Inländische Geldtransfers ab 500 Millionen VND müssen gemeldet werden.

In dem kürzlich veröffentlichten Rundschreiben Nr. 27 schreibt die Staatsbank vor, dass Inlandsüberweisungen ab 500 Millionen VND oder in Fremdwährung gegen einen entsprechenden Gegenwert der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche gemeldet werden müssen.

Die Staatsbank schreibt vor, dass Inlandsüberweisungen ab 500 Millionen VND oder einem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche gemeldet werden müssen. – Foto: QUANG DINH

Meldepflichten zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche

Das Rundschreiben Nr. 27 basiert auf der Übernahme der einschlägigen Bestimmungen aus dem Rundschreiben Nr. 09/2023 und ändert und ergänzt eine Reihe von Inhalten, um die größten Schwierigkeiten und Hindernisse für die Berichtspflichtigen und die Verwaltungsstellen während des Umsetzungsprozesses zu beseitigen.

In dem kürzlich veröffentlichten Rundschreiben Nr. 27 schreibt die Staatsbank vor, dass Inlandsüberweisungen ab 500 Millionen VND oder in Fremdwährung gegen einen entsprechenden Gegenwert der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche gemeldet werden müssen.

Geldtransfertransaktionen mit Beteiligung von Organisationen außerhalb Vietnams mit einem Wert von 1.000 USD oder mehr unterliegen ebenfalls der Meldepflicht.

Die Mitnahme von Silber, Platin und Edelsteinen im Wert von 400 Millionen VND muss beim Zoll angemeldet werden.

Das Rundschreiben legt außerdem den Wert und die Dokumente fest, die dem Grenzzoll vorzulegen sind, wenn Fremdwährung in bar, VND in bar, Edelmetalle und Edelsteine ​​über dem vorgeschriebenen Wert mitgeführt werden.

Demnach beträgt der Wert der Edelmetalle (außer Gold) und Edelsteine ​​400 Millionen VND. Ebenso beträgt der Wert der Transferinstrumente 400 Millionen VND.

Der Wert der bei der Ein- und Ausreise an den Grenzübergängen beim Zoll anzugebenden Fremdwährungen in bar, vietnamesischen Dong in bar und Gold muss den aktuellen Vorschriften der Staatsbank über die Mitführung von Fremdwährungen in bar, vietnamesischen Dong in bar und Gold bei der Ein- und Ausreise entsprechen.

Das Rundschreiben tritt am 1. November 2025 in Kraft. Um jedoch sicherzustellen, dass die meldepflichtigen Unternehmen genügend Zeit haben, sich auf die ordnungsgemäße Umsetzung der im Rundschreiben enthaltenen Anpassungen in Bezug auf interne Vorschriften, Risikomanagementprozesse, Meldeformulare und Meldepflichten vorzubereiten, wurden im Rundschreiben Übergangsbestimmungen für einige Inhalte hinzugefügt.

Ab dem 1. Januar 2026 sind die meldepflichtigen Unternehmen für die Anpassung und Aktualisierung ihrer internen Vorschriften und Risikomanagementprozesse verantwortlich und müssen über ein Softwaresystem verfügen, mit dem sie schwarze Listen, Warnlisten und Listen politisch einflussreicher Personen scannen und filtern sowie Transaktionen überwachen können, um verdächtige Anzeichen zu erkennen und davor zu warnen, die für die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen geeignet sind.

ROSA LICHT

Quelle: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm