Frau Truong My Lan hat Gelder der SCB Bank veruntreut und sich angeeignet.

Laut dem Untersuchungsbericht der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Van Thinh Phat Group während ihrer Geschäftstätigkeit ein Van Thinh Phat-Ökosystem mit mehr als 1.000 Unternehmen, darunter Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen im In- und Ausland, aufgebaut, das in viele Ebenen unterteilt ist und Hunderte von Personen umfasst, die als gesetzliche Vertreter oder Verwandte eingestellt wurden. Die Führungskräfte und Angestellten der Van Thinh Phat Group sind in 4 Hauptgruppen unterteilt, die enge Beziehungen zueinander pflegen.

Zu diesen 4 Gruppen gehören: die Gruppe der vietnamesischen Finanzinstitute (darunter: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), in der die SCB eine besonders wichtige Rolle spielt und als Finanzinstrument zur Kapitalbereitstellung für Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem eingesetzt wird;

Unternehmensgruppen mit Geschäftstätigkeiten in Vietnam (die meisten davon sind in den Bereichen Immobilien, Restaurants, Hotels usw. tätig) sind Unternehmen mit einem hohen Stammkapital, die die Mehrheitsanteile an Tochtergesellschaften und Mitgliedsgesellschaften wie der An Dong Investment Group Joint Stock Company usw. halten;

Eine Gruppe von Unternehmen, die in Vietnam als „Geisterfirmen“ bezeichnet werden (sie werden gegründet, um juristische Personen zu nutzen, um Kapital für Investitionen in Projekte bereitzustellen, Kredite von Banken aufzunehmen, Schuldenrestrukturierungen durchzuführen oder Kooperations- und Bauverträge zu unterzeichnen...);

Netzwerk ausländischer Firmen : Frau Truong My Lan baute ein Netzwerk von zahlreichen Briefkastenfirmen in Gebieten und „Steueroasen“ auf, um Investitions- und Geschäftsaktivitäten im Ausland zu bedienen oder unter dem Namen „ausländischer Investoren“ in Vietnam zu investieren, wobei die Aufgabe darin bestand, das Kapital und Vermögen der Familie von Frau Truong My Lan im Ausland zu verwalten.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Frau Truong My Lan eine Gruppe von Angeklagten bei der Van Thinh Phat Group anwies, Tausende von juristischen Personen zu gründen, Geldtransfers entgegenzunehmen und diese zu nutzen, um Kredite aufzunehmen, Geld aus dem Ausland zu transferieren oder zu empfangen, Anleihen auszugeben, Projekte zu realisieren, die Eigentumsverhältnisse zwischen Unternehmen umzustrukturieren und Anteile und Vermögenswerte gemäß den Zwecken von Frau Truong My Lan und ihren Komplizen an Einzelpersonen zu übertragen.

Frau Truong My Lan. Foto zur Verfügung gestellt von der Polizei.

Darunter befinden sich zahlreiche „Scheinfirmen“, die ohne jegliche Geschäftstätigkeit gegründet wurden, sondern nur dazu dienen, Kredite bei der SCB Bank aufzunehmen, gefälschte Kreditpläne zu erstellen und die Abhebung von SCB-Geldern für Frau Truong My Lan zu legalisieren.

Frau Truong My Lan wies außerdem eine Gruppe von Personen der Van Thinh Phat Group an, Tausende von Personen anzuheuern und aufzufordern, Kredite bei der SCB Bank aufzunehmen, als Rechtsvertreter von „Scheinfirmen“ zu fungieren, als Sicherheiten zu dienen, als Aktionäre aufzutreten, Konten zu eröffnen, um Geld zu empfangen, Bargeld abzuheben und so den Zwecken von Frau Truong My Lan zu dienen.

Mit der Strategie, die Geschäftstätigkeit der Bank auszunutzen, um Kapital für die Bedürfnisse der Gruppe und der Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem zu mobilisieren, übernahm Frau Truong My Lan drei Privatbanken, indem sie die Mehrheit der Aktien dieser Banken kaufte und besaß, um die Geschäftstätigkeit für persönliche Zwecke zu manipulieren.

Insbesondere seit Dezember 2011 hält Frau Truong My Lan, indem sie Anteile über Dritte hält, 81,43 % der Aktien der Saigon Commercial Joint Stock Bank (alt) im Namen von 32 Aktionären; 98,74 % der Aktien der Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank im Namen von 36 Aktionären und 80,46 % der Aktien der First Commercial Joint Stock Bank im Namen von 24 Aktionären.

Nach der Fusion dieser drei Banken am 1. Januar 2012 zur Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) forderte Frau Lan weiterhin 73 Aktionäre auf, 85,606 % der Aktien der NG SCB zu besitzen, und kaufte und nutzte weiterhin Einzelpersonen, um SCB-Aktien zu besitzen, um die Aktienbesitzquote dieser Bank am 1. Januar 2018 auf 91,545 % zu erhöhen.

