Der Mann, der fast 100 Menschen Geld zu einem „exorbitanten“ Zinssatz von 432 % geliehen hatte, wurde verhaftet.

Am 3. Februar erließ die Kriminalpolizei der Stadt Dien Ban (Provinz Quang Nam ) einen Haftbefehl gegen Nguyen Kim Long (43 Jahre alt, wohnhaft in Gruppe 8, Stadtteil Sai Dong, Bezirk Long Bien, Hanoi; vorübergehend wohnhaft im Stadtteil Dien Minh, Stadt Dien Ban), um gegen ihn wegen des Verbrechens des Wuchers bei zivilrechtlichen Transaktionen zu ermitteln.

Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen Nguyen Kim Long. (Foto: Polizei Quang Nam)

Zuvor, im Juli 2023, zog Long von Hanoi in die Stadt Dien Ban und mietete dort ein Haus. Long hatte keine feste Anstellung und besuchte häufig Märkte und kleine Händler, um Bekanntschaften zu knüpfen.

Da die Polizei bei Long ein verdächtiges Verhalten feststellte, das auf wucherische Kreditpraktiken hindeutete, konzentrierte sie ihre Bemühungen, sammelte Informationen und untersuchte die gegen ihn gerichteten Verdächtigungen.

Nach erfolgter Überprüfung erließ die Kriminalpolizei von Dien Ban am 30. Januar 2024 einen Haftbefehl und durchsuchte Longs Wohnung im Wohngebiet Trung Phu 1 im Stadtteil Dien Minh. Dort beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Bücher und Dokumente, die auf Wucherzinsen hindeuteten.

Bei der Vernehmung durch die Ermittlungsbehörde gestand Long, dass er seit Juli 2023 fast 100 Personen Geld geliehen und dafür jährliche Zinssätze zwischen 108 % und 432 % verlangt hatte, die in täglichen Raten ausgezahlt wurden. Der illegale Gewinn, den Long erzielte, belief sich auf mehrere hundert Millionen VND.

Die meisten Kreditnehmer von Long waren Kleinhändler und Verkäufer in den Gemeinden und Stadtteilen von Dien Ban und Hoi An (Provinz Quang Nam).

Derzeit befindet sich Nguyen Kim Long in strafrechtlicher Haft der Ermittlungsbehörde, während gleichzeitig Dokumente und Beweismittel gesammelt werden, um sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu bearbeiten.

Zuvor, am 2. Februar, hatte die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Quang Nam 47 Angeklagte wegen des Verdachts der Kreditvergabe zu überhöhten Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen angeklagt.

Die 47 Angeklagten, gegen die dieses Mal Anklage erhoben wurde, sind Teil der Phase 2 eines groß angelegten Wucherkreditverfahrens mit einem Volumen von über 20.000 Milliarden VND, das im Juli 2023 von der Provinzpolizei Quang Nam in Zusammenarbeit mit Abteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und lokalen Polizeikräften untersucht und zerschlagen wurde.

Nach Angaben der Ermittler vermittelte dieser Wucherkreditring Kredite für über eine Million Menschen landesweit über Mobiltelefon-Apps und verlangte dabei Zinssätze von über 2.300 % pro Jahr.

Erste Untersuchungen ergaben, dass die Summe der Wucherkredite über 20.000 Milliarden VND betrug, wobei die illegalen Gewinne 8.000 Milliarden VND überstiegen; und die Geldwäsche und der illegale Transfer illegaler Gewinne aus Vietnam überstiegen 5.000 Milliarden VND.

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Quelle: https://vtc.vn/bat-ke-cho-gan-100-nguoi-vay-tien-voi-lai-suat-cat-co-432-ar851589.html