Am 28. März teilte die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt mit, dass sie die Ermittlungen abgeschlossen und die Akte an die Staatsanwaltschaft auf derselben Ebene weitergeleitet habe, um die Anklage gegen 24 Angeklagte im Zusammenhang mit dem illegalen Sandabbauring und anderen illegalen Aktivitäten unter der Führung von Truong Van Chinh (39 Jahre alt, aus Lam Dong ) zu beantragen.
Drei weitere Verdächtige sind ebenfalls in diese kriminelle Bande verwickelt, aber die Kriminalpolizei ermittelt in einem anderen unabhängigen Fall und wird sich später darum kümmern.
Den Angeklagten wurde vorgeworfen, wegen Verbrechen wie den folgenden angeklagt zu werden: Verstoß gegen Vorschriften zur Rohstoffausbeutung; Bestechung; Vermittlung von Bestechung; Geldwäsche; Amtsmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten; Verbrauch von durch Straftaten erlangtem Eigentum; betrügerische Aneignung von Eigentum.
Zuvor, am Abend des 5. Mai 2022, patrouillierte und kontrollierte die Wasserschutzpolizei II - Verkehrspolizei - Ministerium für öffentliche Sicherheit das Küstengebiet von Con Ngua im Bezirk Can Gio, Ho-Chi-Minh-Stadt, und entdeckte 12 Schiffe, die mit Sandsauggeräten mit einer Kapazität von 591-1.793 Tonnen ausgestattet waren und im Verdacht standen, illegale Sandabbauaktivitäten durchzuführen.
Die Arbeitsgruppe näherte sich und machte sich ein Bild von der Lage; gleichzeitig inspizierte sie drei im Mündungsgebiet des Flusses Vam Tuan im Bezirk Can Giuoc, Provinz Long An , vor Anker liegende Lastkähne.
Die Verkehrspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat den Fall an die Ermittlungsabteilung der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt übergeben, damit diese die Ermittlungen ausweitet und den Fall gemäß ihrer Zuständigkeit weiterführt.
Bereits in der Anfangsphase wurde Truong Van Chinh und zwei weitere Personen von der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt wegen des Verbrechens der „Verletzung von Vorschriften zur Ressourcennutzung“ angeklagt.
Die Ermittlungen ergaben, dass Chinh von Anfang Februar bis Anfang Mai 2022 eine illegale Sandabbaulinie im Meeresgebiet von Con Ngua (im Bezirk Can Gio) organisierte und betrieb, die 9 Saugschiffe umfasste, die in verschiedenen Provinzen und Städten wie Hai Duong, Dong Nai und Hai Phong registriert waren.
Chinh und einige andere Personen heuerten weitere Schiffe an, um illegal Sand abzubauen und zu verkaufen. Chinh und die Schiffskapitäne kommunizierten in einer Zalo-Gruppe; dabei verwendeten sie Codewörter, um innerhalb der Gruppe zu kommunizieren und Anweisungen zu geben. Zum Beispiel: Wenn sie Sand ausbaggern wollten, schrieben sie „Lasst uns trinken gehen“ oder „Licht aus“, und an Tagen, an denen sie keinen Sand ausbaggern konnten, schrieben sie „Lasst uns aufhören zu trinken“.
Um nicht von den Behörden entdeckt zu werden, legte Chinh den Zeitraum für den illegalen Sandabbau und -verbrauch auf 18:00 Uhr bis 4:00 Uhr am nächsten Tag fest.
Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen hat die Kriminalpolizei 24 weitere Personen angeklagt, die meisten von ihnen stammen aus Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...
In diesem Fall klagte die Ermittlungsbehörde Bui Van Song (Ständiger Stellvertretender Sekretär, Vorsitzender des Volksrats der Gemeinde Minh Hoa) und Pham Thi Hoa (Vizevorsitzende des Volkskomitees der Gemeinde Minh Hoa, Stadt Kinh Mon, Provinz Hai Duong) wegen des Verbrechens der „Ausnutzung von Position und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten“ an.
Die Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte Song der Ehemann von Truong Thi Minh (Eigentümerin eines Bergbauschiffs) ist. Nachdem Minhs Bergbauschiff von den Behörden beschlagnahmt worden war, wies Song Pham Thi Hoa an, die Bestätigung der Legalisierung der Genehmigungspapiere zu unterzeichnen. Diese Genehmigung war nach der Beschlagnahme des Bergbauschiffs ausgestellt worden, um den Beteiligten die Legalisierung der Dokumente zur Beantragung der Rückgabe des Sandbaggerschiffs zu ermöglichen.
Oder, wie die Kriminalpolizei die Bestechungs- und Betrugsaktivitäten der Beteiligten in diesem Fall erläuterte: Als die Schiffe zur Sandgewinnung entdeckt, untersucht und beschlagnahmt wurden, versuchten die Beteiligten, andere Personen dazu zu bewegen, den Fall zu „vertuschen“.
Manche Untertanen, die weder die Autorität noch die Fähigkeit besitzen, anderen Untertanen bei der Ausbeutung des Sandes zu helfen, versprechen, verhandeln und erhalten dennoch Geld von anderen Untertanen, um ihre persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen.
Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt hat außerdem Truong Van Chinh und Truong Van Thang wegen des Verbrechens der „Bestechung“ angeklagt; Bui Van Cuong (41 Jahre alt, aus Da Nang) wegen des Verbrechens der „Bestechungsvermittlung“ angeklagt und Trinh Van Hung (45 Jahre alt, aus Thanh Hoa, ehemaliger Beamter der Logistikabteilung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit) wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ angeklagt.
Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt konzentrierte sich auf die Untersuchung der Geldflüsse und Einkommensquellen aus illegalen Bergbauaktivitäten. Die Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Angehörige einiger Beschuldigter die Herkunft der illegalen Einkünfte verschleiert hatten. Die Ermittlungsbehörde hat zwei Personen wegen Geldwäsche angeklagt.
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