Am 19. Juli erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur strafrechtlichen Verfolgung, vorläufigen Inhaftierung und Durchsuchung von Frau Nguyen Thi Nhu Loan, Generaldirektorin der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company. Ihr wurde das Verbrechen der Verletzung der Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen und der damit verbundenen Verluste und Verschwendung gemäß Absatz 3, Artikel 219 des Strafgesetzbuchs vorgeworfen.
Die Festnahme der Angeklagten Nguyen Thi Nhu Loan ist Teil einer Reihe von Verstößen, die bei der Vietnam Rubber Industry Group, der Dong Nai Rubber Company, der Ba Ria Rubber Company, dem Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt sowie bei Einheiten im Zusammenhang mit Verstößen beim Landprojekt in 39-39B Ben Van Don, Bezirk 12, Distrikt 4, Ho-Chi-Minh-Stadt, aufgetreten sind.
Am 19. Juli durchsuchte die Polizei das Haus von Frau Nhu Loan. Foto: NLĐ
Im Mai 2024 jedoch, nachdem die Leiter einer Reihe von Einheiten der Vietnam Rubber Industry Group wegen ihrer Beteiligung an der Nutzung öffentlichen Landes beim Projekt 39-39B Ben Van Don strafrechtlich verfolgt wurden, schickte Frau Nguyen Thi Nhu Loan ein Dokument an die staatliche Wertpapierkommission und die Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HoSE), um zu erklären und zu bestätigen, dass Quoc Cuong Gia Lai nichts mit dem oben genannten Land zu tun habe.
In dem Dokument sagte Frau Loan, dass Quoc Cuong Gia Lai im Jahr 2013 einen Vertrag ausgehandelt und unterzeichnet habe, in dem er versprach, nach Erhalt der Übertragung von 100 % der Kapitaleinlage der Phu Viet Tin Company Limited (Investor des Projekts 39-39B Ben Van Don) an die Viet Tin Investment and Trading Joint Stock Company, vertreten durch Herrn Dang Phuoc Dua (Viet Tin Company), zu übertragen und einzuzahlen.
Viet Tin Company und Frau Le Y Linh sind die autorisierten Parteien des Eigentümers dieser Kapitaleinlageübertragung. Die Gesamtkosten für den Erhalt der Übertragung von 100 % dieser von Quoc Cuong Gia Lai gemäß der Vereinbarung mit Rechnungen und Dokumenten gezahlten Kapitaleinlage betragen 464,2 Milliarden VND.
„Quoc Cuong Gia Lai hat bezüglich der Übertragung dieser Kapitaleinlage nie direkt mit der Vietnam Rubber Industry Group, der Dong Nai Rubber Company und der Ba Ria Rubber Company zusammengearbeitet oder verhandelt“, betonte Frau Loan.
Frau Nhu Loan hatte einmal eine schriftliche Erklärung zu den Problemen im Zusammenhang mit dem Grundstück 39-39B Ben Van Don. Screenshot
Im August 2014 erhielt Quoc Cuong Gia Lai die Übertragung von 79,2 % der Kapitaleinlage der Phu Viet Tin Company von der Viet Tin Trading and Service Co., Ltd., vertreten durch Frau Le Y Linh, sowie 19,8 % der Kapitaleinlage von der Viet Tin Company, vertreten durch Herrn Dang Phuoc Dua.
Am 8. September 2014 erhielt Quoc Cuong Gia Lai weiterhin die Übertragung von 1 % der Kapitaleinlage von Dong Nai Rubber Corporation (0,72 % der Kapitaleinlage, entsprechend 43,2 Millionen VND des Grundkapitals) und Ba Ria Rubber Corporation (0,28 % der Kapitaleinlage, entsprechend 16,8 Millionen VND des Grundkapitals) an Phu Viet Tin Company. Somit wurde die gesamte Phu Viet Tin an Quoc Cuong Gia Lai übertragen.