Die finanzielle Lage der SCB Bank war zum 30. Juni 2017 äußerst schlecht. Tatsächlich wies die SCB Bank zu diesem Zeitpunkt ein negatives Eigenkapital auf. Frau Truong My Lan wies die Verantwortlichen bei der SCB jedoch an, die Sachlage zu vertuschen, falsche Angaben zu machen und die Prüfer mit Tricks zu bestechen, um die Situation der SCB Bank zu verschleiern und falsche Berichte zu erstellen.

Raffinierte Aneignung von Geldern der SCB Bank

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Frau Truong My Lan und ihre Komplizen mithilfe von Tricks bei der Kreditaufnahme und der Unterstützung von Mitarbeitern von Bewertungsunternehmen Gelder von der SCB abheben und veruntreuen konnten. Diese Personen arbeiteten mit Mitarbeitern der SCB zusammen, um Bewertungszertifikate auszustellen und so die Kreditanträge der Van Thinh Phat Group, der Unternehmensgruppe von Frau Truong My Lan, zu legitimieren.

Um Geld von der SCB abzuheben, nutzten Frau Truong My Lan und ihre Komplizen neben „Scheinfirmen“ auch Sicherheiten, die nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen, wodurch deren Wert um ein Vielfaches aufgebläht wurde.

Zusätzlich zu dem Trick, die SCB Bank mit Geld zu plündern, wies Frau Truong My Lan ihre Komplizen auch an, die SCB Bank zu plündern, indem sie wertvolle Sicherheiten von der SCB Bank abhoben und für die Zwecke von Frau Lan und der Van Thinh Phat Group verwendeten.

Um die Abhebung von Geldern für ihre eigenen Zwecke zu legalisieren, einer Entdeckung durch die Behörden zu entgehen und die Voraussetzungen zu schaffen, den Geldfluss nachzuverfolgen, um Verstöße aufzudecken, wies Frau Truong My Lan ihre Untergebenen an, sehr ausgeklügelte Aktionen durchzuführen.

Konkret wies Frau Lan ihre Komplizen an, die erstellten Scheinkreditprogramme zu nutzen, um Geld auf die Konten von „Geisterpersonen“ und juristischen Personen auszuzahlen und zu überweisen, um Geld aus dem SCB-System abzuzweigen oder um Einzelpersonen und juristischen Personen die Möglichkeit zu geben, Bargeld abzuheben und so den Geldfluss zu unterbrechen.

Aufgrund der oben genannten Verstöße stiegen die Haupt- und Zinsverbindlichkeiten bei der SCB, was die Berücksichtigung von Forderungsausfällen in Gruppe 5 erforderlich machte. Um einen Teil dieser Forderungsausfälle zu verschleiern, den Kreditbestand zu reduzieren und weiterhin Kredite gemäß den „gefälschten“ Aufzeichnungen der „Scheinfirmen“ vergeben und auszahlen zu können, um weiterhin Gelder von der SCB abzuzweigen, verkauften Frau Truong My Lan und ihre Komplizen Forderungsausfälle an VAMC und diese wiederum auf Kredit an die von der Van Thinh Phat-Gruppe gegründeten „Scheinfirmen“.

Frau Truong My Lan und ihre Komplizen eigneten sich mehr als 304.096 Milliarden VND an.

Laut der Kriminalpolizei hat Frau Truong My Lan vom 1. Januar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 die Erstellung von 916 gefälschten Kreditanträgen angeordnet, um Gelder von der SCB Bank abzuheben und sich anzueignen. Bis heute beläuft sich die ausstehende Kreditsumme auf über 545,039 Milliarden VND, wovon mehr als 415,666 Milliarden VND auf den Hauptbetrag entfallen.

Der gesamte veruntreute Geldbetrag war für Frau Lans persönliche Zwecke bestimmt. Die Ermittlungspolizei stellte jedoch fest, dass viele der übrigen Vermögenswerte, die die Kredite der Truong My Lan-Gruppe besicherten, wertvoll waren und derzeit von der SCB Bank überwacht und verwaltet werden. Daher kam die Ermittlungspolizei unter Anwendung des Grundsatzes zugunsten der Angeklagten zu dem Schluss, dass Frau Lan und ihre Komplizen für die Veruntreuung von mehr als 304,096 Milliarden VND verantwortlich sind. Darüber hinaus verursachte Frau Lans Veruntreuung einen Schaden von mehr als 129,372 Milliarden VND.

Dies sind die Zinsen, die aus dem oben genannten veruntreuten Kapitalbetrag entstanden sind. Die Ermittlungsbehörde stellte außerdem klar, dass die Verantwortlichen der SCB und andere beteiligte Stellen von 2012 bis 2022 unter Verstoß gegen die Vorschriften Kredite vergeben haben und bis heute den Kapitalbetrag von über 677,286 Milliarden VND sowie die Zinsen von über 193,315 Milliarden VND nicht zurückerhalten konnten.

Quelle: https://vietnamnet.vn/ba-truong-my-lan-thao-tung-chiem-doat-tien-ngan-hang-scb-2216306.html