Am Nachmittag des 18. September schloss die Oberste Volksstaatsanwaltschaft die Anklage gegen 15 Angeklagte im Fall der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) ab. Dabei ermittelte die Staatsanwaltschaft zunächst die Handlungen der Angeklagten.
Leitung der Bearbeitung der Lizenzdokumente für Xuyen Viet Oil
Unter den Angeklagten stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft den Vorwurf der „Annahme von Bestechungsgeldern“ gegen ehemalige Beamte des Ministeriums für Industrie und Handel klar.
Der Anklageschrift zufolge wurden den Angeklagten Do Thang Hai (ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel), Tran Duy Dong (ehemaliger Leiter der Abteilung Binnenmarkt im Ministerium für Industrie und Handel) und Hoang Anh Tuan (ehemaliger stellvertretender Leiter der Abteilung Binnenmarkt) Aufgaben entsprechend ihrer jeweiligen Zuständigkeiten zugewiesen.
Im Juni 2021 lief die vom Ministerium für Industrie und Handel an die Xuyen Viet Oil Company erteilte Lizenz aus. Da die Bedingungen für eine Lizenzverlängerung nicht erfüllt waren, beriet sich die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh (ehemalige Direktorin und Vorstandsvorsitzende der Xuyen Viet Oil Company) mit Nguyen Van Thang (stellvertretender Direktor der Xuyen Viet Oil Company, Niederlassung Hanoi ) und Dong Xuan Dung (Mitarbeiter der Xuyen Viet Oil Company in Hanoi) und wies sie an, Beamte, Leiter der Abteilung für Binnenmarkt und Leiter des Ministeriums für Industrie und Handel zu kontaktieren, Bestechungsgelder vorzubereiten und ihnen Bestechungsgelder zu zahlen, um die Verlängerung der Lizenz zu beantragen.
Über den Beklagten Nguyen Loc An (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung für Inlandsmarkt) nahm die Beklagte Mai Thi Hong Hanh Mitte Juni 2021 Kontakt zu Herrn Do Thang Hai auf und versprach, sich bei ihm zu bedanken, sobald das Unternehmen die Lizenz erhalten habe. Der Beklagte Do Thang Hai stimmte zu und wies Hanh an, sich für konkrete Anweisungen an Hoang Anh Tuan zu wenden. Gleichzeitig rief der Beklagte Hai Tuan an, um die frühzeitige Prüfung und Erledigung des Antrags auf Neuerteilung der Lizenz der Xuyen Viet Oil Company anzuordnen.
Über den Angeklagten Do Thang Hai nahm die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh Kontakt zu Hoang Anh Tuan auf, um die Neuausstellung der Erdöllizenz zu besprechen, und bat Tuan um Hilfe. Hoang Anh Tuan meldete dies Tran Duy Dong, und beide vereinbarten, Bedingungen zu schaffen, um der Xuyen Viet Oil Company unter der Leitung von Do Thang Hai zu helfen.
Nach der Neuausstellung des Führerscheins kaufte die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh 300.000 US-Dollar, um sie zu bestechen. Hanh besprach mit Dong Xuan Dung (Fahrer) die Bestechung von Führungskräften der Binnenmarktabteilung. Gleichzeitig wies Hanh Dung an, 300.000 US-Dollar an Nguyen Van Thang zu überweisen, um Hoang Anh Tuan und Tran Duy Dong zu bestechen.
Nachdem er das Geld von Dung erhalten hatte und in der Zentrale des Ministeriums für Industrie und Handel ankam, durchsuchte Thang auf dem Weg zum Arbeitsbereich der Abteilung für Binnenmarkt im 6. Stock seine Brieftasche und fand 300.000 USD. Thang entnahm einen Stapel USD, darunter fünf Bündel à 50.000 USD, und steckte sie in seine Handtasche. Im Arbeitsbereich der Abteilung für Binnenmarkt angekommen, traf Thang Tuan und wurde von Tuan zu Tran Duy Dongs Büro geführt. Bei dem Treffen mit Tran Duy Dong sagte Thang: „Aufgrund der Covid-19-Epidemie konnte Frau Hanh nicht nach Hanoi reisen. Frau Hanh hat Ihnen ein Geschenk geschickt“ und stellte den Geldbeutel neben Dongs Platz auf den Stuhl. Nachdem Thang gegangen war, teilten Tuan und Dong in Dongs Büro den Betrag von 250.000 USD (umgerechnet mehr als 5,6 Milliarden VND) in zwei Teile. Davon behielt Dong 120.000 USD und gab 130.000 USD an Tuan.
Ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel erhielt eine Geschenktüte im Wert von 50.000 USD
Am 12. November 2021 überprüfte ein Inspektionsteam des Ministeriums für Industrie und Handel unter der Leitung von Hoang Anh Tuan die Bedingungen für die Erteilung einer Benzinlizenz an die Xuyen Viet Oil Company. Während des Empfangs des Inspektionsteams wies Mai Thi Hong Hanh Nguyen Van Thang und Nguyen Xuan Khuong (Verkaufsmitarbeiter) an, mit Hoang Anh Tuan eine Tankstelle der Xuyen Viet Oil Company im Bezirk Tan Phu in Ho-Chi-Minh-Stadt zu besichtigen. Gleichzeitig wies Hanh Thang an, Hoang Anh Tuan ein Bestechungsgeld von 10.000 US-Dollar zu zahlen. Obwohl Hoang Anh Tuan keine vollständige physische Inspektion der von der Xuyen Viet Oil Company im Lizenzantrag angegebenen Einzelhandelsvertreter, Kais und Benzinlager durchführte, unterzeichnete er dennoch das Bestätigungsprotokoll.
Am 19. November 2021 unterzeichnete und erteilte der Beklagte Do Thang Hai auf Grundlage des Antrags und des Antragsformulars von Hoang Anh Tuan eine Lizenz für die Xuyen Viet Oil Company. Nach Erhalt der Lizenz begaben sich die Beklagte Mai Thi Hong Hanh und ihre Untergebenen zum Ministerium für Industrie und Handel, um Do Thang Hai zu treffen und ihm Geld zu überreichen. Nach ihrer Ankunft gingen Hanh und ihre Untergebenen in Do Thang Hais Büro und überreichten ihm eine Geschenktüte mit 50.000 USD.
Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Aussagen der Angeklagten Do Thang Hai, Hoang Anh Tuan und Tran Duy Dong und die Aussagen der Angeklagten, die bei der Xuyen Viet Oil Company Bestechungsgelder gezahlt hatten, hinsichtlich Zeit, Ort, Geldbetrag und Gründen für das Geben und Empfangen von Bestechungsgeldern übereinstimmten.
DO TRUNG
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Quelle: https://www.sggp.org.vn/bi-can-do-thang-hai-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-50000usd-post759560.html
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