Am Abend des 18. Oktober gab die Provinzpolizei von Quang Ninh bekannt, dass die Provinzpolizeiliche Ermittlungsbehörde Tran Van Tai – Leiter des Mao Khe Transaktionsbüros der An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank) – wegen der Verbrechen der „Veruntreuung von Eigentum“ und der „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Behörden und Organisationen“ angeklagt und vorläufig inhaftiert hat.
Der Täter fälschte Bestätigungen des Grundbuchamts über gefälschte Grundbuchauszüge, fälschte beglaubigte Kopien von Darlehens- und Hypothekenverträgen zwischen Bankvertretern und Kunden und erstellte „gefälschte“ Kreditpläne, um sich außergewöhnlich hohe Geldsummen anzueignen.
Tran Van Tai wurde wegen der Verbrechen der „Veruntreuung von Eigentum“ und der „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Behörden und Organisationen“ angeklagt und vorübergehend inhaftiert.
Die Wirtschaftspolizei der Provinzpolizei Quang Ninh stellte fest, dass Tran Van Tai (geb. 1992) seine zugewiesene Position ausnutzte, um eine Reihe von Verstößen zu begehen.
Erste Ermittlungen ergaben, dass Tai 21 gefälschte Landnutzungsrechteurkunden und 4 gefälschte Sparbücher benutzte, um gefälschte Kreditanträge zu erstellen und Auszahlungen in eigener Sache zu genehmigen, um sich so schätzungsweise 80 Milliarden VND von der ABBank anzueignen.
Tai war sich der Tatsache vollkommen bewusst, dass sein Handeln besonders schwerwiegende Folgen hatte, doch er ging dabei kühn und sorgfältig kalkuliert vor, um diese zu verbergen.
Die Ermittlungsbehörde hat Pham Ngoc Hung die Anklageentscheidungen zugestellt.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Provinz Quang Ninh wurden ausgeweitet, und es stellte sich heraus, dass Pham Ngoc Hung - stellvertretender Leiter der Kundenabteilung einer Bank mit einer Filiale in Mao Khe - Tay Quang Ninh seit 2020 wiederholt Geld an Tran Van Tai zu Zinssätzen von bis zu 123,42 % pro Jahr verliehen hat, was dem 6,17-Fachen des vorgeschriebenen Zinssatzes entspricht, um sich illegalerweise einen Gewinn von 1 Milliarde VND zu verschaffen.
Die Ermittlungsbehörde der Provinz Quang Ninh hat einen Beschluss zur Strafverfolgung des Beschuldigten und ein Verbot, den Wohnsitz von Pham Ngoc Hung zu verlassen, wegen des Verbrechens der „Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen“ gemäß Artikel 201 Absatz 2 des Strafgesetzbuches erlassen.
Die Polizei der Provinz Quang Ninh ermittelt in dem Fall und weitet die Ermittlungen aus; sie geht dabei strikt nach den geltenden Vorschriften vor.
Quelle: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html
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