„Dies geschieht gemäß der Vereinbarung und Anfrage von Herrn Dua und Frau Linh, Vertretern des Verkäufers, basierend auf der Tatsache, dass die Rubber Group über ein Dokument verfügt, in dem die Übertragung des Kapitals auf 80 % an Viet Tin Company Limited (vertreten durch Frau Le Y Linh), 20 % an Viet Tin Company (vertreten durch Herrn Dang Phuoc Dua), 99 % in Phase 1 und 1 % in Phase 2 vereinbart wird“, erklärt das Dokument von Quoc Cuong Gia Lai.
Sie sagte außerdem, dass Quoc Cuong Gia Lai vor der Durchführung der Transaktion die Rechtsdokumente der Phu Viet Tin Company sowie die Rechtsdokumente des Projekts vollständig und gemäß den Vorschriften geprüft habe, bevor er den Vertrag zur Übernahme der Übertragung unterzeichnete.
Unterdessen wurde im Jahr 2021 in der Schlussfolgerung 757 der Regierungsinspektion festgestellt, dass das Grundstück 39-39B Ben Van Don aus staatlichem Besitz stammt und von zwei Unternehmen der Vietnam Rubber Industry Group verwaltet wird.
Im Jahr 2009 steuerten zwei staatliche Unternehmen, die Dong Nai Rubber Corporation und die Ba Ria Rubber Company, 72 % bzw. 28 % des Kapitals zur Gründung der Phu Viet Tin Company Limited (Phu Viet Tin Company) bei und erhielten von Ho-Chi-Minh-Stadt Land für Investitionen und Geschäfte zugeteilt.
Im März 2010 erließ das Volkskomitee der Stadt Ho Chi Minh City den Beschluss Nr. 1366, das Land in 39-39B Ben Van Don zurückzufordern und es der Phu Viet Tin Company gemäß Plan für Investitionen und Geschäfte zu übergeben.
Anfang September 2014 erwarb Quoc Cuong Gia Lai sämtliche Kapitaleinlagen der Dong Nai Rubber Company und der Ba Ria Rubber Company in Phu Viet Tin und besaß damit 99,5 % des Kapitals dieses Unternehmens.
Nach einigen Monaten übertrug Quoc Cuong Gia Lai 40 % seines Kapitals bei Phu Viet Tin für mehr als 340 Milliarden VND an Thinh Vuong Real Estate JSC. Übertrug 0,5 % seines Kapitals bei Phu Viet Tin für 3 Milliarden VND an Frau Lai Thi Hoang Yen. Übertrug die restlichen 54 % seines Kapitals bei Phu Viet Tin Company für 459 Milliarden VND an City Villa JSC.
Bis 2017 unterzeichnete die Phu Viet Tin Company einen Fusionsvertrag mit der Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited zur Gründung der Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited, woraufhin das Land zu einem Projekt namens The Tresor entwickelt wurde.
Warum Projekt 39-39B Ben Van Don verkaufen?
Bezüglich der Projektumsetzung und des Kapitaltransfers sagte Quoc Cuong Gia Lai, dass das Projekt 39-39B Ben Van Don eine wunderschöne Lage habe, es jedoch aufgrund des auf das Projekt Phuoc Kieng ausgerichteten Finanzplans nicht möglich sei, in zwei Projekte gleichzeitig zu investieren. Daher müsse das Unternehmen dieses Projekt verkaufen, um die finanzielle Belastung zu verringern und Risiken für das Unternehmen und die Aktionäre zu vermeiden.
Bei der Kontaktaufnahme, den Verhandlungen und dem Feilschen wurde Quoc Cuong Gia Lai klar, dass es sich um ein Projekt mit ausreichendem Rechtsstatus gemäß den geltenden Vorschriften handelte, und so beschlossen sie, die Kapitaleinlage der Phu Viet Tin Company zu akzeptieren. Die Verkaufsvertreter, Frau Linh und Herr Dua, hatten ihre Gewerbelizenzen beim Planungs- und Investitionsamt von Ho-Chi-Minh-Stadt registriert.
„Ob eine Versteigerung stattfindet oder nicht, hängt von der Rechtmäßigkeit des Projekts ab. Die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Projekts wurde von der Regierungsbehörde und dem Volkskomitee der Stadt in den jeweiligen zehn Jahren getroffen“, heißt es in Quoc Cuong Gia Lais Dokument.
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Quelle: https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bi-tam-giam-196240719190955691.htm
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