einem Startpreis von 95 Milliarden VND, die Schulden der Phu Thanh Construction Investment Joint Stock Company mit einem Startpreis von 77 Milliarden VND und die Schulden der Ngoc Vien Dong Real Estate Investment Joint Stock Company mit einem Startpreis von 82 Milliarden VND zum Verkauf an.
Diese vier Schulden mit einem Gesamtvolumen von über 300 Milliarden VND sind durch langfristige, unkündbare Mietverträge für das Grundstück in der Quang Trung Straße 24 im Bezirk Hoan Kiem besichert, das der Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited gehört. In diesem siebenstöckigen Gebäude in bester Lage in Quang Trung befindet sich auch der Hauptsitz der Tan Hoang Minh Group.
Anfang August bot die Agribank zudem die Forderungen von sieben Unternehmen des Tan Hoang Minh-Ökosystems mit einem Gesamtvolumen von fast 500 Milliarden VND zum Verkauf an. Als Sicherheiten dienten Immobilien im Touristengebiet Thien Bao Phu Quoc und im Touristengebiet Hoang Hai Complex. Darüber hinaus hatte die Bank Forderungen gegenüber der Hoang Hai Phu Quoc Housing Development Investment Joint Stock Company mit einem Startgebot von über 281,6 Milliarden VND.
Insgesamt bietet die Bank Schulden im Wert von mindestens 1 Billion VND im Zusammenhang mit der Tan Hoang Minh Group zum Verkauf an.
Nach den jüngsten Ermittlungen des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit kam es im Zeitraum von 2021 bis Anfang 2022 aufgrund der allgemeinen Auswirkungen von Covid-19 zu einem Einfrieren des Immobilienmarktes und zu einer Verschärfung der Kreditvergabe durch die Banken, was dazu führte, dass Tan Hoang Minh mit vielen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert war und einen sehr hohen Schuldenberg angehäuft hat.
Aufgrund des Bedarfs an Mitteln zur Tilgung fälliger und überfälliger Schulden, zur Fortsetzung von Investitionen in Aktienkäufe und Projekte sowie zur Deckung der laufenden Kosten beauftragte Herr Do Anh Dung, Vorsitzender und Generaldirektor der Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited, den stellvertretenden Generaldirektor Do Hoang Viet mit der Recherche nach Optionen und Methoden zur Kapitalbeschaffung für Tan Hoang Minh.
Herr Dung und andere Personen nutzten die juristischen Personen verschiedener Unternehmen, um durch fiktive Verträge (Investitionskooperationsverträge, Einlagen, Aktienkaufverträge usw.), die in Wirklichkeit nicht zwischen den Unternehmen innerhalb der Gruppe bestanden, Geschäftstätigkeiten vorzutäuschen und so einzelne Anleihepakete auszugeben.
Demnach emittierten Herr Dung und andere Angeklagte aus dem Tan Hoang Minh-Ökosystem mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft neun private Anleihepakete mit einem Gesamtvolumen von über 10.000 Milliarden VND.
Quynh Trang
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