Früherkennung von Anomalien

Mit dem Auftrag, als Beratungsbehörde die Sicherheit der Wirtschaft der Hauptstadt zu gewährleisten, sagte die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit der Polizei von Hanoi voraus, dass es in der Hauptstadt zu Risiken für die Sicherheit, die Ordnung und die Währungssicherheit kommen könnte, als bekannt wurde, dass die Staatsbank über vier staatliche Geschäftsbanken und die Saigon Jewelry Company Limited - SJC - Goldbarren der SJC an die Bevölkerung verkauft hatte.

Darunter könnten sich Gruppen von Menschen befinden, die von der Differenz zwischen inländischen und internationalen Goldpreisen profitieren, oder Einzelpersonen und Organisationen, die ihre persönlichen Namen verwenden können, um große Mengen an SJC-Gold zu kaufen.

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Bei einer Inspektion eines Gold- und Silberhandelsbetriebs wurden Verstöße festgestellt. Foto: CACC

Am 7. Juni erließ die vietnamesische Staatsbank eine Mitteilung, in der sie die Polizei von Hanoi aufforderte, die zuständigen Facheinheiten anzuweisen, die Verbreitung von Informationen zu überprüfen, wonach es den Banken an Gold zum Verkauf mangele; an vielen Goldverkaufsstellen gebe es Personen, die Menschen anheuerten, um Gold zu kaufen, mit dem Ziel, die Preise in die Höhe zu treiben, die Differenz einzustreichen, den Markt zu destabilisieren und der Wirtschaft Schaden zuzufügen.

Gleichzeitig wird empfohlen, koordinierte Lösungen einzusetzen, um die Sicherheit an den Goldverkaufsstellen staatlicher Geschäftsbanken und der Saigon Jewelry Company Limited - SJC zu gewährleisten und die Situation einzuschränken, dass Personen mit bösen Absichten Menschen anheuern, um sich zum Goldkauf anzustellen und so für Unruhe und Unsicherheit zu sorgen.

Viele Menschengruppen standen Schlange, um „stabilisiertes“ Gold zu mieten und zu kaufen.

Durch die Untersuchung und Überprüfung identifizierte die Arbeitsgruppe der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit eine Reihe von Personen, die Anzeichen dafür zeigten, dass sie Leute anheuerten, um in einigen Filialen der Vietcombank, Agribank usw. Gold zu kaufen, um es dann in Hanoi zu verkaufen.

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SJC-Gold wird an nicht lizenzierte Gold- und Silberhändler zu einem höheren Preis verkauft als von staatlichen Geschäftsbanken. Foto: CACC

Zunächst stellte man fest, dass es etwa 4-5 separate Gruppen gab und dass es in jeder Gruppe eine Person gab, die das Gold einsammelte, nachdem die Kunden (vermutlich angeheuert) ihre Goldkaufgeschäfte mit der Bank abgeschlossen hatten.

Diese Gruppen funktionieren alle so, dass sie im Voraus Geld an die Gruppenmitglieder überweisen. Nachdem sie eine Wartemarkennummer erhalten haben, warten sie, bis sie an der Reihe sind, Gold zu kaufen.

Nachdem die Käufer das Gold von der Bank erhalten haben, konzentrieren sie sich darauf, das Gold an den Hauptabnehmer auszuliefern. Einige Abnehmer begeben sich zu anderen Verkaufsstellen, um sich weiterhin für den Goldkauf anzustellen.

Die Kundschafter verfolgten die Bewegungen der Hauptverdächtigen und stellten fest, dass es sich bei deren Ziel um Gold- und Silberhandelsstätten handelte.

Normalerweise standen im BTTH-Gold- und Silbergeschäft in Nhan Chinh (Bezirk Thanh Xuan, Hanoi), das Frau D.TT gehört, vier Personen Schlange, um Gold zu kaufen.

Neben Frau T.s Ehemann standen drei weitere Personen in einer Schlange, um Gold bei staatlichen Geschäftsbanken zu kaufen. An den Verkaufsstellen erwarben diese drei Personen jeweils vier Tael Gold und begaben sich anschließend zum BTTH-Laden. Eine erste Überprüfung ergab, dass die Personen, die mit diesem Laden in Verbindung standen, insgesamt 14 Tael SJC-Gold kauften.

Am 17. Juni setzte die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit die Anweisung der Stadtpolizei um und koordinierte sich mit der Marktverwaltung von Hanoi, um drei Arbeitsgruppen einzurichten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für den Goldhandel durch Organisationen und Einzelpersonen in Hanoi überprüfen sollen.

Bei einer Überprüfung im BTTH-Geschäft wurde festgestellt, dass Frau T.s Ehemann von einer Privatperson 1 Tael SJC-Gold für 81 Millionen VND/Tael per Banküberweisung ohne Rechnung oder sonstige Dokumente erworben hatte. Das BTTH-Gold- und Silbergeschäft ist nicht berechtigt, SJC-Goldbarren zu kaufen und zu verkaufen.

Bei der Inspektion konnte das Geschäft für einige der verkauften Schmuckstücke keine Rechnungen oder Dokumente vorlegen. Das Inspektionsteam erstellte ein Protokoll und beschlagnahmte vorläufig 1 Tael SJC-Gold, 232 Goldringe und 48 Weißgoldringe.

In der Ha-Trung-Straße führte die Arbeitsgruppe Nr. 3 der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit und der Abteilung für Marktmanagement eine Inspektion bei der TL Gold and Silver Trading Company Limited durch. Dabei wurde festgestellt, dass das Unternehmen von einer Privatperson 1 Tael SJC-Gold für 81 Millionen VND/Tael per Banküberweisung erwarb. Das Inspektionsteam dokumentierte den Vorfall und beschlagnahmte die Beweismittel für den Ordnungswidrigkeitsverstoß vorläufig.

„Der Vorfall, bei dem Gold zu einem höheren Preis als dem von der Bank verkauften Preis gekauft wurde, zeigt, dass es ein Phänomen gibt, bei dem Gold- und Silberhändler bereit sind, eine Preisdifferenz zu zahlen, um SJC-Goldbarren zu kaufen, was der Ansicht der Staatsbank über die Stabilisierung des Goldmarktes widerspricht“, sagte Oberstleutnant Nguyen Dac Tai, Leiter des Teams für Währungssicherheit der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit.

Die meisten dieser Einrichtungen besitzen keine Lizenz für den Handel mit SJC-Goldbarren oder Devisen, sind aber stets bereit, SJC-Goldbarren zu hohen Preisen zu kaufen, um sie zu lagern und dann zu noch höheren Preisen weiterzuverkaufen, was zu Instabilität auf dem Goldmarkt führt.

Die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit wird in der kommenden Zeit weiterhin Informationen über die Lage auf dem Goldmarkt sammeln, sich mit der Staatsbank und der Marktverwaltung abstimmen, um Gold- und Devisenhandelsstellen in der Stadt zu überprüfen, realistische Prognosen erstellen und so alle Ebenen beraten, um Lösungen zur Stabilisierung des Goldmarktes zu finden.