Ab dem 1. November 2025 müssen Geldtransfers ab 500 Millionen VND der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche gemeldet werden.

Hierbei handelt es sich um eine Regelung im Rundschreiben 27/2025/TT-NHNN der Staatsbank vom 15. September 2025, die die Umsetzung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche regelt.

Illustrationsfoto. Quelle: INT

Dieses Rundschreiben enthält Kriterien und Methoden zur Beurteilung der Geldwäscherisiken meldepflichtiger Unternehmen; den Prozess des Geldwäscherisikomanagements und die Kundenklassifizierung nach Geldwäscherisiko; interne Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche; Meldevorschriften für meldepflichtige Transaktionen mit hohem Wert; Meldevorschriften für verdächtige Transaktionen; elektronische Geldtransfertransaktionen; Meldevorschriften für elektronische Geldtransfertransaktionen; Formulare und Fristen für die Meldung elektronischer Daten; Wertgrenzen und Dokumente, die dem Zoll vorzulegen sind, wenn Fremdwährung in bar, vietnamesische Dong in bar, Transferinstrumente, Edelmetalle und Edelsteine ​​den vorgeschriebenen Wert überschreiten.

Dementsprechend legt Artikel 9 des Rundschreibens die Regelungen für die Meldung von elektronischen Geldtransfertransaktionen an die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche unter Verwendung elektronischer Daten fest, einschließlich:

Inländische elektronische Geldtransfertransaktionen: Transaktionen mit einem Wert von 500 Millionen VND oder mehr oder einem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung, bei denen alle an den elektronischen Geldtransfertransaktionen beteiligten Finanzinstitute in Vietnam ansässig sind.

Internationale elektronische Geldtransfertransaktionen: Elektronische Geldtransfertransaktionen, bei denen mindestens ein teilnehmendes Finanzinstitut seinen Sitz außerhalb Vietnams hat und die in Ländern und Gebieten außerhalb Vietnams durchgeführt werden, mit einem Wert von 1.000 USD oder mehr oder dem Gegenwert in anderen Fremdwährungen.

Falls es sich bei der meldepflichtigen Stelle um ein zwischengeschaltetes Finanzinstitut bei einer elektronischen Geldtransfertransaktion handelt, ist sie nicht verpflichtet, den oben genannten Bericht abzugeben.

Quelle: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html