Was sagte Frau Nhu Loan über das Grundstück 39-39B Ben Van Don, bevor sie festgenommen wurde?

Am 19. Juli erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Strafverfolgung, vorläufigen Inhaftierung und Durchsuchung von Frau Nguyen Thi Nhu Loan, Generaldirektorin der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company, wegen des Verbrechens der Verletzung von Vorschriften über die Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, wodurch Verluste und Verschwendung verursacht wurden, wie in Artikel 219 Absatz 3 des Strafgesetzbuches beschrieben.

Die Verhaftung der Angeklagten Nguyen Thi Nhu Loan ist Teil der Ermittlungen zur Ausweitung der Verstöße, die bei der Vietnam Rubber Industry Group, der Dong Nai Rubber Company, der Ba Ria Rubber Company, dem Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt sowie bei Einheiten im Zusammenhang mit Verstößen beim Landprojekt in 39-39B Ben Van Don, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City, stattgefunden haben.

Die Polizei durchsuchte am 19. Juli das Haus von Frau Nhu Loan. Foto: NLĐ

Im Mai 2024, nachdem Führungskräfte mehrerer Einheiten der Vietnam Rubber Industry Group wegen ihrer Beteiligung an der Nutzung öffentlichen Landes beim Projekt 39-39B Ben Van Don strafrechtlich verfolgt worden waren, sandte Frau Nguyen Thi Nhu Loan jedoch ein Dokument an die staatliche Wertpapierkommission und die Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt (HoSE), um zu erklären und zu bestätigen, dass Quoc Cuong Gia Lai nicht mit dem oben genannten Land in Verbindung stehe.

In dem Dokument erklärte Frau Loan, dass Quoc Cuong Gia Lai im Jahr 2013 einen Vertrag aushandelte und unterzeichnete, in dem er zusicherte, Gelder an die Viet Tin Investment and Trading Joint Stock Company, vertreten durch Herrn Dang Phuoc Dua (Viet Tin Company), zu überweisen und einzuzahlen, sobald er die Überweisung von 100% der Kapitaleinlage der Phu Viet Tin Company Limited (Investor des Projekts 39-39B Ben Van Don) erhalten hatte.

Die Viet Tin Company und Frau Le Y Linh sind die Bevollmächtigten des Eigentümers dieser Kapitaleinlage. Die Gesamtkosten für den Erhalt der von Quoc Cuong Gia Lai gemäß der Vereinbarung mit Rechnungen und Dokumenten geleisteten 100%igen Kapitaleinlage belaufen sich auf 464,2 Milliarden VND.

„Quoc Cuong Gia Lai hat niemals direkt mit der Vietnam Rubber Industry Group, der Dong Nai Rubber Company und der Ba Ria Rubber Company bezüglich der Übertragung dieser Kapitaleinlage zusammengearbeitet oder verhandelt“, betonte Frau Loan.

Frau Nhu Loan hatte einst eine schriftliche Erklärung zu den Problemen im Zusammenhang mit dem Grundstück 39-39B Ben Van Don verfasst. Screenshot

Konkret erhielt Quoc Cuong Gia Lai im August 2014 die Übertragung von 79,2 % der Kapitaleinlage der Phu Viet Tin Company von der Viet Tin Trading and Service Co., Ltd., vertreten durch Frau Le Y Linh; 19,8 % der Kapitaleinlage von der Viet Tin Company, vertreten durch Herrn Dang Phuoc Dua.

Am 8. September 2014 erhielt Quoc Cuong Gia Lai weiterhin die Übertragung von jeweils 1 % der Kapitaleinlage von der Dong Nai Rubber Corporation (0,72 % der Kapitaleinlage, entsprechend 43,2 Mio. VND Stammkapital) und der Ba Ria Rubber Corporation (0,28 % der Kapitaleinlage, entsprechend 16,8 Mio. VND Stammkapital) an die Phu Viet Tin Company. Damit ging die gesamte Phu Viet Tin Company in den Besitz von Quoc Cuong Gia Lai über.

„Dies entspricht der Vereinbarung und dem Wunsch von Herrn Dua und Frau Linh, den Vertretern des Verkäufers, basierend auf der Tatsache, dass die Rubber Group über ein Dokument verfügt, das die Übertragung des Kapitals an die Viet Tin Company Limited zu 80 % (vertreten durch Frau Le Y Linh), die Übertragung an die Viet Tin Company zu 20 % (vertreten durch Herrn Dang Phuoc Dua), die Übertragung in Phase 1 zu 99 % und die Übertragung in Phase 2 zu 1 % regelt“ – so die Erklärung in dem Dokument von Quoc Cuong Gia Lai.

Sie sagte außerdem, dass Quoc Cuong Gia Lai vor der Transaktion die Rechtsdokumente der Phu Viet Tin Company sowie die Rechtsdokumente des Projekts vollständig und in Übereinstimmung mit den Vorschriften geprüft habe, bevor er den Vertrag zur Entgegennahme der Übertragung unterzeichnete.

In der Zwischenzeit wurde im Jahr 2021 in der Schlussfolgerung 757 der staatlichen Inspektion festgestellt, dass das Grundstück 39-39B Ben Van Don aus staatseigenem Grundbesitz stammt und von zwei Unternehmen der Vietnam Rubber Industry Group verwaltet wird.

Konkret brachten im Jahr 2009 zwei staatliche Unternehmen, die Dong Nai Rubber Corporation und die Ba Ria Rubber Company, 72 % bzw. 28 % des Kapitals in die Gründung der Phu Viet Tin Company Limited (Phu Viet Tin Company) ein und erhielten von Ho-Chi-Minh-Stadt Land für Investitionen und Geschäftstätigkeiten.

Im März 2010 erließ das Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt den Beschluss Nr. 1366, das Grundstück in der Ben Van Don Straße 39-39B zurückzufordern und es gemäß dem Plan der Phu Viet Tin Company für Investitionen und Geschäftstätigkeiten zu übergeben.

Anfang September 2014 erwarb Quoc Cuong Gia Lai sämtliche Kapitaleinlagen der Dong Nai Rubber Company und der Ba Ria Rubber Company in Phu Viet Tin und besitzt damit 99,5 % des Kapitals dieses Unternehmens.

Nach einigen Monaten übertrug Quoc Cuong Gia Lai 40 % seines Kapitals bei Phu Viet Tin für über 340 Milliarden VND an Thinh Vuong Real Estate JSC. Weitere 0,5 % seines Kapitals bei Phu Viet Tin wurden für 3 Milliarden VND an Frau Lai Thi Hoang Yen übertragen. Die verbleibenden 54 % des Kapitals bei Phu Viet Tin Company wurden für 459 Milliarden VND an City Villa JSC übertragen.

Im Jahr 2017 unterzeichnete die Phu Viet Tin Company einen Fusionsvertrag mit der Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited, um die Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited zu gründen. Anschließend wurde das Grundstück zu einem Projekt namens The Tresor entwickelt.

Warum sollte das Projekt 39-39B Ben Van Don verkauft werden?

Bezüglich der Projektdurchführung und des Kapitaltransfers erklärte Quoc Cuong Gia Lai, dass das Projekt 39-39B Ben Van Don zwar eine schöne Lage habe, es jedoch aufgrund der auf das Projekt Phuoc Kieng ausgerichteten Finanzplanung unmöglich sei, gleichzeitig in zwei Projekte zu investieren. Daher müsse das Unternehmen dieses Projekt verkaufen, um die finanzielle Belastung zu reduzieren und Risiken für das Unternehmen und die Aktionäre zu vermeiden.

Bei der Kontaktaufnahme, den Verhandlungen und dem Aushandeln erkannte Quoc Cuong Gia Lai, dass es sich um ein Projekt mit ausreichendem Rechtsstatus gemäß den geltenden Bestimmungen handelte, und beschloss daher, die Kapitaleinlage der Phu Viet Tin Company anzunehmen. Die Vertriebsvertreter, Frau Linh und Herr Dua, hatten ihre Gewerbelizenzen ordnungsgemäß beim Planungs- und Investitionsamt von Ho-Chi-Minh-Stadt registriert.

„Ob das Projekt versteigert werden soll oder nicht, hängt von der Rechtmäßigkeit des Projekts ab, die von der Regierungsbehörde und dem Volkskomitee der Stadt in Bezug auf die Rechtmäßigkeit des Projekts in jedem Zeitraum vor 10 Jahren entschieden wurde“ – so die eindeutige Aussage in Quoc Cuong Gia Lais Dokument.

Quelle: https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bitam-giam-196240719190955691.htm