Frau Pham Thi My Hanh, Vorsitzende der My Hanh Group, vor ihrer Strafverfolgung – Foto: My Hanh Group
Die Volksstaatsanwaltschaft von Hanoi hat Anklage gegen Pham Thi My Hanh (45 Jahre alt, wohnhaft im Stadtteil Yen Hoa in Hanoi), Vorsitzende der My Hanh Group, wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum erhoben.
Laut Anklageschrift wurde die My Hanh Group Joint Stock Company im Jahr 2017 gegründet und ist im Bereich der Gewinnung, des Anbaus und des Handels von Ngoc Linh Ginseng tätig. Frau Hanh warb daraufhin Kapital von Investoren an und mobilisierte es durch den Abschluss von drei Arten von Verträgen: Aktienübertragungsverträge, Darlehensverträge und Ginsenganbauverträge.
Zum Zeitpunkt der Mittelbeschaffung verfügte Frau Hanhs Unternehmen weder über ein Projekt zur Kultivierung von Ngoc Linh Ginseng, noch hatte es eine Kooperationsvereinbarung mit einem Unternehmen zur Durchführung eines solchen Projekts unterzeichnet.
Allerdings gab Frau Hanh zwischen August 2020 und März 2023 falsche Informationen preis und organisierte zahlreiche Seminare, um die Tatsache zu verbreiten und zu fördern, dass die Firma My Hanh ein Projekt zum Anbau von Ngoc Linh Ginseng in den Provinzen Kon Tum und Quang Nam durchführte, wobei sie behauptete, dass das Unternehmen effektiv arbeitete und die Gewinne zur Zahlung von Zinsen an die Investoren verwendete.
Das Unternehmen benötigte daher Kapital für seine Produktion und Geschäftstätigkeit. Frau Hanh versprach hohe Gewinne und hohe Zinsen, abhängig vom jeweiligen Kundenvertrag, mit monatlichen Zinssätzen zwischen 2 und 4 %, was jährlichen Zinsen von 24 bis 48 % entspricht. Die Zinsen würden den Anlegern monatlich bis zum Vertragsende ausgezahlt.
Nachdem Frau Hanh Kapitalbeteiligungsverträge unterzeichnet und Gelder von Investoren erhalten hatte, wandte sie betrügerische Methoden an, indem sie einen Teil der erhaltenen Gelder nutzte, um Kauf- und Investitionsverträge mit Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. und Tra My Agricultural Products Joint Stock Company abzuschließen, die über eine Lizenz zum Anbau von Ngoc Linh Ginseng verfügten, die Verträge jedoch anschließend nicht erfüllten.
Ziel dieser Maßnahme ist es, das Vertrauen der Investoren in die Existenz von My Hanh Company und deren Engagement für ein echtes Projekt zu stärken.
Frau Hanh verwendete das verbleibende Geld, um Provisionen an Vermittler zu zahlen, Kapital und Zinsen an Investoren zurückzuzahlen und für persönliche Zwecke.
Mit Hilfe des oben beschriebenen Systems unterzeichnete Frau Hanh von August 2020 bis März 2023 3.623 Verträge mit 1.213 Investoren und nahm dabei insgesamt 1.279 Milliarden VND ein.
Frau Hanh zahlte den Kapitalbetrag von 441 Milliarden VND an 814 Anleger zurück, zahlte Zinsen in Höhe von 164 Milliarden VND an 1.053 Anleger und gab außerdem Gutscheine im Wert von 34 Milliarden VND aus.
Die bisherigen Ermittlungsunterlagen identifizierten 2.346 Verträge mit 1.093 Investoren, die noch nicht abgewickelt wurden und einen Gesamtwert von über 850 Milliarden VND haben.
Quelle: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
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